TURCAS PETROL A.Ş.

Board/Management Information • Mar 29, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

./..

./..

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizde halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Emre Derman'ın 26.05.2024 tarihi itibariyle mevzuat çerçevesinde izin verilen azami görev süresinin tamamlanacak olması nedeniyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi yerine) görüşü ve Yönetim Kurulu'nun 12.03.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak SPK'ya sunulan ve SPK'nın 25.03.2024 tarih E-29833736-110.07.07-51827 sayılı yazısı ile adaylığına ilişkin olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Markus Christian Slevogt'un, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 Tarih ve 04 sayılı kararı ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.

Sayın Markus Christian Slevogt'un kısa özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

Due to the expected completion of the maximum allowed term of office of Mr. Emre Derman, one of the independent members of the the Board of Directors of our Company, as of May 26th, 2024; it has become necessary to appoint a new independent member of the Board of Directors.

In this context, it has been resolved that Mr. Markus Christian Slevogt who was presented to the CMB as an independent board member candidate pursuant to Board of Directors decision dated 12.03.2024 and numbered 2024/02 with the opinion of the Corporate Governance Committee (instead of the Nomination Committee) and who has not received a negative opinion on his candidacy with CMB's letter E-29833736-110.07.07-51827 dated 25.03.2024 shall be submitted to the approval of the General Assembly as an independent board member candidate whose term of office will be the end date of existing board members' term of office in accordance with Board of Directors decision dated 29.03.2024 and numbered 2024/04.

Please refer to annexes for Mr. Markus Christian Slevogt 's resume and statement of independency.

Best regards,