NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2024

Sşrefpaşa - İZMin
2.250 15 55 Fax: 250 81 91 NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANORİMİŞİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024-02 KARAR TARİHİ : 22/03/2024 TOPLANTI KONUSU: 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılması

T.C. İZMİR 33. NOTERİ ZMIR 33. İŞ 3. İŞ İŞ İŞ İŞ İŞ İŞ İŞ ŞİMEN

LEV KAYNAIs QNAIs Q1 - 380
Esreipase Caddesi No: 380 Apaşa Cata - İZMİR
Eşrefpaşa - İZMİR EE Eax: 2

KARAR

örnie

Toplantıya Katılanlar: Yönetim Kurulu Başkanı : Necip NASIR, Yönetim Kurulu Üyeleri : Aslan Nasır, Servet Nasır, Nuri Nasır, Mete Akisu, Ali Deniz

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresinde şirket merkezinde 22.03.2024 Saat : 10:30'da toplanarak ; aşağıda belirtilen GÜNDEM maddelerini TTK'nın 414'üncü maddesi kapsamında çağrılı olarak görüşülüp karara bağlamak üzere 2023 yılı OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının 17.04.2024 saat 14:00'da yapılması için şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
• 1. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
• 1. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına Alişk'in Bağımsız Denetin Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. 2023 yılı fınansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanma i,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ve Yönetim Kurulu tarafından kurulu
     "İleret Politikesi" belder de bil : "Ücret Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve Yonclul Tonemi Tarafından berirlen
     ücret ve huzur haklarıyla ile bir verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilec ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetlere Kuruluşu'nun Genel Kurulun Kurulun Kurula sunulması,
• 1. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kurulu tarafından kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" ve 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgiş ve Taramı Tonnkası ve 2023 yılında yapışı
için üst sınır belirlermesi için üst sınır belirlenmesi,

	ಗಳು, 1000 图 图		Sayfa No: O.
	Kararın
Tarihi	Konusu	11:21 10:50	RAAFA

• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi
     kapsamında, 2023 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehinat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde yinklad yinker in 3. Rişter Tenne Vennis Olduğu teminat, Trehin,
     kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi ver
• 1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhırı Üyelerine, Türk Üyülerine, Kanı kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nın 195. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlerinden in çerçevesinde izin verilmesi,
• 1. Dilek ve temenniler.

NECİP NASIR

Yönetim Kurulu Başkanı

SERVET NASIR

Yönetim Kurulu Üyesi

METE AKİSU Yönetim Kurulu Ü

ASLAN NASIR Yönetim Kurulu Üyesi

JRI NAST Yönetim urulu I

ALİ DENİZ

Yönetim Kurulu Üyesi