FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2024

FADE GıDA yATıRıM sANAyi TicARET ANoNlM şinxrri,Niıı ²⁰²³yıLıNA air oıeĞaıı GENEL KuRut ToptANTlsıNe iıişriı,ı gi ıoi ırN oi nrür oörüıneııı

Şirketimizin 2023 yılı Oloğon Genel Kurul Toplontısı 27 MorI 2024 torihinde soot l0.0O' do, oŞoğıdo yozıh gÜndemleri görüşmek üzere, Cumhuriyet Mohollesi l3612 Sokok No:lO/A Koyundere Menemen İZıllİn odresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin poy sohipleri, Oloğon Genel Kurul Toplontısı'no, fiziki oriomdo veyo elektronik ortomdo bizzo| kendileri veyo temsilcileri vosıtosıylo kotılobileceklerdir. Toplontıyo elektronik ortomdo kotılım, Merkezi Koyıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") torcfındon soğlonon Elektronik Gene| Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yopılocok olup, toplontıyo elektronik ortomdo kotılmok isteyen poy sohiplerinin veyo temsilcilerinin 28 Ağustos 2O12 Iorih ve 28395 soyılı Resmi Gozete'de yoyımlonon "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortomdo Yopılocok Genel Kurulloro İlişl<in Yöneimelik' ile 29 Ağustos 20l2 torih ve 28396 soyılı Resmi Gozete'de yoyımlonon "Anonim Şirketlerin Genel Kurullorındo Uygulonocok Elekironik Genel Kurul Sistemi Hokkındo Tebliğ" hükümlerine uygun olorok YÜkÜmlÜlükleriniyerine getirmelerive MKK nezdinde gerekli tonımlomolorı yopmolorı gerekmekiedir. Toplontıyo elektronik ortomdo kotılım, poy sohiplerinin veyo temsilcilerinin güvenli elektronik imzolorı ile mümkündür.

Fiziken yopılocok Genel Kurul Toplontısı'no;

• Gerçek kişi poy sohipleri kimliklerini,

• TÜzel kişi poy sohipleri. tüzel kişiyi temsil ve ilzomo yetkili olon kişilerin kimlikleri ile berober yetki belgelerini,

• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleriile iemsil belgelerini,

• Elekironik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibroz ederek hozır bulu nonlor listesini imzolo mo k suretiyle kotılobilirler.

Toplontıloro vekil vosıtosı ile kotılocok poy sohiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte örneği bulunon ve Sermoye Piyososı Kurulu'nun l1-30.'l soyılı "Vekoleien Oy Kullonılmosı ve Çoğrı Yoluylo Vekolet Toplonmosı Tebliği"ne uygun olorok hozırlonon vekoletnomeyi ibroz etmeleri veyo toplontıyo kotılocok vekilin kimlik bilgilerini toplontı gününden 1 gün öncesine kodor EGKS'ne koydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden oionmış vekilin oyrıco fiziksel bir vekölet belgesi ibrozı gerekli olmoyıp, EGKS üzerinden otonon vekil Genel Kurul Toplontısı'nc hem fiziken hem de EGKS üzerinden koiılobilir. Toplontıyo veköleten ve fiziken kotılocok vekilin, ister noier onoylı veköletnome ile isterse EGKS üzerinden otonmış olsun. toplontıdo kimlik gösfermesi zorunIudur.

6102 soyılı Türk Ticoret Konunu'nun 4l5. Moddesi'nin 4. Fıkrosı ve 6362 soyılı Sermoye Piyososı Konunu'nun 30. Moddesi'nin l. Fıkrosı uyonnco, Genel Kurul'o kotılmc ve oy kullonmo hokkı. poy senetlerinin depo edilmesi şoriıno bcğlonomoz. Bu çerçevede, poy sohiplerimizin Genel Kurul Toplontısı'nc kotılmok istemeleridurumundo, poylorını bloke eimelerine gerek bulunmomoktodır.

