OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2024

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TÜTANAĞI

OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul
toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde, saat 1100 de, şirket merkez adresi olan A Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sanyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95414183 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Mart 2024 tarih, 11038 sayılı nüshasının 175. sayfasında ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatına Platformu'nda (KAP) ve sirket internet sitesinde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayınlandığı görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkındaki (II-13.1) sayılı Tebliği gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan Pay Sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 300.000.000,- TL sermayesine tekabül eden, toplam 208.951.676,915 TL nominal hissenin fiziki ortamda temsilen, 5.598.733 TL nominal hissenin elektronik olarak toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngürülen toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emre GÖLTEPE'nin fiziken, ayrıca şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Mirlan SHATMANOV toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, Sn. Murat TEKİN Elektronik Genel Kurul Uygulaması kullanıcısı olarak görevlendirilmiştir.

1- Acılıs, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büvüklerimiz icin bir dakikalık saygı durusunda bulunulmuştur.

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Baran ERDEM'in verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Hasan Rıfat TOPKAR'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Canan ÖZÉR'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Musa Anter YILDIRIM'ın seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Ordu Yardımlasma Kurumu temsilcisi Sayın Baran ERDEM'in verdiği önerge ile, pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine iliskin yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 2023 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlarına Platformu'nda (KAP) ve şirketimiz web sayfasında gerekse şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır utuduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunmadığı Toplantı Başkanı turuduğu Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmanına oyunlarınız. 1 opunun başkanı v

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen bulunmamıştır.

4- 2023 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,

Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarla ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu Aydınlarma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web saytasız Dış yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporumun sadece görüş bölümünün okumasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı raporlar üzerinde şöz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

5- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2023- 31.12.2023 Hesap Dönemini İçeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlama Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmasına oyunlumanışı "Toplanı" Daşsanın

Toplantı Başkanı Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayn ayrı ayrı onarılandı.

6- 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

7- 2023 yılı hesan dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca 2023 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2.008.466.629-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 2.345.119.075- TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 2.345.119.075- TL üzerinden 960.587-TL 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 2.34.158.487-11 izeninden dağıtılabilir kar olarak belirlermesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl KarlZarar Tresabına aktarılması.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 2.008.466.629-TL üzerinden 1. Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalar tutar olan 2.000.100.042-

2

TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususları ve ilgili kar dağıtım tablosu Genel Kurul bilgisine sunuldu.

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Baran ERDEM tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kat/Zarar hesabına aktarılması teklifi oya sumuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması karan verilmiştir.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Gündemin sekizinci maddesinde, Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Baran ERDEM tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip teklif Genel Kurul'un onayına sumulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

• T.C. kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın « T.C. Kimlik no'lu Sn. Emre GÖLTEPE'nin

seçilmelerine, 2.056.188 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 212.494.221,915 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlemmesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylıklıkıyaşı net 26.500,00TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 5.388.157 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 209.162.252,915 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 01.03.2024 tarih, 2024/6 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil mumarasıyla kayıtlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0291001097600016 olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına 5.255.798 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 209.294.611,915 TL

nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere iliskin bilgi verilmesi.

Gündemin 12. maddesine geçilerek, 2023 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

13-2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

2023 yılı içinde 6 Şubat 2023 tarihli depremler nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 32.627.859,51 TL bağış yapıldığı genel kurul bilgisine sunuldu.

2024 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımlar için 2.500.000.00 TL üst sınır belirlenmesine 5.388.157 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 209.162.252,915 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

14- Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı ile ilgili 2023/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen 325/A maddesiyle; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylannın satın alınması amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı kapsamında;

Yönetim Kurulunun 27.12.2023 tarih ve 2023/22 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, yapılan oylama sonucunda girisim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2023/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 2024 yılında girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve/veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına yapılan yatırım tutarı kadar girişim sermayesi fonu ayrılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

15- Kapanış

Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplanı Başkanı saat 11:32'de toplantıyı kapatmıştır.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde elektronik ve fiziki ortamdaki genel kurul üyelerinin huzurunda 5 (beş) nüsha tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 29.03.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ DIESERS F.K.	TOPLANTI BASKANI Hasan Rifat TOPKAR
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Canan OZER	Musa Anter YILDIRIM