Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 14:00'te Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının toplantıda hazır bulunmaması veya toplantı gündeminde bulunan maddelerin onaylanması için karar nisabının yeterli olmaması durumunda ikinci toplantı 24 Nisan 2024 Çarşamba günü aynı adreste saat 14:00'te yapılacaktır.
Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya https://www.egepolhastanesi.com/tr Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte 2023 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz https://www.egepolhastanesi.com/tr resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,
Şirket Adresi : Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR Ticaret Sicili : İzmir Ticaret Sicili Sicili Numarası : 107488
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.04.2024 Çarşamba günü, saat 14:00'te Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ......................................................................... vekil tayin ediyorum.
| Gündem | Gündem Maddeleri | (a) | (b) | (c) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kabul | Ret | Muhalefet | |||
| 1 | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması | Şerhi | ||||
| 2 | Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı |
|||||
| Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||||||
| 3 | 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun |
|||||
| okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||
| 4 | Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına |
|||||
| ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, |
||||||
| görüşülmesi ve onaylanması | ||||||
| 5 | 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve |
|||||
| onaylanması | ||||||
| 6 | Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi |
|||||
| faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
||||||
| 7 | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı |
|||||
| karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel | ||||||
| Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||
| 8 | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal |
|||||
| Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst | ||||||
| düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi | ||||||
| ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret | ||||||
| ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması. | ||||||
| 9 | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından |
|||||
| 2023 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun | ||||||
| Genel Kurulun onayına sunulması | ||||||
| 10 | 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler |
|||||
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
||||||
| 11 | Yönetim kurulu tarafından 2023 yılında yapılan Bağış ve | |||||
| Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 | ||||||
| yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır |
||||||
| belirlenmesi | ||||||
| 12 | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında |
|||||
| Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda |
|||
|---|---|---|---|
| Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 13 | Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi |
||
| 14 | Dilek ve temenniler |
| 3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | yetkilidir. | Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya |
Talimatlar:……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
NOT: (A) bölümünde, (1), (2), (3) veya (4) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (2) ve (4) şıkkı için açıklama yapılır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.