AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 1, 2024

VEKALETNAME

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 03.05.2024 tarihinde saat 14:00'te Tak-ı Zafer Cad., Osmanlı Sok., No: 1/B, Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu'nda yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ......................................'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2.	Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3.	2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4.	2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5.	Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6.	Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

7.	Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız
	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin
	belirlenmesi.
8.	Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu
	üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile
	Yönetim Kurulunca yapılan atamaların
	onaylanması.
9.	Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
	Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile
	değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız
	Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve
	Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun
	03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji
	Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve
	Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız
	Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi
	Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri uyarınca
	Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına
	istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya
	sunulması.
10.	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay
	sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin,
	idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve
	bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
	sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı
	ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden
	olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya
	Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme
	konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi
	kendi veya başkası hesabına yapması ya da
	aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka
	ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla
	girmesi durumunda, Sermaye Piyasası
	Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği
	uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin
	olarak bilgi verilmesi.
11.	Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
	madde hükümlerinde belirtilen izin ve
	yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine
	verilmesi.
12.	Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince
	Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan
	bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine
	bilgi verilmesi.
13.	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi
	uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından
	üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin,

ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
15. Dilek ve temenniler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• *Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.