TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 1, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükmü çerçevesinde, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince 28.03.2024 Tarihinde tebliğ alınan 25.03.2024  tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu  görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı,  özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; Sn. Engin DUMANLI ve Sn. Ertekin ÇOLAK    bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. (Ek: bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş)

Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Within the framework of Article 9 of the Company's Articles of Association, to serve for a period of 3 years; 4.3 of the Corporate Governance Principles annexed to the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board (II-17.1). Article 4.3.6 of the Structure of the Board of Directors article no. Within the framework of the criteria for Independent Board Membership regulated in paragraph no. Within the scope of the Corporate Governance Committee recommendation and the group we belong to, 4.3.7. In accordance with the principle no. 28.03.2024, within the scope of the positive opinions of the Capital Markets Board dated 25.03.2024, those who meet all the criteria for independent board membership and submit their declaration of independence, CV and consent; Mr. Engin DUMANLI and Mr. Ertekin ÇOLAK, as independent board member candidates, will be submitted to the approval of the shareholders at the 2023 accounting period ordinary general assembly meeting. (Attachment: declaration of independence and CV)

We kindly present to  the knowledge of our investors and public.

Note: For any discrepancies to be occured between the Turkish and English versions of this announcement, the Turkish version will be valid and accepted true.