İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	03.04.2024
General Assembly Date	26.04.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.04.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA–İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,

2 - Toplantı Başkanlığı'na Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,

6 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IHLGM_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun bugün (03.04.2024) yapılan toplantısında;

a) Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 26.04.2024 Cuma günü saat 10.00'da ekli gündem maddelerindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b) Toplantıya davetin T.T.K. 414. madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c) T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine Karar verilmiştir.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları ekte ve Şirketimizin www.ihlasgayrimenkul.com internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.