MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 28, 2024

VEKALETNAME MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU'NA

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.03.2024 tarihinde Perşembe günü saat 15.00'da Maslak Office Building Maslak Mah. Sümer Sk. No:4 K:L Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan……………………………………….'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına
yetki verilmesi,
3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor
özetinin okunması,
5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması

6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu
Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek
karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu Üye sayısının ve
görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim
yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
9. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek
ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı
için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel
Kurulun onayına sunulması,
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar dağıtım
Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
12. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince,
yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen
Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince
oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına
sunulması,
14. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince
oluşturulan Bilgilendirme Politikasının Genel kurul Onayına
sunulması,
15. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve
yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin
verilmesi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,
Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından
üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili
Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
19. Dilek ve Temenniler

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

a. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.