FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2024

28 ŞUBAT 2024 SAYI: 11032

(Baştarafı 175.Sayfada)

Ozel Talimatlar; Varsa pay salıbi tarafından vekile verilecek özel talımatlar burada belirtilir.

B) Pay salıbi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c ) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

imzası

(19041706)

MENEMEN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ilan Sıra No: Ticaret Sicil No: 2724

Ticaret Unvanı: FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukanda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14.02.2024 tarihli 2024/01 numaralı almış olduğu kararına istinaden; 27.03.2024 tarihinde, saat: 10:00'da, Cumhuriyet Mahallesı 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İzmır adresınde, aşağıdakı gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2023 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki Gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" toplantıdan en az 3 hafta önce, yanı kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin www.fadegida.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Hacı Ali DEMİR Kaşe imza

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

2. 2023 yılma ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanınası,

4. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yeniden belirlenmesi,

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame uyarınca 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,

7. ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 8. 2023 vılı icinde yapılan bağıs ve vardımlara iliskin pav sahiplerine bilgi verilmesi ve

2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10. Dilek, temenniler ve kapanış.

b. Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhaletet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Jundern Maddeleri (")	Nami	Ket	Muhaletet Serm
	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının
	imzalanması komisunda yetki venlmesi,
	2023 yılına ilişkin Yonetun Kurulu Faaliyet Raporunun. Finansal Tablelanm
	ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onavlarıması,
	Y önetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle aynı ayn ibra
	edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
	Y önetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yeniden belirlemmesi,
	Şirket Yönetim Kurulu'nım 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin
	görüşülmesi ve karara bağlanması
	6102 sayılı Turk Ticaret Kanun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kamunu ve
	660 Sayılı Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kuromunun
	Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame uyanınca
	2024 yılına ilışkın Bağımsız Denetim Şırketmin seçimi,
	lişkılı taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi venimesı. Şirketimizm
	2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel
	Kurul'a bilgi verilecektir.
	2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi
	verilmesi ve 2024 yılı çın yapılacak bağış ve yardım sınınmın belirlenmesi.
ರಿ	Yönetim kontrolüm elmde bulunduran pay sahıplerine, yönetim kurulu
	üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan
	ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kamunu'nun 395. ve 396. maddeleri
	perçevesinde izin venimesi ve 2023 yılı içerismde bu kapsamda
	gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi venilmesi,
10	Dilet temenniler ve kananis

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının Kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b.Bu konularda temsile yetkili değildir.

c. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay salıbi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

2. a. Tertip ve Serisi : *

3. b. Numarası/Grubu: **
4. c. Adet-Nominal Değeri:
5. d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
6. e. Hamiline-Nama vazılı olduğu: *

f. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

• g. "Köyden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

• h. "Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

• Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

Adı Sovadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: Adresi: ..................................................

imzası:

(19041022)

T.C. AKHİSAR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 150 Mersis No: 0735152556900001 Ticaret Sicil/Dosya No: 11957

Ticaret Unvanı: TASFİYE HALİNDE ESOLİV GIDA ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unyanı: ESOLİV GIDA ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Pmarcık Mah. Pınarcık Cad. No: 1- İç Kapı No :- Akhisar/Manisa Tasfiye Adresi: Ulu Camii Mah. 374. Sk. No: 162/2 İç Kapı No: 32 Akhisar/Manisa Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Tasfiye Adresi, Unvan

Vekaletname:

FADE GIDA YATIRIM SAN. TIC A.Ş Genel Kurul Başkanlığı'na

Fade Grda Yatırım San.Tic.A.Ş.'nin 27 Mart 2024 Çarşamba Günü saat 10:00'da; Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No: 10/A Koyundere Menemen-Izmir adresinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirtiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ........................ 'yi vekil tayın ediyorum.

Vekilin:

Adı Sovadı/Ticaret Unvanı :...................................................................................................................................................

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

l. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Tescile Delil Olan Belgeler: Akhisar 1.Noterliği nin 23.2.2024 tarih 2220 sayı ile tasdikli, 22.2.2024 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Unvan

Madde 2-

Şirketin Unvanı TASFİYE HALİNDE ESOLİV GIDA ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 210****10 Kimlik No'lu, Manisa/Akhisar adresinde ikamet eden, EMİR KÜLAL SÖNMEZ tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Tasfiye Adresi

Şirketin tastiye adresi Ulu Camii Mah. 374. Sk. No: 162/2 Iç Kapı No: 32 Aklusar Manisa'dır.

(19041503)