DENİZBANK A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın 28.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1. 2023 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2023 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

2. Denizbank A.Ş'nin 2023 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 27.877.784.919,78.-TL'den;

· Genel kanuni yedek akçe toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmış olması nedeniyle 2023 yılı karından genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

· 2023 yılı Ekspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş. iştirak satış kârının Kurumlar Vergisi 5 1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 18.979.493,54 TL‘nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına ve ,

· Kalan 27.858.805.426,25.-TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

3. 1.055.474.581,09 TL bakiyenin 42002002 - VUK GEÇİCİ 32NCİ MADDE DEĞER ARTIŞ FONU Defter-i Kebir hesabından 42002001 - VUK GEÇİCİ 32NCİ MADDE DEĞER ARTIŞ FONU hesabına,

3.753.103.080,69 TL bakiyenin 42002004 - VUK MÜKERRER 298 Ç MADDE DEĞER ARTIŞ FONU Defter-i Kebir hesabından 42002003 - VUK MÜKERRER 298 Ç MADDE DEĞER ARTIŞ FONU hesabına,

aktarılması yoluyla "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra N 537)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra N 547)" düzenlemeleri gereğince Bankamıza kayıtlı sabit kıymetler için 2022 yıl sonu itibariyle özkaynaklar altında kayıtlanmış değer artışlarının toplam bakiyesi olan 4.808.577.661,78 TL'nin, Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrası kapsamında 2023 yıl sonu itibariyle yürürlüğe giren enflasyon uygulaması nedeniyle, 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklandığı üzere ters kayıt verilmek suretiyle kapatılmasına,

4. Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

5. "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2024 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu-Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,

6. Banka esas sözleşmenin 30. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

ESKİ METİN	YENİ  METİN
BORÇLANMA ARAÇLARI VE DİĞER  MENKUL KIYMETLERİN İHRACI Madde 30  – Banka, yurtiçi ve-veya yurtdışında Yönetim Kurulu  kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer Türk mevzuatı  uyarınca SPK tarafından borçlanma aracı ve-veya diğer borçlanma araçları  olarak tanınan her türlü bono, senet, tahvil, ticari senet, teminatsız  tahvil, katılım intifa senedi, kar-zarar paylaşım sertifikaları, varlığa  dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve diğer finansal  araçları teminatlı veya teminatsız şekilde ihraç edebilir.	BORÇLANMA ARAÇLARI VE  DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI Madde 30  – Banka, yurtiçi ve-veya yurtdışında Yönetim Kurulu  kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer Türk mevzuatı  uyarınca SPK tarafından borçlanma aracı ve-veya diğer borçlanma araçları  olarak tanınan her türlü finansman  bonusu , senet, tahvil, ticari senet, teminatsız tahvil,  katılma intifa senedi, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul  kıymetler ve diğer finansal araçları teminatlı veya teminatsız şekilde ihraç  edebilir.

7. Yönetim Kurulu Üyesi Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM 'e bu görevi nedeniyle 1 Mart 2024 tarihinden itibaren görev süresinin sonuna kadar; aylık net 43.750.-USD huzur hakkı verilmesine,

Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM 'a, Emirates NBD Yönetim Kurulu tarafından onaylanan (aylık 43.750 USD) ücrete karşılık, Ağustos 2019 tarihinden Şubat 2024 tarihine kadar huzur hakkı olarak yapılan ödemenin (aylık 250.000 TL), 2019'dan bu yana TL para biriminde gerçekleşen devalüasyon sebebiyle yarattığı farkı gidermek amacıyla 1.137.132 USD (vergi hariç) tutarın Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM 'a ödenmesine,

Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI 'ye, Emirates NBD Yönetim Kurulu tarafından onaylanan (aylık (35.417 USD) ücrete karşılık, Ağustos 2019 tarihinden Eylül 2021 tarihine kadar huzur hakkı olarak yapılan ödemenin (aylık 200.000 TL), 2019'dan bu yana TL para biriminde gerçekleşen devalüasyon sebebiyle yarattığı farkı gidermek amacıyla 219.068 USD (vergi hariç) tutarın Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI 'ye ödenmesine,

Yönetim Kurulu üyeleri Shayne Keith NELSON, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Aazar Ali KHWAJA, Dr. Björn LENZMANN, Burcu ÇALIKLI, Derya KUMRU, Tanju KAYA ve Hakan ATEŞ 'e görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,

Yönetim Kurulu'na mevcut üyeler yerine yeni bir üye atanması halinde yeni atanan üyelere huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği, ödenecek tutarın Yönetim Kurulu Başkanına ödenen tutarın altında olacak şekilde TL veya USD olarak belirlenmesi, yapılacak olan ödemelerin net veya brüt olmasının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 46.027.650.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

Adopted at the Ordinary General Assembly of DenizBank A.S. held on 28 March 2024, the following have been resolved unanimously :

