HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 22, 2024

CTORING HUZUR FAKTORİNG ANONİM SİRKETİ

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

Birliği Üyesidir.

226 03 / 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2023 yılına ait Olağan genel kurulu 22/03/2024 tarihin de, saat 14:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresində, İstanbul Vallığı Ticarət İl Müdürlüyün İrin İran Mediyekoy, Şışıl / İstinadlar
Ağçevlendirilen Bakanlık temsiları Hunbun Avcov - 12 103/2024 tarih ve 95218854 say görevlendirilen Bakanlık temsilcisi HURİYE AKSOY gözetiminde toplandı.

Toplantının Türk Ticaret kanunun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 75.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hisseden; 75.000.000 hissenin asaleten olmak serhayesine tekanil
edildiği ve böylere toplantıda gerek korun sarakan olmak üzere tamamının toplantıda temi edildiği ve böylece teplantıda gerek kanın çereksen birinci üzere tanışmış ilendir.
meycut olduğunun anlaşılması üzerine tenlaştırım anasırı toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması görelise and sözleşmede olganlığı asgan toplantı hısanının anlarının anlarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Emrah GENÇ' i atadı. Seçilen birini ilk seçildi. Teplantı Yazırlığı başkanı yazmanlığa Emran
verildi. verildi.

Madde 2-)2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.

Madde 3-)HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından verilen 2023 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) Bağımsız Deyd Türkiye Tüblosu, Nükt Akış Tüblüsü, Kanadan Karımdan okundu, Kanıy
edildi. edildi.

Madde 4-) 2023 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. Yine yapılan oylama sonucunda 2023 yılı karından yedekler edildi ve oyunlığı ile yapılan Yıhe yapılan Yıhe yapılan Yıne yapılan The yapılan olağanüstü yedeklere alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-) 2023 yılı çalışmalarından Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılını karlını diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile ibra edili.

Madde 6-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, 2024 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, ancak 2024 yılı İçerisinde yapacakları görevlerden dolayı, yönetim kürülerine üreti ödenmellerine öncak özem edilmesine 2023 yılında yapılan ücret, prim veya ücret benzeri ödemlerin ve menfaatlerin kabulüne ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 7-)61.02 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dön enire birevnilesine Dail Kalı Kalı Kapsamladı
Numarası 866048 Morris Numarasının sonrana sonra sonalı üzere Denetçi olarak, Ticar numarası 866048, Mersis Numarası:077302508539566, merkezi; Gildek, Trafet Əlif Business Center Netro Kat:4 Daire:22 Bomonti Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Bolindir. Sinketim Siketi Asi Danışmanlık ye Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Cad. No: 74/A Torun Center D Blok Katzed D: 40 Mecidiyeköy - Şişli / ISTANBUL Tel: 0850 450 7 777 · Faks: 021222 - 25 47-48 www.huzurfaletoring.com

UZUR

tutarının, faizyetelfilm özelliklerinin belirlerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye PiyasasPiriliyeriyasta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlerleri takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesine oy birliğini ile karar verildi.

Madde 9-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10-) Dilekler ve kapanış bölümünde ortaklar tarafından söz alan olmadığından dolayı toplantı saat 11:30 da Sayın Nesim PERES tarafından sonlandırılmıştır. Bu tutanak toplantı adresindən olan toplantı adar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

TOPLANTI BASKANI

Nesim PERES YAZMAN Emrah GENC

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HURİYE AKSOY

Büyükdere Cad. No: 74/A Torun Center D Blok Kat:10 D: 40 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL Tel: 0850 450 7 777 · Faks: 0212 216 25 47-48

