AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 19, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 18 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden,

Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 18.03.2024 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ersin AKYÜZ'ün istifasının kabulüne,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II 17.1) Ek-1.Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4. maddesinde yer alan asgari bağımsız üye sayısı, işbu istifa sonrasında dahi sağlanıyor olmakla birlikte, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye tam sayısının sağlanması adına bu aşamada boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 29 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmak ve ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunmak üzere, 146**638 T.C. kimlik numaralı Sn. Aslı DURMAZ'ın atanmasına,

İstifa nedeniyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite Başkalığı'na Sn. Mehmet Hayati ÖZTÜRK ‘ün atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi ile Yatırım Komitesi'nin kalan üyelerde devamına,

Bu hususların Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine, karar verilmiştir.

Sn. Ersin AKYÜZ'e Şirketimize bugüne kadar vermiş olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of our Company dated March 18, 2024,

To accept the resignation of our Independent Board Member Mr. Ersin AKYÜZ, who submitted his resignation from his duty in the Board of Directors of the Company with his resignation petition dated 18.03.2024,

Although the minimum number of independent members stipulated in Article 4.3.4. of the Capital Markets Board Corporate Governance Communiqué (II 17.1) Annex-1.Corporate Governance Principles is met even after this resignation, in order to ensure the full number of board members in accordance with Article 8 of our Company's Articles of Association, to appoint Ms. Aslı DURMAZ, ID number 146**638, to the vacant board membership at this stage, to serve until March 29, 2026 and to submit it to the approval of the shareholders at the first general assembly meeting,

To appoint Mr. Mehmet Hayati ÖZTÜRK as the Chairperson of the Audit Committee, which became vacant due to resignation, and to continue the "Corporate Governance Committee", "Early Detection of Risk Committee", "Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee" and "Investment Committee" with the remaining members,

It has been resolved that these matters be registered at Denizli Trade Registry Office and announced in the Turkish Trade Registry Gazette.

We would like to thank Mr. Ersin AKYÜZ for his valuable contributions to our Company to date and wish him success in his new position.

We submit for the information of the public.

Kind Regards.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.