Şirketimizin 2023yılıno oit FinonsolToblolon, Boğımsız Denetim Roporu ile Yönetim Kurulu Fooliyet Roporu ve oşoğıdoki gündem mcddeleri ile Sermoye Piyososı Kurulu düzenlemelerine uyum için gereklioçıklomolorı içeren'Genel Kurul Bilgilendirme Dokümonı", toplontıdon en oz üç hofto önce, yoni konuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.fodegido.com.tr odresindeki internet sitesinde, Komuyu Aydınlotmo Plotformu ve EGKS' nde pcy sohiplerinin incelemelerine hozır buIundurulocoktır

FADE GıDA yATıRlM sANAyl TIcARET ANoNlM şlRrrri,NiN ²⁰²³yıtıNA eir oıeĞııı GENEL KuRUt ToptANTısıNe Iıişriıt slıciııNoln^^ı oörüıvıexı

SPK DÜZENtEMELERİ KAPSAMİNDA EK AçıKı.AMAtARıMız

SermoYe Piyososı Konun ve tebliğleri uyorınco yopılmosı gereken ek oçıklomolordon gündem moddeleri ile ilgili olonlor oşoğıdo ilgili gündem moddesinde yopılmış olup, genel oçıklomolor bu bölümde bilginize sunulmo ktodır:

l. Orioklık Yopısı ve Oy Hok|orı:

Şirket'in mevcut sermoyesini temsil eden poylor A ve B gruplorıno oyrılmış olup, A grubu poylor imtiyozlıdır. Şirketin Esos Sözleşmesi'nin 7. moddesine göre en oz 5 en çok 7 üyeden oluşocok yönetim kurulu Üye soyısının yonsı A grubu poy sohiplerinin çoğunluğunun önereceği odoylor orosındon seçilir. Yönetim kurulu üye soyısının yonsının küsuroth bir soyı olmosı holinde küsurot oşoğıyo doğru en yokın tom soyıyo yuvorlonır. Esos Sözleşme'nin l l, moddesine göre genel kurul toplontılorındo A grubu poy sohiplerinin 5, B grubu poy sohiplerinin 1 oy hokkıvordır.

Orloğın Adı Soyodı-Unvonı	Poy Grubu	Poy Adedl	Poy Tulorı	Oy Hokkı	Poy Oronı (%)
FARUK DEMIR	A+B	23.667.50C	23.667.50c	23.667.SoC	28,21
EMINE DEMiR	B	] 1.335.00c	l ].335.00(	] 1.335.00(	]3,5]
HAClALiDEMIR	A+B	7.154.25c	7,154.25(	7.154.25C	a (a
DlGER	B	41.738.25C	41.738.25(	41.738.25C	49,7 a
ToPIAM		83.895.00c	83.8?5.00(	83.895.00c	l0(

1. Ortoklığın ve boğlı ortoklıklorının geçmiş hesop döneminde gerçekleşen veyo geIecek hesop dönemlerinde plonlodığı ortoklık fooliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve foollyeilerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçelerl hokkındo bitgi.

Yokiur.

1. Yöneiim Kurulu üye|iği odoylığı ortok!ığo ileiilen klşi!erin; özgeçmiş!eri, §on on yıl İçerlsinde yürütiüğü görevler ve oyrılmo nedenleri, oriqklık ve orioklığın i|lşkili ioroflorı ite ilişkisinin niiellği ve önemlilik düzeyl. boğımsız!ık nitellğlne soh|p olup olmodığı ve bu kİşİlerln yöneilm kurulu üyes! seçilmesi durumundo, orioklık fooliyeilerini etkileyebilecek benzeri hususIor hokkındo bi|gi:

Hocı All Demir - Yönetlm Kurulu Boşkonı

İlk ve orto öğretimini İzmir'in Kınık İlçesinde, lise öğrenimini İzmir Atotürk Lisesi'nde tomomlomıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümünden lisons derecesinde mezun olmuşiur. MBA progromındo yüksek lisons yopmıştır.

l99B ve 2O0l yıllorı orosındo İhroççıdo üretiminden sorumlu olorok çolışmıştır. 2OO1 ve 2OO3 yıllon orosındo İhroççının sotış ve pozorlomo işleriniyürütmüştür.2003 yılındon itiboren İhroççının genel müdürlüğü ve sotış pozorlomo müdür|üğünü yopmoktodır.