.GOTT Mecidiyeköy - IST. Tel: 217 68 69 - 217 68 70 Fax: 217 65 15 DEFTER SAHİBİNİN: Soy adı Öz adı Unvanı İş Adresi	ਘ No. No. No. Tasdik la. 04 Aralık 2012 202 - AVIODT Cad, Folat Hoss No 87 B
İş veya mesleğin nev'i Sicil No. · ESTOLS	Mecidiyeksy - Sisil - FSTANEWL 10781 : FAUTODINGS FAALIVEILELI
Vergi Dairesi CONCED ITVUJI Hesap No. DEFTERIN:	666052701
Nev'i CENEL KURUL TOPLANTI Kaç sahifeden ibaret olduğu : Kullanılacağı hesap dönemi : sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi.	OGL9J 31. NOTERI VE MCZAKEDE DEFTELT No:8/A-B 80300 8x (0212) 2 Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (Defterler) T. Ticaret Kanununun 69 ve vergi usul kanununun 224.225. maddeleri gereğince bütün ELYOGLU 3
	AYSEL SONGÖR BEYOGLUST NOTERI, ADINA İMZAYA YETKİLİ KATİP ASEMI BEYOGLU SELMA TO VEKILIB YUKSE

			IM2A
	2 Mart 2024		ADI SOYADI TEM												.". 100 (75.000.000 HISSE) 16.100 (75.000.000 HISSE) 175.000.000 HISSE) :75.000.000,000.00 - TL 75.000.000	-18 ISTANBUL 12) 216 25 47-
			Asaleten-Vekaleten TEMSIL SERUI	ASALETEN		ASALETEN		ASALETEN		VEKALETEN		ASALETEN	ASALETEN		MEVCUT TOPLANTI NISABI ASGARI TOPLANTI NISABI TOPLAM HISSE ADED! ŞIRKETİN SERMAYESİ VEKALETEN ASALATEN	YONETIM KURULU Mecidiye Juy V D mason 450 HOZUR
	221639 2024 TARIHLI 2023 Yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOFLAKTISI HAZIRUN CETVELİ HUZUR FAKTORING A.S.	HİSSE ADEDİ VE EDİNİN ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) Ve Tarihi	688 his	artısı.25/04/2019 sermaye artış:06/ 07/2020 senioye artısı:19/02/2021 senuaye artışı: 27/07/2023 sermaye BORSA DISI 03.11.2003 Kunlus : 05.04.2009 Mirus Yolu Re: 24.06.2005 Sermaye Arns:07.04.2010 Semage dr vrt25.11.2014 semiaye amsv.02/04/2015 hsse devn,29/06/ 2015 semane artışı,29/06/2017 semaye Artis:3.02.2011 semaye artış;11.07.2011 seminye artıs;25.02.2012 secuaye artış;16/05/2013 hisse	BORSA DISI 19/11/2012 tarihl hisse deva ile;27/05/2013 sennaye artışı;25.) 1.2014 semaye arışı:02/04/2015 lırsse deve:29/06/2015 semaye artışı,29/06/2017 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı; 06/07/2020 17.433.646 lussr artist:	sermaye artışı; 19/02/ 2021 sermaye artısı: 27/07/2023 sermaye artışı; 11.258.225 hissa	BORSA DISI 03.11.2008 Kuruhus; 24.06.2009 Sermaye Artıs	arısı:10/11/2015 hisse devr:29/06/2017 semaye artışı: 25/04/ 2019 sermaye amışt:06/07/2020 sermaye artış;29/05/2013 hisse devr;25.11.2014 sermaye artış;02/04/2015 lusse devn;29/06/2015 semaye 07.04.2010 Semaye Arts:03.02.2011 secuaye arts:11.07.2011 sermaye artış:25.02.2012 sermaye	rust; 19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı; 6.537,618 hisse	devn:29/06/2015 sermaye urt15:29/06/2017 sernaye urt15:25/19/2019 sermage art1s:06/07/2020 sermage RORSA DISI 0.1.11.2008 Kurulus; 24.06.2009 Sermaye Artış;07.04.2010 Sennaye Artıs:03.02.2011 semaye artıs; 11.07.2011 sermaye artıs;25.02.2012 sermaye artıs;25.11.2014 sermaye artısı;02/04/2015 hisse	artışı:19/02/2021 sermaye artışı: 27/07/2023 sermaye artışı; 6.537.618 hisse	artısı;25/04/2019 semaye urtışı:06/07/2020 sermaye artışı:19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sentaye artıs;25.11.2014 senunye artışı:02/04/2015 hisse devn;29/06/2015 sennaye artısı;29/06/2017 sermaye 07.04.2010 Sermaye Arus,03.02.2011 sermaye artıs;11.07.2011 semaye artış;25.02.2012 sermaye BORSA DIŞI 03.11.2008 Kürulus; 24.06.2009 Semaye Artıs	BORSA DISI 02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı; 29/06/2017 semaye artışı:25/04/2019 semayı: 1.271.215 hisse artist:	artışı;06/07/2020 sermaye artışı; 19/02/ 2021 semiaye artışı: 27/07/2023 sermaye artışı:	Hazirun TOPLANTI BASKAL Emrah GENÇ- Nesim PERES YAZMAN	sirket pay deflerine ve kayılanna uygundur. Charles cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
		SERMAYE MİKTARI (TL.)		31.961.688.00 TL	17.433.646,00-TL		11,258,225,00 .- TL			6.537.618,00 -TL		6.537.618,00 .- TL	1.271.215,00. TL	75.000.000,00 .- TL
	Fax: (0212) 217 65 15	UYRUĞU		TC	T.C.			T.C.	T.C.			T.C.	T.C.	TOPLAM
	A No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-IST. Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70 Altan Erbulak Sokak Eken A BEYOGLU 31 AYSEL ! P	ADI SOYADI VE ADRESİ	T.C NO'SU :11237510392 NESIM PERES	Enler Mah Arnavutkoy Yolu Sk. No.51/ 14 Besiktus/ ISTANBUL	T.C. NO'SU :11240510228 Etiler Mah Amavutkoy Yolu Sk. No:51/ 10 Beştkluş/ ISTANBUL AVRAM PERES	T.C NO SU :11228510684 VERDA MİŞULAM	Maslak Mahallesi Taşyoncusı Sak. Na:1P/121 Samyer- ISTANBUL	SİBEL KAMAYOR	T.C. NO'SU :11222510802 Maslak Mahullesi Tasyoncusı Sok. No:1P/128 Sanyer- ISTANBUL	ESTER PERES	T.C. NO'SU :34828702396 Maden Mah. Yunus Emre Cad.No.63E/ 1 Ic Kapt	Sanyer/ ISTANBUL METIN MUTAL	Suadiye Mahallesı Tekne Sokak Ayşe Mete Apt.No: 14 İç T.C. NO'SU : 15464369266 Kapı No:22 Kadıkoy - İSTANBUL		BAKANLIK TEMSİLCİSİ Hunye AKSOY Toplantıda Hazır Bulyingn Yor	BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI YEKIN Berker

