ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2024

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.03.2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2024 tarihinde saat 14:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095376298 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 200.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000.000 TL olan 20.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız toplantıya bir itirazda bulunmadıklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Sn. Sevgil Elifhan Ocal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1. Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığının seçimine ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Sevgil Elifhan Öcal'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Tevfik Bülent Atik'in ve tutanak yazmanlığına Sn. Yeliz Temizkan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 mali yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
• 1. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2023 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen hazır bulunan bağımsız denetçi Alperen Yıldırım tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
• 1. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2023 mali yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle onaylandı.
• 1. Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Bu doğrultuda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımı teklifi okundu ve müzakere edildi. Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi öncesi karı 47.798.042,04 TL olup, bu tutardan mevzuat gereği 4.564.000,00 TL ertelenmiş verginin net tutarının düşülmesine, kalan 43.234.042,04 TL kardan %5 Kanuni Yedek Akçe tutarı olarak 2.161.702,10 TL ayrılmasına, kanuni yedek akçe olarak ayrılan tutar düşüldükten sonra kalan karın dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.03.2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Sayfa No 2)

• 1. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2022 Mali Yılı Genel Kurulu'ndan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cenk Kaan Gür'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine; öncelikle 31.07.2023-06.10.2023 tarihleri arasında Sn. Hale Ökmen Ataklı, 06.10.2023-07.11.2023 tarihleri arasında Sn. Zafer Vatansever Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmışlardır. Akabinde, Sn. Ozan Kırmızı 07.11.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanmıştır. Atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Oylama sonucu, istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere atanan Sn. Ozan Kırmızı'nın atamasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 01 Ocak 2024 ile 2023 mali yılı ortaklar Genel Kurulu'nun düzenlendiği tarih arasında 08.03.2024 tarihinde Sn. Emre Tongo Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Sn. Sevgil Elifhan Öcal kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır. Bu atamanın da onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
• 1. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri, kendi ibralarına ilişkin oylamaya katılmamak suretiyle, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
• 1. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak tespitine ve 1 (bir) yıl süreyle (27/03/2025 tarihine kadar) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ozan Kırmızı, Leonie Ruth Lethbridge, Ayşe Akbulut, Hamdi İlkay Girgin, Burcu Yangaz ve Sevgil Elifhan Öcal'ın seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
• 1. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 01 Nisan 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Leonie Ruth Lethbridge'e katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı başına net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Uyeleri'ne ise ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Müzakere edildi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 2024 yılını (01.01.2024 - 31.12.2024) kapsayacak şekilde 0589026994000013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Başkan, gündemin on birinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli iznin Yönetim Kurulu Uyeleri'ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

• Başkan, gündemin on ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketimize kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum 15 aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşulu ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil, bono ve/veya sukuk ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Huriye Aksoy

TOPLANTI BAŞKANI Sevgil Elifhan Öcal

OY TOPLAMA MEDAURU Tevfik Bulent Atik

TUTANAK YAZMANI Yeliz Temizkan