Aena SME S.A.

Board/Management Information • Oct 28, 2021

Madrid, 28 de octubre de 2021

En cumplimiento del artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Aena, S.M.E., S.A. (la "Sociedad"), comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con la finalidad de cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad, como consecuencia de la dimisión presentada el pasado 14 de octubre de 2021 por la Consejera Dominical Dª. Marta Bardón Fernández-Pacheco debido su reciente nombramiento en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, a propuesta del accionista mayoritario ENAIRE y previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, nombrar por el procedimiento de cooptación, como Consejero Dominical de la Sociedad, a D. Manuel Delacampagne Crespo, con efectos del día de hoy y por el plazo de cuatro años establecido en los Estatutos Sociales, a reserva de su ratificación por la primera reunión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Asimismo, dado que Dª. Marta Bardón Fernández-Pacheco formaba parte de la Comisión de Auditoría, ante la vacante producida, el Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos del día de hoy, ha acordado nombrar a D. Manuel Delacampagne Crespo como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría de la Sociedad.

El Consejero ha aceptado los cargos.

En consecuencia, tras el nombramiento del nuevo Consejero, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad, y de sus Comisiones será la que se indica en el Anexo que acompaña a esta comunicación de Otra Información Relevante.

El Secretario del Consejo de Administración Juan Carlos Alfonso Rubio

Anexo
	Composición del Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A.

Consejero	Cargo	Tipología
Maurici Lucena Betriu	Presidente y Consejero Delegado	Ejecutivo
Angel Luis Arias Serrano	Vocal	Dominical
Pilar Arranz Notario	Vocal	Dominical
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
Manuel Delacampagne Crespo	Vocal	Dominical
Juan Ignacio Díaz Bidart	Vocal	Dominical
Josep Antonio Durán i Lleida	Vocal	Independiente
Leticia Iglesias Herraiz	Vocal	Independiente
Amancio López Seijas	Vocal	Independiente
Francisco Javier Marín San Andrés	Vocal	Ejecutivo
Angélica Martínez Ortega	Vocal	Dominical
Raúl Míguez Bailo	Vocal	Dominical
Juan Río Cortés	Vocal	Independiente
TCI ADVISORY SERVICES LLP representado	Vocal	Dominical
por Christopher Anthony Hohn,
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente

Composición de Comisión de Auditoría de AENA, S.M.E, S.A

Consejero	Cargo	Tipología
Leticia Iglesias Herraiz	Presidenta	Independiente
Manuel Delacampagne Crespo	Vocal	Dominical
Raúl Míguez Bailo	Vocal	Dominical
Juan Río Cortés	Vocal	Independiente
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente

Composición de Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de AENA, S.M.E, S.A

Consejero	Cargo	Tipología
Amancio López Seijas	Presidente	Independiente
Angel Luis Arias Serrano	Vocal	Dominical
Irene Cano Piquero	Vocal	Independiente
Josep Antoni Durán i Lleida	Vocal	Independiente
TCI ADVISORY SERVICES LLP	Vocal	Dominical
Representado por Christopher Anthony Hohn,
Composición de la Comisión Ejecutiva de AENA, S.M.E., S.A

Consejero	Cargo	Tipología
Maurici Lucena Betriu.	Presidente	Ejecutivo
Angélica Martínez Moreno	Vocal	Dominical
Raúl Míguez Bailo	Vocal	Dominical
TCI ADVISORY SERVICES LLP representado	Vocal	Dominical
por D. Christopher Anthony Hohn
Jaime Terceiro Lomba	Vocal	Independiente

Consejero Coordinador de AENA, S.M.E., S.A

Jaime Terceiro Lomba