AGM Information • Mar 26, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Yön.Kur. Uyesi Ayşegül PALA imza Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ÇORUMLUOGLU imza
2- Divan Heyetinin seçimi ve divan tutanaklarına imza yetkisi verilmesi,
3- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun ve Denetçi raporunun okunması, raporlar üzerine müzakere,
4- 2023 yılı bilanço, kar ve zarar hesabının görüşülmesi, kabulü ve varsa dağıtılacak olan Şirket karının belirlenerek dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi,
5- 2023 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibrası,
6- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçi seçimi,
7- Görüş, öneriler ve kapanış.
Pay sahibi olduğum/olduğumuz ................... Anonim Şirketi'nin ................................................. tarihinde saat:....................... adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.........................'nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti veren Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:
(19103179)
Ilan Sıra No: T.Sicil No:648259-0
İSTANBUL
Şirketimiz'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 18.04.2024 Perşembe günü saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahıplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki Kurumsal internet Sitesi'nden edinebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fikrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fikrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarına blokaj koydurmalarına gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri verine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısına MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı ver alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ıçın fizıken toplantı salonuna gelen kışılerın pay sahıbı veya temsilcısı olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerim aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname Formu Orneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimiz'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal internet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bır vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte ver alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri dahil kamuya açık olarak gerçekleştirilecektir
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler www.galatawındenerji.com.tr kurumsal internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşılabilir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine avrıca taahhütlü mektupla bildirimde yapılmavacaktır.
1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Şirket Politikaları, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekaletname Formu ile SPK'nın II-17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden ıtıbaren, Şirketimiz Merkezi'nde, www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal internet Sitemiz'de ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
GALATA WIND ENERJI A.Ş. Yönetim Kurulu kaşe imza
Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalamması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Ozeti'nin okunması.
1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idarı sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ucret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faalıyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda veterli kar olusmaması veva zarar olusması durumlarında. dağıtılacak kar payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık fınansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Uyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya baskası hesabına yapması va da aynı tür ticarı işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde Şirket'ın yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahıplerine bilgı verilmesi. 17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 18. Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi
Galata Wind Enerji A.Ş.'nin 18.04.2024 Perşembe günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Usküdar/Istanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirtiğim
görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....................................................................................................
vekil tayin ettim.
Vekilin(* ); Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c ) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talımatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Serhi |
|---|---|---|---|
| 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda | |||
| Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | |||
| 2. 1 Ocak 2023 -31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun | |||
| okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | |||
| 3.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2023 -31 Aralık 2023 hesap | |||
| dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Ozeti'nin okunması. | |||
| 4. 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar' m okunması, görüşülmesi ve | |||
| onaya sunulması. | |||
| 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, | |||
| işlem ve hesaplarından ötürü ayn ayrı ibra edilmeleri. | |||
| 6. Yönetim Kurulu'nın 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki | |||
| önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | |||
| 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev | |||
| yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. | |||
| 8. Genel Kurul 'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idan | |||
| sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ucret Politikası kapsamında yapılan ödemeler | |||
| hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | |||
| 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi. | |||
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim | |||
| Kurulu'nın Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya | |||
| sunulması. | |||
| 11. Sirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesınde, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık | |||
| 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar | |||
| yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin | |||
| görüşülmesi ve onaya sunulması. | |||
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye | |||
| Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye | |||
| piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 | |||
| Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faalıyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel | |||
| Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya | |||
| sunulması. | |||
| 13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye | |||
| Piyasası Mevzuan ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve | |||
| koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi | |||
| sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının | |||
| söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık tinansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu | |||
| edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması. | |||
| 14. Yönetim Kurulu Uyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve | |||
| işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. | |||
| 15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde | |||
| bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Uyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin | |||
| ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile | |||
| çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı | |||
| ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarı iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına | |||
| yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla | |||
| girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | |||
| 16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili | |||
| düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde Şirketin yaptığı bağışı | |||
| ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | |||
| 17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, | |||
| rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi | |||
| verilmesi. | |||
| 18. Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi | |||
| verilmesi |
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüsü doğrultusunda ov kullanmava vetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c ) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Ozel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
İSTANBUL
İlan Sıra No:
İstanbul 15 ncı Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/133 Esas sayılı dosyasında 16.02.2018. 11.06.2018, 14.02.2019, 05.06.2020, 04.06.2021, 14.06.2022 ve 19.06.2023 tarihinde verilen kararlar ile " Kop Krom Madencilik Anonim Şirketinin" ("Şirket") pay sahipleri genel kurulunun, olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda yetki verilerek, kayyım atanmış bulunmaktayım. Tarafıma tevdi edilen görev kapsamında;
1 - 13 Mart 2024 günü saat 16:00 yapılması gereken olağanüstü genel kurul ana sözleşmenin 8. maddesine göre nisap sağlanamadığından, şirket ana sözleşmesinin 8/c. maddesine göre ertelenmiştir. Ertelenen genel kurul; 23 Nisan 2024 tarihinde saat 16:00'dan itibaren 19 Mayıs Mah. Veteriner Hilmi Sok. Hilmi Palas Apt. No:4 K:2 Şişli/İstanbul adresinde aşağıdakı gündemle yapılacaktır.
