DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2024

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 27/03/2024 Demi saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbıl adresinde, T.C. Ticaret ğunu "saat" 10.00" da, Deyl Müdürlüğü'nün26 / 03 / 2024tarih ve 9537-4338 gözetiminde sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Edinay toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 3.450.000.000.-TL, olan sermayesine tekabil eden Hazır bulunanlar İlsitesinin telandırıcı, çılı'lık sermayeye karşılık 728,10 adet payın toplanıda 5.450.00.000 adet paydan, 200, sermayeye karşılık 3.449.999.271,90 adet payın vekaleten abarcleiir ere toplam 3.450.000.000 payın toplantıda temsil olunduğunun;

Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasatı Temalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknır TÜY SÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Günü İ. Maducer ayatanak Yazmanlığı'na Caner GÜNİNDİ'nin seçilmelerine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması Toplantı tatanağının və si için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Deniz Finansal Kiralama A.Ş'nin 2023 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı olan 2.549.226.599,81 .- TL'den;

• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 127.461.329,99.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,

Kalan 2.421.765.269,82.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup r bilenin sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile;

Sirketin Pay Sahiplerinden;

• · Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ********* olan Derya KUMRU,
• · Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ********* olan Mehmet AYDOĞDU,

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

• · Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ********* olan Burcu ÇALIKLI,
• · Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ****************** TEOMAN,
• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ********* olan Murat KULAKSIZ,
• · Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ********** olan Sinan YILMAZ,
• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ********* olan Bülent TASAR,
• · Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ****************** KOÇAK'ın

Secilmelerine;

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

7 - Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu içerisinden atanan ve atanacak olan üyelere görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,

Yönetim Kurulu'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu dışından atanan veya atanacak olan üyelere aylık net 25.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine.

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

"Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Sonatuna Tonoma düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin denetim Doliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak secilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.20'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi GUNAY Emah

Oy Toplayıcısı Sibel ÖZXAZGAN

Toplantı Başkanı İlknur TÜYSÜZ

Tutanak Yazmanı Caner GÜNINDI