İhroççı ve boğ|ı ortoklığı Hode Biyoteknoloji'nin yönetim kurulu boşkonı olorok görev yopmoktodır. Novio Gıdo Ürünleri Dış Ticoret Ltd. Şti.'nin hisselerinin tomomıno sohiptir.

HocıAli Demir, evlive üç çocuk bobosıdır.

FADE GlDA yATlRıM sANAyiT|cARET ANoNiM şinrrri,ııiı.ı ²⁰²³yıLıNA air oıaĞaı.ı GENEt KURut TopLANTısıNA iıişxitı gi ıci Leı,ı oi nrür oöxüııaıı ^ı

Foruk DEMİR - Yönetim Kurulu Boşkon Vekili

Foruk De_mir, birçok ticori fooliyetin içerisinde yer olmış, öncülük etmiştir. 1995 yılındo kurmuş olduğu lhroÇÇı, Üretim tesisiile kuru domotes sektöründe hızlo büyüyerek yurtiçive yuridışındo en büyük ve en gÜvenilir Üretim firmolorındon biri holine gelmiştir. 2016 yılındo İzmir'in kuzeyindeki ilk olışveriş merkezinin inşootını ve yotırımını süreçlerinde yer olmıştır.

Foruk Demir, birÇok toplumsol yordım ve yerel sosyol sorumluluk ve hoyır işlerinde bizzot yer olmıştır.

Foruk Demlr, evlive 3 çocuk bobosıdır.

Hokon DEMİR-Yönetim Kurulu Üyesi

Lise eğitiminiFotih KolejiAncdolu Lisesi'nde tomomlomıştır. Celol Boyor Üniversitesi işletme bölümüne devcm etmektedir.

2012 yılındo kurulon Hode Biyoteknoloji'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, ileri ieknoloji ihtivo eden bilgisoyor kontrollü ve otomosyonlu sero yotırımının devreye olınmosınısoğlomıştır.

İhroççının ve boğIı ortoklığı Hode Biyoteknoloji'nin yönetim kurulu üyesi olorok görev yopmokio oluP, oynı zomondo Arcodio Torım Ürünleri Ziroi İloç Gübre Sonoyi ve Ticoret A.Ş.'nin hisselerinin tomomıno sohiptir.

Hokon Demir, evlive 1 çocuk bobosıdır

Semro ALPAStAN - Boğımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Semro Alposlon, Anodolu Üniversitesi Pozorlomo ve Dış Ticorei Holklo İlişl<iler ve Tonıtım bÖlÜmünden ön lisons derecesinde mezun olmuştur. Mevcut durum itiborıylo Anodolu Üniversitesi Uluslororosı Holklo İliştiler Bölümü'nde eğiiimine devom etmekiedir.

l998-2000 yıllorı orosındo moğozo yöneticiliği ve ticoret üzerine çolışmıştır. 2009-20lO yıllorı orosındo Keçiören Belediyesinde Aile Eğitim Merkezi Holklo ilişkiler uzmonı olorok,20l0- 2O12yıllorı orosındo Keçiören Belediyesi Kurucu Yönetici olorok görev yopmıştır,

Hüseyin KOCABlYlK - Boğımsız Yöneiim Kurulu Üyesi

İlk-orto-lise tohsilini Konyo'do, yüksek tohsilini Ankoro Üniversitesi Dil ve Torih * Coğrofyo Fokültesi'nde tomomlomıştır. A.Ü. Uluslororosı İlişl<iler Bölümü'nden yüksek lisons derecesicldı. l993-l994 yllc,n orosındo profesyonel yöneticilik yopmış olup, 1995-2o12yıllorı orosındo Anolitik Aroşiırmolor Merkezi'nin boşkonlığını yürütmüştür.

l995-1999 yıllorı orosındo Boşbokon Bcşdonışmonı sıfoiıylo 53-54 ve 55. Hükümetlerle çolışmışiır. Sosyol. siyosol, ekonomik ve uluslororosı ilişkilere doir oroştırmolorı yönetmiştir.