2- Genel kurula katılmaya yetkili pay sahipleriyle; bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse paydan doğan haklarını kullanması için atanan temsilcinin ve ayrıca bir pay ya da payların üzerinde intifa hakkı bulunması halinde bunlarının belirlenebilmesi ve genel kurula katılmaya yetkili ve oy kullanabilecekleri gösterir "hazır bulunanlar listesinin" tarafımdan hazırlanabilmesi için; Şirket'in "pay defteri" temin olunmadığından bulunduğu yerin; düzenlenmişse nama yazılı pay senetlerinin; çıkarılmamışsa ilmühaberlerin, yoksa Şirket'in paylarında hak sahipliğini kanıtlar tüm bilgi ve belgelerin, 7 (Yedi) işgünü içinde ve 10.00-13.00 saatlerı arasında Levent Mah. Eylül Sok. No: 5 Beşıktaş/stanbul adresınde kayyıma verilmesi gerektiğine. İlan olunur.
A) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
b) Kop Krom Madencilik Anonim Şirketinin esas sözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri gözetilerek Şirket genel kurulunca yönetim kurulunun seçilmesi ve görev süresinin üç yıl sınırı içinde belirlenmesi;
c) Seçilecek yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların genel kurulca karara bağlanması,
d) Genel kurulca, şirketin esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunun denetimle ilgili hükümleri de dıkkate alınarak, denetçı seçılmesi; gerekirse denetçi ile sözleşme yapılması için yönetim organına yetki verilmesi, gerektiğinde ödenecek ücretin sınırlarının belirlenmes1,
e) Şirket pay sahipleri genel kurulunda görüşülmesi istenilen diğer hususların gündeme alınarak görüşülmesi ve karara bağlanması.
Pay sahibi olduğum Kop Krom Madencilik Anonim Şirketinin 23 Nisan 2024 tarihinde, saat: 16:00'da 19 Mayıs Mah. Veteriner Hilmi Sok. Hilmi Palas Apt. No:4 K:2 Şişli/İstanbul adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ......................................................................................................... temsilci tayin ettim.
Vekaleti veren Adı Soyadı : Sermaye miktarı: Pay adedi : Adresi: Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.
(19102777)
İlan Sıra No: Sicil Numarası: 28061
Firmasının:
30/01/2006 tarihinde yapılan tescil işlemi 08/02/2006 tarihli 6488 sayılı 513-514 sayfası ile, 06/05/2008 tarihinde yapılan tescil işlemi 15/05/2008 tarihli 7063 sayılı 484 - 485 sayfası ile.
05/02/2008 tarihinde yapılan tescil işlemi 24/12/2008 tarihli 7213 sayılı 818-819 sayfası ile, 06/01/2009 tarihinde yapılan tescil işlemi 14/01/2009 tarihli 7227 sayılı 400 sayfası ile, 14/10/2010 tarihinde yapılan tescil işlemi 20/10/2010 tarihli 7673 sayılı 183 -184 sayfası 1le.
| a) Terup ve serisi: " b) Numarası/Grubu: c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: ( )Kayden Izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. ()Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı() TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: Adresi: ()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması |
09/12/2013 tarihinde yapılan tescil işlemi 17/12/2013 tarihli 8466 sayılı 202-203-204-205 sayfası ile, 27/01/2017 tarihinde yapılan tescil işlemi 07/02/2017 tarihli 9258 sayılı 134 sayfası ile, 22/01/2020 tarihinde yapılan tescil işlemi 28/01/2020 tarihli 10003 sayılı 992 sayfası ile, 10/03/2023 tarihinde yapılan tescil işlemi 10/03/2023 tarihli 10787 sayılı 882-883 sayfası ile. 28/01/2020 tarihinde yapılan İlan 10003 sayılı 992 sayfası ile, 17/01/2023 tarihinde yapılan Ilan 10749 sayılı 567 sayfası ile, Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir, Ancak ilan metinlerinde şirketin ünvanı MARTUT KIMYA VE GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI olarak sehven yazılmış olup doğrusu aşağıda belirtildiği gibidir. Tashihen ilan olunur. 21.03.2024 Doğrusu Ünvan: MARTUT KİMYA VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM SİRKETİ |
|---|---|
| zorunludur. | |
| 1m7a | |
| (19102301) | (19102038) |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.