ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Mar 19, 2024

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

14 MART 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 14.03.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ŞirkeƟmizin Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mart 2024 Perşembe günü, saat 11:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi NO:42 Urla/ İZMİR adresinde yapılacakƨr.

ŞirkeƟmiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri kaƨlabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da kaƨlabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsına elektronik ortamda kaƨlım: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") taraķndan sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacakƨr. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yaƨrımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplanƨya elektronik ortamda kaƨlmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'' ve ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine geƟrmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a kaƨlacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri kaƨlım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (hƩps://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı'na kaƨlmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan eƫği prosedürleri yerine geƟrmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri kaƨlabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı'na kaƨlmak için fiziken toplanƨ salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacakƨr. Fiziken yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplanƨya kaƨlan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak sureƟyle Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsı'na kaƨlabilirler.

Toplanƨya bizzat işƟrak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinden elektronik yöntemle kaƨlacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.oszubalik.com.tr adresindeki ŞirkeƟmizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde'' öngörülen hususları da yerine geƟrerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylaƴrarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek sureƟyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik

Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecekƟr.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü ķkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci ķkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna kaƨlma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şarƨna bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplanƨsı'na kaƨlmak istemeleri durumunda, paylarını bloke eƫrmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsında oylamalar açık ve el kaldırmak sureƟyle yapılacakƨr.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrınƨlı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplanƨ günleri hariç olmak üzere toplanƨdan en az üç haŌa önce, kanuni süresi içinde Demircili Mahallesi Demircili Caddesi NO:42 Urla/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde, www.ozsubalik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Plaƞormu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacakƨr.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacakƨr.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Demircili Mahallesi Demircili Caddesi NO:42 Urla/İZMİR

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası: İzmir, 117468

Mersis No: 0706021487500022

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal YöneƟm Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih iƟbarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imƟyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imƟyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
A	Şemseƫn Kavalar	9.000.000	9.000.000	15,00	45.000.000	45,00
B	Şemseƫn Kavalar	27.000.000	27.000.000	45,00	27.000.000	27,00
A	Hasan Taygan	1.000.000	1.000.000	1,67	5.000.000	5,00
B	Hasan Taygan	3.000.000	3.000.000	5,00	3.000.000	3,00
B	Halka Açık Kısım	20.000.000	20.000.000	33,33	20.000.000	20,00
	TOPLAM	60.000.000	60.000.000	100,00	100.000.000	100,00

* A grubu payların yöneƟm kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imƟyazı bulunmakta olup, yöneƟm kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yöneƟm kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması sureƟyle tespit edilir.

* A grubu payların genel kurul toplanƨlarında 5 oy hakkı vardır.

* Genel kurulda tasfiye kararı alınması durumunda bu karar A grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları özel bir toplanƨda onaylanmadıkça geçerli olmamakta, ayrıca tasfiye memurları A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilmektedir.

2.2 ŞirkeƟmiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek YöneƟm ve Faaliyet Değişiklikleri:

Yoktur.

2.3 Genel kurul toplanƨ gündeminde yöneƟm kurulu üyelerinin azli, değişƟrilmesi veya seçimi varsa; azil ve değişƟrme gerekçeleri, yöneƟm kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa ileƟlen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüƩüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yöneƟm kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsının 3. Maddesinde görev süresi dolmak üzere olan YöneƟm Kurulu Üyelerinin seçimi görüşülecekƟr.

2.4 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

2.5 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yöneƟm kurulu kararı ile birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

14.03.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, toplanƨ başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplanƨlarının Usul ve Esasları ile Bu Toplanƨlarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Özsu Balık ÜreƟm A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplanƨsını yönetecek Toplanƨ Başkanı seçimi yapılır. Toplanƨ Başkanı taraķndan Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplanƨ Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Genel Kurul toplanƨ tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplanƨ Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel kurul toplanƨ tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda usul gereği toplanƨ başkanlığına yetki verilecekƟr.

3. YöneƟm Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Olağanüstü Genel Kurul Toplanƨsının 3. Maddesinde görev süresi dolmak üzere olan YöneƟm Kurulu Üyelerinin seçimi görüşülecekƟr.

4. YöneƟm Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

SPK, TTK ve ŞirkeƟmiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile Ücret PoliƟkamız kapsamında 2024 faaliyet yılında yöneƟm kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip ödenmeyeceği hususu ile ödenmesi durumunda aylık net ücretleri belirlenecekƟr.

5. Dilek, öneriler ve kapanış.