AGM Information • Mar 21, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz Ortakları 2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 17.04.2024 Çarşamba günü saat 10.00'da Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK ) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgelerin veya pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden, www.aztekteknoloji.com adresindeki internet sitemizden veya www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
2023 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.aztekteknoloji.com adresindeki internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup Borsa'da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve teşriflerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
Şirket Adresi: 2.Söltaş Evleri Hare Sokak No:1 Beşiktaş - İstanbul İletişim: 0212 279 88 91 Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 432660-5 Mersis No: 0127115083900001
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.31. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
İşbu bilgilendirme dokümanının ("Bilgilendirme Dokümanı") ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.
A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme'nin 7. Maddesi uyarınca yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A Grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu başkanı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
A Grubu pay sahiplerinin Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi uyarınca oyda imtiyaz hakkı da bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında A Grubu nama yazılı payların 5, B Grubu hamiline yazılı payların 1 oy hakkı vardır.
Esas sözleşmenin 14. maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kar payında imtiyazı bulunmaktadır. Şirketin toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payların sahipleri, 22.03.2022 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kar payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kar payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde, ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kar payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.
| Ortak | Grubu | Hisse Tutarı (TL) |
Hisse (%) | Oy Hakkı (TL) |
Oy Hakkı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazlum Hüseyin Ütebay |
A | 2.250.000 | 2,25 | 11.250.00 | 9,53 |
| Mazlum Hüseyin Ütebay |
B | 34.601.250 | 34,60 | 34.601.250 | 29,32 |
| Hasan Hüseyin Ütebay |
A | 2.250.000 | 2,25 | 11.250.00 | 9,53 |
| Hasan Hüseyin Ütebay |
B | 34.601.250 | 34,60 | 34.601.250 | 29,32 |
| Diğer | B | 26.297.500 | 26,30 | 26.297.500 | 22,30 |
| Toplam | 100.000.000 | 100,00 | 118.000.000 | 100,00 |
Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.org.tradresinden ulaşılabilir.
III. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirket'in İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri, 17.04.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.nin 17.04.2024 tarihinde saat 10.00'da, Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak olan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _______________________________'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
| T.C. Kimlik No/Vergi No | : |
|---|---|
| Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) | : |
| MERSİS No. | : |
| Adresi | : |
| İmzası | : |
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilmelidir.)
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
|||
| 2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, |
|||
| 3- 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, |
|||
| 4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
|||
| 5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
|||
| 6- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
|||
| Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 7- hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım |
| tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
|||
|---|---|---|---|
| 8- | Yönetim Kurulu'na II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği | ||
| kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı | |||
| dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin | |||
| onaylanması, | |||
| 9- | Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur | ||
| hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in |
|||
| Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek | |||
| karara bağlanması, | |||
| 10- | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu | ||
| gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için | |||
| Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin |
|||
| görüşülerek karara bağlanması, | |||
| 11- | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı |
|||
| ortaklığının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen | |||
| teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir | |||
| veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi |
|||
| verilmesi, | |||
| 12- | Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 | ||
| yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi | |||
| verilmesi ve 2023 yılının kalanında yapılacak bağış ve | |||
| yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | |||
| 13- | Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi | ||
| doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, | |||
| çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler | |||
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |||
| 14- | Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca | ||
| gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay |
|||
| sahiplerinin bilgisine sunulması, | |||
| 15- | Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay |
||
| sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey | |||
| yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar | |||
| kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 | |||
| ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve | |||
| Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği | |||
| doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda | |||
| gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine | |||
| bilgi verilmesi, | |||
| 16- | Dilek ve Görüşler. | ||
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar; (Özel talimatlar yazılır)
NOT: (A) bölümünde yer alan 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
(*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.)
(**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)
NOT: (B) bölümünde (1) veya (2) seçeneklerinden biri seçilmeli ve vekilin temsil etmesi istenen paylar belirtilmelidir.
| T.C. Kimlik No/Vergi No | : |
|---|---|
| Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) | : |
| MERSİS No. | : |
| Adresi | : |
| İmzası | : |
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.
2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.aztekteknoloji.com adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.
2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.aztekteknoloji.com adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.aztekteknoloji.com adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul Toplantısında bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Esas Sözleşmenin 7. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.
Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.
