AGM Information • Apr 4, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2024 Cuma günü saat 11.00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince hissedarlarımız veya yetkilendirdikleri temsilcileri/vekilleri elektronik ortamda da katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımız veya temsilcilerinin/vekillerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları şarttır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az 1 Kuruş nominal değerinde A grubu veya 1 Kuruş nominal değerinde B grubu veya 4 Kuruş nominal değerinde C grubu 1 adet kaydi paya sahip olanlar bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.
Hissedarlarımız elektronik ortamda genel kurula katılım, temsilci/vekil tayini, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanma, muhalefet beyanında bulunma dahil gerçekleştirilebilecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden detaylı bilgi edinilebilecektir.
Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri; elektronik ortamda katılacak olanların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21.00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren ve bu tercihini değiştirmeyen hissedarlarımızın veya yetkilendirdikleri vekillerin/temsilcilerin toplantıya fiziken katılmaları mümkün olmayacaktır.
Genel kurula katılma hakkı olan hissedarlarımızın, bu haklarını vekil/temsilci tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür.
Hissedarlarımızı temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin;
ibraz etmeleri gerekmektedir.
Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi eden temsilcisi" olarak genel kurula katılımı mümkündür. Bu durumda, söz konusu kuruluşların, toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde, bu çalışanın/çalışanların yetkilerini tevsik eden belgeler ile birlikte aşağıdaki örneklere uygun olarak düzenlenmiş "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" (Ek:2/a) ve "Talimat Bildirim Formu"nun (Ek:2/b) getirilmesi gerekmektedir.
Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsille görevlendirdikleri yönetici veya görevlisinin ise yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini getirmeleri yeterli olacaktır.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ile bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak belirtilen oranlar veya esaslar dâhilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznine tabidir. Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik gereğince bu tür pay devirleri halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun izninin alınması gerekmektedir.
Bu çerçevede, hissedarlarımızca Bankamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izni gerektiren şekilde pay sahibi olunması veya tüzel kişi hissedarlarımızın pay sahipliği oranlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznini gerektiren bir değişiklik olması halinde, Bankamız Genel Kurulu öncesi bu iznin alındığını gösterir belgelerin Bankamıza ibrazının gerektiğini önemle belirtiriz.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, genel kurul toplantısına davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşmenin 49. maddesi uyarınca, 1 Kuruş nominal değerde 1 adet A grubu pay, 1 oy; 1 Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu pay, 1 oy; 4 Kuruş nominal değerde 1 adet C grubu pay ise 4 oy hakkı verecektir.
2023 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ilgili yasal süreler kapsamında Bankamızın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de, MKK'nın EGKS portalında ve şubelerimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır tutulacaktır. Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Teklifi (alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ilgili mecralarda hissedarlarımızın incelemesine sunulacaktır.
Sayın hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
| Nominal (TL) | Hisse Adedi | Oy Hakkı (**) | |
|---|---|---|---|
| T. İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı |
|||
| A Grubu | 355,324 | 35.532 | 35.532 |
| B Grubu | 9.488,300 | 948.830 | 948.830 |
| C Grubu | 9.550.453.852,048 | 238.761.346.301,200 | 955.045.385.205 |
| Atatürk Hisseleri | |||
| A Grubu | 275,676 | 27.568 | 27.568 |
| B Grubu | 8.237,690 | 823.769 | 823.769 |
| C Grubu | 7.023.004.412,215 | 175.575.110.305,375 | 702.300.441.222 |
| Geri Alınmış Paylar (***) | |||
| C Grubu | 722.200.364,312 | 18.055.009.107,800 | - |
| Diğer | |||
| A Grubu | 369,000 | 36.900 | 36.900 |
| B Grubu | 11.274,010 | 1.127.401 | 1.127.401 |
| C Grubu | 7.704.311.371,425 | 192.607.784.285,625 | 770.431.137.143 |
| Toplam | |||
| A Grubu | 1.000,000 | 100.000 | 100.000 |
| B Grubu | 29.000,000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| C Grubu | 24.999.970.000,000 | 624.999.250.000 | 2.427.776.963.569 |
(*) 04.03.2024 tarihi itibarıyla.
