FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2024

Summary Info	Genel Kurul Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	14.02.2024
General Assembly Date	27.03.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yeniden belirlenmesi,

5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,

7 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

8 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BİLGİLENDİRME DOKUMANI_.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GUNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2023 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayıldı, görüşmeye açıldı ve onaylandı. 2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiili iş ve işlemlerinden dolayı ibra edildi. 3.Yönetim Kuruluna ödenecek ücretler yeniden belirlendi. 4.Yönetim Kurulunun 2023 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi. 5.Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi olarak "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." nin seçilmesine karar verildi. 6.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. 7.Şirketin 2023 hesap döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için 2.500.000 TL üst sınır olarak belirlendi. 8.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 395.ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	FADE 2023 OLĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	FADE 2023 OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2023 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.

27.03.2024 tarihinde Menemen Ticaret Müdürlüğü tarafından, şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili yapılmıştır.