OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

AGM Information • Mar 21, 2024

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'NİN 20 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Opet Petroloülük A.Ş.'nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2024 Çarşamba günü , saat 13:00'da, Şirket merkezi olan Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak. No:4/A Ataşehir İlstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.000.028.-TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1-TL. nominal değerinde toplam 150.000.028 adet payın tamamını oluşturan pay sahiplerinin toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'incl maddesine uygun olarak toplantının riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir ilirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özgür Kahramanza'de tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ümmühan Didem Kaman oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Faruk Feridun Berki ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Kerem Kaşıtoğlu'nu atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu Sayın Özgür Kahramanzade'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Sema Avcı 'nın Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

• 1. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı içerisinde Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere ve diğer kurumlara toplam 77.677.819.- TL. bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
• 1. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin'nin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim raporu okundu.
• 1. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması görüşüldü. TFRS'ye göre hazırlanan ve Vergi Usul Kanuna kayıtlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Finansal tablolar hakkında söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Okunanan finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
• 1. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ibra edildiler.
• 1. Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârının dağıtım tarihi konusundaki önerisi görüşüldü.2023 yılı faaliyetleri neticesinde TFRS'ye göre oluşan 2.590.001.000.-TL dönem net karı ve 12. 305.693.000.-TL dağıtlabilir kaynak bulunduğu , VUK hükümlerine göre oluşan 2.850.597.686.-TL net kardan 828.333.803,39.-TL geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonrası kanuni yedek akçelerin ayrımı sonrası 1.839.103.529,35..-TL dönem karından,1.160.896.470,65.-TL'sı Olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 3.000.000.000.- TL nakit temettü dağıtılmasına 2023 yılı içerinde dağıtılan 1.000.000.000,-TL temettü avansı sonrası kalan 2.000.000.-TL temettünün dağıtım tarihinin 1 Nisan 2024 olarak belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Esas sözleşmenin 10'uncu maddesine uygun olarak 12 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine; A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan .................... T.C. kimlik numaralı Sn. Fikret Özlürk, ............. T.C. kimlik numaralı Sn. Nurten Öztürk, ...................... T.C. kimlik numaralı Sn. Ufuk Öztürk, ......................................................................................................... Filiz Öztürk, ................................................................................................................................................................ Sn.Murat Seyhan'nın ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan ........................................................................................................ Sn. Polat Şen, ............................................................................................................................................................... Memioğlu, ............... T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu, ........... T.C. kimlik numaralı Yağız Eyüboğlu ve ..................T.C kimlik numaralı Özgür Kahramanzade'nin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
• 1. Yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç olmak üzere, 2023 yılında toplam 257.928.404.-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaatler oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 1.896.000-TL (BirmilyonsekizyüzdoksanaltıbinTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
• 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindenetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orijn Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
• 1. Yönetim Kırulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına İşlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
• 1. Gündemin dilekler kısmında gelecek yıllar için başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 20/3/2024

Ümmühan Didem KAMAN Toplantı Başkanı

Faruk Feridun BERKİ Oy Toplama Memuru

Kerem KAŞITOĞLU Tutanak Yazmanı