2004-2006 yıllorındo Politiko Merkezi odlı düşünce kuruluşunun genel koordinotörlüğünü yürütmüştür.2OO3 yılındo Türk Demokrosi Vokfı yönetim kurulu üyeliği yopmıştır.2}O7 - ²⁰¹⁵yıllon orosındo Soboh ve Yeni Asır Gozeielerinde köşe yozorlığı ve A Hober TV'de Siyoset Donışmonlığı yopmıştır.

2013 yılındo Eskişehir Türk Dünyosı Kültür Boşkenti Ajonsı Gene| Sekreteri görevinde bulunmuştur. 2Ol3-2015 yıllorındo Turkuvoz Medyo Ege Temsilcisiolorok görev yopmıştır.

1. ve 26. Dönem İzmir Mi|letvekili seçilmiştir.2015-2OlB yıllorı orosındo TBMM Miili Sovunmo Komisyonu ile Güvenlik ve İstihboroi Komisyonu üyeliği, Türkiye-Afgoniston Pcrlomentolor Arosı Dostluk Grubu Boşkonlığı görevlerinde bulunmuştur.

İngilizce bilen Hüseyin Kocobıyık evlive bir erkek çocuk bobosıdır.

1. Ortoklık poy sohiplerinin gündeme modde Bölümü'ne yozılı olorok iletmiş olduklorı lolepleri, önerilerini kobul etmediğl hollerde, kobul görmeyen konulmosıno ilişkin Yotırımcı İllştllerl yönetim kurulunun ortoklorın gündem öneriler ile ret gerekçeIeri:

lel: 02i}2 6ıi6 22 71 RlM sA \2.1rıLl+ğfBig Noı 03ğd 0ğ/o ,, ıvıı ,üvl A/.ArıAmA§ \1i'| ıQll alA l ,.^ , GlDA

Yoktur.

FADE GıDA yATıRıM sANAylTicARET ANoNlM şinrıriıııiN ²⁰²³yıtıNA ıir oııĞeıı GENEL KURut TopLANTısıNe lılşxlıı alıciı.ıııoi nııe oörüııaıtı

FADE GİDA YATİRİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞinXeİİ ²⁰²³yıtı oı.aĞex GENEt KuRut ToptANTı e ü ıı orı,ııi ıt e i ıişri ı.ı Açı KIAMAIAR

l. AÇılıŞ ve Toplontı Boşkonlığı'nın oIuşturulmosı ve topIontı tutonoğının lmzolonmosı konusundo yetklverilmesi,

"TÜrk Ticoret Konunu" (TTK) ve sermoye şirketlerinin genel kurul toplontılorı hokkındo Ticoret Bokonlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplontısını Yönetecek Boşkon ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'do olınon kororlorın tutonoğo geçirilmesi ve imzolonmosı konusundo Toplontı Boşkonı'no yeiki verilmesi hususu ortoklorımızın onoyıno sunulocoktır.

2. 2023 yılıno ilişkin Yöneiim Kurulu FooIiyet Roporunun, Finonsol Toblolorın ve Boğımsız Denetim Roporunun müzokeresi ve onoylonmosı

TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toploniısındon önce ki üç hofto süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, Komuyu Aydınlotmo Plotformundo ve www.fodegido.com.tr Şirket internet sitesinde ortoklorımızın incelemesine sunulon Yönetim Kurulu Yıllık Fcoliyet Rcporu, Finonsol Toblolor ve Boğımsız Denetim Roporu Gene| Kurul'do müzokere edilerek. ortoklorımızın görüş ve onoyıno sunulocoktır.