1. To approve the Balance Sheet, Profit and Loss Account for 2023, the Independent Audit Report prepared by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Member) as a result of the independent audit studies for 2023, and the Board of Directors Annual Report,

2. Of the net profit of Denizbank A.Ş. for the financial year 2023 amounting to TL 27,877,784,919.78,

• To not set  aside any legal reserve from profit of 2023 as total of general legal  reserve has reached 20% of paid-in-capital as per article 519 1 of Turkish  Commercial Code numbered 6102,
• For the exempt  TL 18,979,493.54 to be kept in Mandatory Funds Account in order to be  benefited from exemption stated in article 5 1-e of Corporate Tax Law  regarding Ekspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş.  subsidiary sales profit of 2023,
• and for the  remaining TL 27,858,805,426.25 to be set aside as extraordinary legal  reserve,

3. For the balance of TL 1,055,474,581.09 to be transferred from 42002002 – TAX PROCEDURE LAW PROVISIONAL ARTICLE 32 VALUE INCREASE FUND Grand Ledger Accounts to 42002001 - TAX PROCEDURE LAW PROVISIONAL ARTICLE 32 VALUE INCREASE FUND account,

For the balance of TL 3,753,103,080.69 to be transferred from 42002004 - TAX PROCEDURE LAW DUPLICATE ARTICLE 298 Ç VALUE INCREASE FUND Grand Ledger Account to 42002003 - TAX PROCEDURE LAW DUPLICATE ARTICLE 298 Ç VALUE INCREASE FUND account,

For TL 4,808,577,661.78 which is the total balance of the value increases registered under equity as from 2022 year-end for fixed securities registered on behalf of our bank as per "Communiqué on Amendments to the Tax Procedure Law General Communiqué (Item N 537)"; to be closed by reversal as explained in the Tax Procedure Law Circular No. 165 due to the inflation practice that came into force as of the end of 2023 within the scope of paragraph (A) of Article 298 of the Tax Procedure Law,

4. To discharge the Members of the Board of Directors who continue their duties, for the activities in 2023,

5. To elect DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU), as Independent Audit Company-Independent Auditor to realize audit activities regarding our Bank's 2024 financial year,

6. To amend Article 30 of the bank's articles of association as belo

FORMER  TEXT	NEW  TEXT
ISSUANCE OF BORROWING INSTRUMENTS AND OTHER  SECURITIES Article 30 – The Bank shall issue  domestically and-or internationally all kinds of bills, promissory notes,  bonds, notes, commercial papers, debentures, participation dividend  certificates, profit and loss sharing certificates, asset-backed securities,  mortgage-backed securities and other financial instruments, with or without  security, that are recognised by the CMB as the borrowing instruments,  securities, and-or other debt instruments, based on the decision of the Board  of Directors and in compliance with the Capital Market Law, the Banking Law  and other relevant Turkish laws and regulations.	ISSUANCE OF BORROWING INSTRUMENTS AND OTHER  SECURITIES Article 30 – The Bank shall issue  domestically and-or internationally all kinds of commercial papers,  promissory notes, bonds, commercial bills, debentures, participation dividend  certificates, asset-backed securities, mortgage-backed securities and other  financial instruments that are recognised by the CMB as borrowing  instruments and-or other borrowing instruments, with or without  security,  with the decision of the  Board of Directors and in compliance with the Capital Market Law, the Banking  Law and other relevant Turkish legislation.

7. To pay a monthly net attendance fee of USD 43,750 to Board Member Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM until the end of his tenure from March 1 st , 2024,

To pay USD 1,137,132 (Net of tax) to Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM to provide for the shortfall in the remuneration paid from August 2019 to February 2024 (TL 250,000 monthly) as against the remuneration approved by Emirates NBD Board (USD 43,750 monthly), due to TL currency devaluation since 2019,

To pay USD 219, 068 (Net of tax) to Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI, to provide for the shortfall in the remuneration paid during his term from August 2019 to September 2021 (TL 200,000 monthly) as against the remuneration approved by Emirates NBD Board (USD 35,417 monthly), due to TL currency devaluation since 2019,

To not pay attendance fee to Board Members Shayne Keith NELSON, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Aazar Ali KHWAJA, Dr. Björn LENZMANN, Burcu ÇALIKLI, Derya KUMRU, Tanju KAYA and Hakan ATEŞ until the end of their tenure,

To authorize the Board of Directors to determine whether or not to pay an attendance fee to new members if appointed to replace current members, to determine the amount to be paid in TL or USD by keeping the amount under the amount to be paid to the Chairman of the Board of Directors, and to determine the payments to be made in net or gross terms,

8. To grant to Board Members the permits stipulated in Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code numbered 6102 and the required permits for shareholders who hold Management Control, Board Members, senior managers and their spouses and blood relatives and relatives by marriage up to 2nd degree to make transactions that may lead to conflict of interest with the Company or affiliates and compete.

The General Assembly was informed that the amount of donations by the Bank in 2023 was TL 46.027.650.