BELIVA Than Sales Selling Series The Series The Series The Series The Series Comers September 2018 - 11:12 1920 - Entry Bigger Program S	1 No. No. 119
	Tasdi
Tel: Pray Broking Sok. No.4 Mecidiyeköy - İST.	la.
Tel: 217 68 69 - 217 68 70 Fax: 217 65 15
DEFTER SAHİBİNİN:	04 Aralık 2012
Soy adı
Oz adı	10782
Unvanı
İş Adresi	inders cad, Polat Han No 8718
lş veya mesleğin nev'i	necidiyakay- (Sigh - FSTANBUL : FAUTORING FAALIYETLERS
Sicil No. ESTOF
Vergi Dairesi
ANCIPITIUS	: 6660527060
Hesap No. DEFTERIN:
Nev'i	ZYOGLU 31. NOTER ITS NOTER
	:Exentel Kulul TOPLANTI NE MEZAKERE DEFREES ONGÖR Altan Erbulak Sokak Eken Apt.
	Kaç sahifeden ibaret olduğu : Fax: (0212) 217 64 115.
	Kullanılacağı hesap dönemi : 的 - 图
	Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (Defterler) T. Ticaret Kanununun 69 ve vergi usul kanununun 224.225. maddeleri gereğince bütün 1 1 1 1 1
sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi.	BEYOGLU 31. NOTERI
	AYSEL SONGOR BEYOGLE 31. NOTER ADINA İMZAYA YETKİLİ KATİP
	YASEMIN DÜYÜKHAN
	BEYOGLU SELMA TO
	VEKILI YUKSE