ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Mar 18, 2024

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 117468

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

14 MART 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ŞirkeƟmizin Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mart 2024 Perşembe günü, saat 11:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi NO:42 Urla/ İZMİR adresinde yapılacakƨr.

ŞirkeƟmiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri kaƨlabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da kaƨlabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsına elektronik ortamda kaƨlım: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") taraķndan sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacakƨr. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yaƨrımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplanƨya elektronik ortamda kaƨlmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'' ve ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine geƟrmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a kaƨlacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri kaƨlım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (hƩps://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı'na kaƨlmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan eƫği prosedürleri yerine geƟrmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri kaƨlabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı'na kaƨlmak için fiziken toplanƨ salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacakƨr. Fiziken yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplanƨya kaƨlan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak sureƟyle Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı'na kaƨlabilirler.

Toplanƨya bizzat işƟrak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinden elektronik yöntemle kaƨlacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.oszubalik.com.tr adresindeki ŞirkeƟmizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması

ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde'' öngörülen hususları da yerine geƟrerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylaƴrarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek sureƟyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecekƟr.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü ķkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci ķkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna kaƨlma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şarƨna bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplanƨsı'na kaƨlmak istemeleri durumunda, paylarını bloke eƫrmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsında oylamalar açık ve el kaldırmak sureƟyle yapılacakƨr.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrınƨlı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplanƨ günleri hariç olmak üzere toplanƨdan en az üç haŌa önce, kanuni süresi içinde Demircili Mahallesi Demircili Caddesi NO:42 Urla/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde, www.ozsubalik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Plaƞormu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacakƨr.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacakƨr.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Demircili Mahallesi Demircili Caddesi NO:42 Urla/İZMİR

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası: İzmir, 117468

Mersis No: 0706021487500022

Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri:

• 1. Açılış, toplanƨ başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
• 1. Genel Kurul Toplanƨ Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplanƨ Başkanlığı'na yetki verilmesi,
• 1. YöneƟm Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
• 1. YöneƟm Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
• 1. Dilek, öneriler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Özsu Balık ÜreƟm A.Ş.'nin 14 Mart 2024 Perşembe günü, saat 11:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi NO:42 Urla/ İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplanƨsında aşağıda belirƫğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, tekliŌe bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıƨlan ………………………………………………………………'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yöneƟminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirƟlen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi taraķndan(c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirƟlmek sureƟyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış, toplanƨ başkanlığının oluşturulması
ve saygı duruşu,
2-Genel Kurul Toplanƨ Tutanağının ve sair
evrakın imzalanması hususunda Toplanƨ
Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3- YöneƟm Kurulu üyelerinin seçimi ve görev
sürelerinin belirlenmesi,
4- YöneƟm Kurulu üyelerinin ücretleri ile
huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının
belirlenmesi,
5- Dilek, öneriler ve kapanış.

• Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirƟlir.

2. Genel Kurul toplanƨsında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi taraķndan vekile verilecek özel talimatlar burada belirƟlir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirƟr.

1. Aşağıda detayı belirƟlen paylarımın vekil taraķndan temsilini onaylıyorum.

• a) TerƟp ve serisi: *
• b) Numarası/Gurubu: **
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imƟyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecekƟr.

1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK taraķndan hazırlanan genel kurula kaƨlabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil taraķndan temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Toplanƨya geçerli kimlik ile gelinmesi, gerekmektedir.

İMZA BEYANNAMESİ

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.'nin bundan böyle yapılacak olan tüm (olağan ya da olağanüstü) Genel Kurul Toplanƨlarında kendimi vekil marifeƟ ile temsil eƫrdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim. …../…../2024

BEYAN EDENİN

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon: