ALJ FİNANSMAN A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2024

ALJ FİNANSMAN A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

TOPLANTI GÜNDEMİ:

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili,
• 1. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
• 1. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
• 1. 2023 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
• 1. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
• 1. Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması,
• 1. 2024 yılına ilişkin bağımsız (dış) denetim şirketinin tayini hususunun müzakeresi,
• 1. Menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı (Tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının ihracı) hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi,
• 1. Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki hususunun müzakeresi,
• 1. Dilek, öneriler ve kapanış