(**) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmenin 49. maddesi uyarınca 1 Kuruş nominal değerde 1 adet A grubu pay, 1 oy; 1 Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu pay, 1 oy; 4 Kuruş nominal değerde 1 adet C grubu pay ise 4 oy hakkı vermektedir.
(***) Bankamızın 17.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve BDDK'nın 17.08.2018 tarihli onayı çerçevesinde 130.000.000 TL nominal değerde Bankamız C Grubu payı 2018 yılında geri alınmıştır. 14.06.2022 tarihinde yapılan Bankamız bedelsiz sermaye artırımı sonucu bakiye 288.883.023 adet, 27.02.2024 tarihinde yapılan Bankamız bedelsiz sermaye artırımı sonucu bakiye 722.200.364,312 adede ulaşmıştır.
Bağlı ortaklıklarımızda Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.
01.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Gökhan Şen'in yerine, Yönetim Kurulumuzca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçimi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.
Bulunmamaktadır.
Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
İlgili mevzuat ve Bankamızın Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilecek, Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar hissedarlarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.
2023 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak izin ve prosedürlerin tamamlanması süreci devam etmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan toplam 2.989.626.877,31 TL'lik değer artış fonunun, olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak özel fon hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
İlgili mevzuat ve Esas Sözleşmemizde yer verilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek tahsisatın miktarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Bankamız 2024 yılı bağımsız denetçisi olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerimize Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerini teminen izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
01.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Gökhan Şen'in yerine, Yönetim Kurulumuzca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçimi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.
İlgili mevzuat çerçevesinde 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren işlemler bulunması halinde, ilgili hususlar hakkında bilgi verilecektir.
Bankamızın Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne verdiği taahhüt kapsamında, kredi portföyünden kaynaklanan emisyonların tespit edilmesi ve azaltılmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi konusundaki çalışmaları hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.
Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 29.03.2024 Cuma günü, saat 11.00'de İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan…………………….'yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili |
|||
| 2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması |
|||
| 3. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi |
|||
| 4. Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması |
|||
| 5. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması hususunda karar alınması |
|||
| 6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti | |||
| 7. Denetçinin seçimi |
|||
| 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi |
|||
| 9. Sayın Gökhan Şen'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçiminin onaya sunulması |
| 10. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi |
Bilgi Verme Maddesi |
|---|---|
| 11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi |
Bilgi Verme Maddesi |
| 12. Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi |
Bilgi Verme Maddesi |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Grubu:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
| (1) Ad Soyad/Unvan: | |
|---|---|
| (2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası: |
|
| (3)Adres: |
| (4) Ad Soyad/Unvan: | |
|---|---|
| (5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası: | |
| (6) Adres: | |
| (7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri: |
Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)
Kaşe/İmza Tevdi Eden Tevdi Edilen Kaşe/İmza
1) Payın sahibi yazılacaktır.
2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise MERSİS/vergi kimlik numarası yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
3) Adres bilgisi yazılacaktır.
4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kurumun unvanı yazılacaktır.
5) Tevdi edilenin MERSİS veya vergi kimlik numarası yazılacaktır.
6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kurumdaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.
| Genel | Kurul | Toplantısı |
|---|---|---|
| Yapacak Şirket | ||
| Genel Kurul Tarihi |
| Gündem No | Kullanılacak Oy | Açıklama (*) |
|---|---|---|
| 1 | KABUL□ RED □ |
|
| 2 | KABUL□ RED □ |
|
| 3 | KABUL□ RED □ |
|
| 4 | KABUL□ RED □ |
|
| 5 | KABUL□ RED □ |
|
| 6 | KABUL□ RED □ |
|
| 7 | KABUL□ RED □ |
|
| 8 | KABUL□ RED □ |
|
| 9 | KABUL□ RED □ |
|
| 10 | Bilgi Verme Maddesi | |
| 11 | Bilgi Verme Maddesi | |
| 12 | Bilgi Verme Maddesi |
(*) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.