FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2024

FİBABANKA A.Ş.'NİN 29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

rilak Bir Kançol Alına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2024 tarihinde, saat 11.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024, tarih ve 95411842 sayılı yazılarıyla gözevlendirilen-Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller gözetiminde yapıldı. " "

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Şayını ve kali e Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülüüğü gibi Toplanti gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gəzetesi'nin 15.02.2024 tarih ve 11023 sayılı nüshasında ilan edilmek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 12.02.2024 tanhinde Gayrettepelistanbul PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.357.722.553,25-TL sermayesine tekabül eden 135.772.255.325 adet paydan 29.012.345,33 -TL'lik sermayeye karşılık 2.901.234.533 adet payının asaleten, 1.281.073.541,87-TL'lik sermayeye karşılık 128.107.354.187 adet paynın da vekaleten olmak üzere toplam 131.008.588.720 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplanı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Sayın Ömer Mert tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1 – Toplantı Başkanı olarak Sayın Ömer Mert'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Yağmur Erendor'u görevlendirmiştir.

Madde 2 – Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yılık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan 2023 mali yılına ilişkin Yılık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3 – Şirketin 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4 – Şirketin 2023 yılı Bilançosu ile, Kar – Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar - Zarar (Finansal) Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5 — Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi; muamele, fili ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerini her bir kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Gerçek Önal oylamaya katılmadı.

Madde 6 – Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın Kanun Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7 – Yönetim Kurulu Üyelerine 31/01/2024 tarihli Ücretlendime Komitesi"nin kararı doğrultusuna belirlenen Madde 7 — Tonelin Kurdu Troneta Parklı Tarkir Ovvildi. Hissedarlardan European Bank for Reconstruction and Development'ın temsilcisi Gerçek Önal oylamaya katılmadı.

Madde 8 – Sn. İsmet Kaya Erdem'in istifası ile boşaları Yönetim Kurulu Üyeliğine ataran kalıklı kolul oliliği Madue 8 – Sh. Tsifler Raya Erdom'in lelade 110 Beşakları 11. Seyman sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
No'lu Sn. Murat Özyeğin'in Yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un o

Madde 9 -- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Yönetim Kurulu üyeliklerine üç (3) yıl müdetle görev yapmak üzere Özyeğin, Fevri Erkir Felri Erkir Felir Felir Fitir Fifir Fifin Fifin Fidir Fifin Fidir ve Murat Özveçir Yonetim Kurulu üyeliklerine üç (ö) yıl müdece görer yapmak dabe Kirkli, Betül Ebru Edin ve Murat Özyeğin aday gösterildi.

T.C. Kimlik Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler arasından yazılı beyanları bulunan T.C. uyruklu, Yonetim Kurdu üyeliğine aday göstehleriler arasından yazırından yazırında yazır. T.C. uyruklu, Yapık Qırılıklı, Şarış Qırılık, No'lu, Faik, Qırıl No'lu, Hüstan Uzyegin, T.C. uyuklu, T.C. uyuklu, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No'lu Fail Onun Unqtiz C. Kimlik No'lu Fraik Onli Ümuf, C. Kimlik No'lu-Ernan T.C. Kimlik No'lu, Mehmet Guleşd, T.C. Gyandır, T.C. uyruklu, M.C. Ben C.C. Kimik Notu: T.C. Kimik Notu: Emanik uyuklu, 1.C. Kimik Noʻlu Seyletin Ala Kosuvi, 1.C. uyruki, 1.C. uyruki, 1.C. uyruklu, 1.C. Kırlık, 1.C. Kırılık, 1.C. Kırılık, 1.C. Kırılık, 1.C. Kırılık, 1.C. Kırılık, 1.C. Kalkandelen; 1.C. Lyruku, 2018 1.C. Tonlik No'lu Murat Özyeğin toplantıya katılanların yoyunları
Betül Ebru Edin ve T.C. uyruku, 1994 T.C. Kimlik No'lu Murat Özyeğin toplantı seçildi.

Madde 10 -- Şirketin 2024 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhase Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 11 – Şirketin 2023 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadığı e

Madde 12 – Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlerine ilişkin T.T.K.'nın 395 ve 396'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan oy bitliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'n temsiltisi Gerçek Önal oylamaya katılmadı.

Madde 13 – Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI Emrah Gözeller Ömer Mert

TUTANAK YAZMANI Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU Ebru Yağmur Erendor