DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

06/03/2024

06/03/2024

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2023

oda_Date|

		Tarih	Date

27/03/2024

27/03/2024

oda_Time|

		Saati	Time

10.00

oda_Address|

		Adresi	Address

Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 3.450.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 3.450.000.000 adet paydan; 728,10.-TL'lık sermayeye karşılık 728,10 adet payın toplantıda asaleten, 3.449.999.271,90.-TL'lık sermayeye karşılık 3.449.999.271,90 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.450.000.000 payın toplantıda temsil olunduğunun; Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Sibel ÖZYAZGAN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Caner GÜNİNDİ'nin seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Şirketimizin 31.12.2023 tarihli bilançosuna göre tahakkuk eden 2.549.226.599,81.-TL net karın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 127.461.329,99-TL'sının kanuni yedek akçe ayrılmasına, Kalan 2.421.765.269,82.-TL'nin net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. Katılanların oybirliği ile karar verildi. 5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine aylık net 25.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu: "Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.20'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

27/03/2024

27/03/2024

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 27/03/2024 günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03 /2024 tarih ve 95374338 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Günay gözetiminde toplandı

27/03/2024 Tarihli Olağan Genel Kurul ve ekleri.