NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	2023 Yılı olağan genel kurulumuzda gündem maddelerinde bulunan 2023 kar payının dağıtımına ilişkin gündem maddesinin bildirim düzeltme işleminden kaynaklanmıştır.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	22.03.2024
General Assembly Date	17.04.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.04.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücret Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,

10 - 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim kurulu tarafından kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" ve 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022.8. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Revize.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul İç Yönerge_c.pdf - Internal Instructions
Appendix: 3	2023.9. Genel Kurul Çağrı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	24.09.2021 _Esas Sozlesme Tadil. TTSG.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	2023.1. Bağımsız Denetim Raporu - Denetim Komitesi Kararı - 2024-1 (002).pdf - Audit Commitee Report
Appendix: 6	2024-02 YK Kararı_2023 Yılı Olağan Genel Kurul .pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Değerli Paydaşlarımız,

2023 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 17.04.2024 Çarşamba günü saat 14:00'da İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresimizde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.