3. Yönetim Kuru|u üyelerinin 2O23 yıh fooliyetleri nedenlyle oyrı oyrı ibıo edilmeleri konusunun görüşülerek kororo boğlonmosı,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 ytı fooliyet, işlem ve hesoplorındon ötürü ibro edilmeleriGenel Kurul'un onoyıno sunulocokiır.

4. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücrelIerin yeniden belirIenmesi,

Yönetim Kuruluno ödenecek ücretlerinin belirlenmesi konusu Genel Kuru|'un onoyıno sunulocoktır.

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2O23 yılıno iIişkin kor doğıtım önerisinin görüşülmesi ve kororo boğlonmosı

2O23 ytı korının doğıtı|mosı hususundo yönetim kurulu tek|ifi de değerlendirilerek koror oluşturulccoktır.

1. 6l02 soyılı Türk Ticoret Konunu, 6362 Komu Gözetimi Muhosebe ve Deneiim Hokkındo konun Hükmünde korornome Şirketinin seçimi, soyı!ı Sermoye Piyososı Konunu ve 660 SoyıIı Stondortlorı Kurumunun Teşkilof ve Görevleri uyorınco 2O24 yiıno ilişkln Boğımsız Denetim

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin finonso| toblolorının denetlenmesi için Boğımsız Denetim Kuruluşunun seçimi yopılocokiır.

7, İllşl<lll toroflorlo yopılon işlemler hokkındo bilgi verilmesi, Şirkeiimizin 2023 yılındo gerçekleşen ilişkilitoroflorlo yopılon işlemler hokkındo Genel Kurul'o bilgiveriIecekiir.

E GıDA Şirketimizin 2023 hesop döneminde ilişkili toroflorlo yopılon işlemlerin

YıTıcA leı: oz32 aı,a z2 ıı Noı 0ld4 OoJl,, ,,,ı lurl ıVıene mgn V.| ) .l;j0 ıl,! ] ,, ,

FADE GlDA yATlRlM sANAyiTicARET ANoNiM şinreri,ı.liı.ı 2023 yıLıNA air oıaĞaıı GENEL KuRuL ToıLANTısıNe iıişriru si ıeiırı{ oi nMr oörüıvıeııı

8. 2O23yıh içinde yopılon boğış ve yordımloro ilişkin poy sohipIerlne bilgi verilmesi ve 2O24 yıh için yopılocok boğış ve yordım sınırının belirlenmesi,

Sosyol yordım omocıylo 2023ytı boğış ve yordımlordo bulunulup bulunulmodığı hokkındo bilgi ve 2024 ytı hesop dönemi boğış yordım tuiorının belirlenmesi konusundo Genel Kurul onoyıno sunulocoktır.

9. Yöneiim kontrolünü elinde bulunduron poy sohipIerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiIere ve bunlorın eş ve lkinci dereceye kodor kon ve sıhrT yokın|orıno, Türk Ticoret Konunu'nun 395. ve 396. moddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2O23 yılı lçerisinde bu kopsomdo gerçekleşiirilen işlem!er hokkındo poy sohiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muomele Yopmo Yosoğı" boş|ıklı 395 ve "Rekobei Yosoğı" boşlıklı 396'ıncı moddeleri çerçevesinde işlem yopobilmeleri oncok Genel Kurul'un onoyı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunlorın eş ve ikinci dereceye kodor kon ve sıhrT yokınlorının, şirket veyo boğlı ortoklıklon ile çıkor çotışmosıno neden olobilecek nitelikte işlem yopobilmesive rekobet edebilmesiiçin Genel Kurul torofındon önceden onoy verilmeli ve söz konusu işlemler hokkındo Genel Kurul'do bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek omocıylo, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'do ortoklorımızın onoyıno sunulocoktır.

1. Dilek, temenniler ve koponış