ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Mar 19, 2024

Summary Info	14.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescil ve İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	19.02.2024
General Assembly Date	14.03.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.03.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	URLA
Address	Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

5 - Dilek, öneriler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı (14.03.2024).pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (14.03.2024).pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1 Numaralı Gündem Maddesi; Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalar tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gökay Gürsel'i Oy Toplama Memuru olarak Sayın Özlem Kara'yı görevlendirdiğini belirtti. 2 Numaralı Gündem Maddesi; Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile yetki verildi. Toplantı başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Şemsettin Kavalar, Hasan Taygan, Yasemin Yanık, Muhsin Fuat Payzın ve Meral Tekin'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. 3 Numaralı Gündem Maddesi; Gündemin 3. Maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir." hükmü gereğince; A grubu payların çoğunluğuna sahip olan Şemsettin Kavalar'ın genel kurula verdiği yazılı önerge doğrultusunda; mevcut yönetim kurulunda görev yapmakta olan Şemsettin Kavalar ve Hasan Taygan'ın A Grubu pay sahiplerini temsilen 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyelikleri olarak seçilmeleri; Hasan Taygan tarafından genel kurula sunulan yazılı önerge doğrultusunda ise mevcut durumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Yasemin Yanık'ın ve mevcut durumda bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmakta olan ve genel kurula bağımsızlık beyanlarını sunmuş olan Meral Tekin ve Muhsin Fuat Payzın'ın 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri Genel Kurul'da oylamaya sunuldu: · Şemsettin Kavalar'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Şemsettin Kavalar'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. · Hasan Taygan'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Hasan Taygan'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. · Yasemin Yanık'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Yasemin Yanık'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. · Bağımsızlık Beyanını Genel Kurul'a sunan Meral Tekin'in Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Meral Tekin'in 3 yıl süreyle Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. · Bağımsızlık beyanını genel kurula sunan Muhsin Fuat Payzın'ın Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Muhsin Fuat Payzın'ın 3 yıl süreyle Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. 4 Numaralı Gündem Maddesi; Gündemin 4. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalar tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda ; · Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsettin Kavalar ve Hasan Taygan'a ücret ödenmemesi, · Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Yanık'a ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Meral Tekin ve Muhsin Fuat Payzın'a 2024 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere aylık net 17.500 TL ücret ödenmesi, Hususları 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. 5 Numaralı Gündem Maddesi; Görüşülecek başka bir husus olmadığından iyi temennilerde bulunularak toplantıya saat 11:10'da son verildi.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.03.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı-.pdf - Minute
Appendix: 2	Bağımsızlık Beyanı1.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	Bağımsızlık Beyanı2.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

14 Mart 2024 Perşmebe günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 18.03.2024 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 18.03.2024 tarih ve 11045 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.