SPK'nın 28.02.2024 tarihli yazısı ile Sn. Mehmet Musa GÜMÜŞTAŞ ve Sn. Aziz SÜZER hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-1'de sunulmaktadır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan konsolide net dönem karı 284.409.737,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 715.849.635,13 TL'dir.
II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo Ek-2'de yer almaktadır.
Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin teklifine ilişkin bilgilendirme 21.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda da duyurulmuş olup, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-2'de yer almaktadır.
Yönetim Kurulu'na; Esas Sözleşmenin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14'üncu maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi Genel Kurul'da görüşülecektir.
TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi Genel Kurul Toplantısında gerçekleştirilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 15.2 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olup Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
Şirketimizin 08.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında Şirketimiz tarafından alınan paylarına ilişkin hususlar Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
Şirketimizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.
1967 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunudur. 1996 yılında kardeşi Mazlum Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji'yi; 2015 yılında da ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.'yi kurmuştur. 1996 yılından beri Aztek Teknoloji'nin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerini yürütmektedir.
1969 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 1993–1995 yılları arasında ABD de yer alan San Diego State Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlanmıştır. 1996 yılında kardeşi Hasan Hüseyin Ütebay ile birlikte Aztek Teknoloji'yi, 1998 yılında ortağı Murat Kerim Ersönmez ile birlikte Solgar Vitamin ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurmuştur. 2015 yılında da ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.'yi kurmuştur.
1966 doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mezunudur. 1998 - 2000 yılları arasında ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık A.Ş.'de satış müdürü, 2003 – 2013 yılları arasında da Can Müzik ve Elektronik Tic. Ltd. Şti'de kurucu ortak olarak görev almıştır. 2000 yılından bu yana Şirket ortağıdır.
1964 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunudur. Çeşitli kurumlarda görev almış olan Musa Gümüştaş, 1996-2008 yılları arasın da Anka Gıda Ürünleri San ve Tic. A.Ş ortağı olup, yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerini yürütmüştür. Halen sahibi olduğu IMC Dağıtım Danışmanlık A.Ş.'de danışmanlık görevini yürütmektedir.
1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aziz Süzer, Praktiker Türkiye, Media Saturn Türkiye, Hepsiburada firmalarında üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2018 yılından beri Hakman'da genel müdürlük görevini yürütmektedir.
Sn. Barış Büyükdemir, 2000 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2001 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde MBA Uluslararası Finans eğitimini tamamlamıştır. 2001- 2004 yılları arasında CEROS Vermögensverwaltung AG, Frankfurt'ta Analist olarak göreve başlayan Sn Büyükdemir, 2004-2008 yılları arasında aynı kurumda Fon Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2008-2010 yıllarında AKBANK AG, Amsterdam'da Hazine ve Özel Bankacılık Müdürü görevini yürüttükten sonra 2010-2013 yıllarında CEROS Menkul Değerler AŞ, İstanbul'da Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2018 yıllarında aynı kurumda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2018 – 2023 yıllarında A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Büyükdemir'in, Şirketimizin 10.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
| 2023 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ | |||
|---|---|---|---|
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL) | |||
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 100.000.000,00 | ||
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 35.320.607,28 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın % 2'si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır. |
||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| 3. Dönem Kârı / ( Zararı ) | 516.631.685,00 | 914.961.378,16 | |
| 4. Ödenecek Vergiler ( - ) | 232.221.948,00 | 199.111.743,03 | |
| 5. Net Dönem Kârı / Zararı ( = ) | 284.409.737,00 | 715.849.635,13 | |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | - | 3.349.395,67 | |
| 7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) | - | - | |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 284.409.737,00 | 712.500.239,46 | |
| 9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı |
284.509.737,00 | 712.600.239,46 | |
| Ortaklara Birinci Temettü | |||
| -Nakit | 250.368.568,56 | - | |
| 11. | -Bedelsiz | - | |
| - Toplam | 250.368.568,56 | - | |
| 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | ||
| 13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | - | ||
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | ||
| 15. Ortaklara İkinci Temettü | - | ||
| 16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 25.036.856,86 | - | |
| 17. Statü Yedekleri | - | ||
| 18. Özel Yedekler | - | ||
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 9.104.311,58 | - | |
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | |||
| - Geçmiş Yıl Kârı |
- | - | |
| 20. | - Olağanüstü Yedekler |
- | - |
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
|||
| - | - |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.