EKO FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2024

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ

04 /04/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2023 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 04/04/2023 tarihinde, saat 14:00' da Yönetim kurulunun uygun gördüğü şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 02/04/2024 tarih ve 95619086 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi ALİ İBRAHİM AKGÜN 'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000.000,00.- TL (YüzEllimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hissenin. (104,964,580.- TL) asaleten, (45,035,420.- TL) vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1) Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa Hayim Viko VALANSİ, Oy toplama Memurluğu'na Sultan BAYÇİFTÇİ, tutanak yazmanlığına, Fatime GÖKDEMİR aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi, oy birliği ile kabul edildi.
• 2)2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, oy birliği ile kabul edildi.
• 3) 2023 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu, görüşüldü, oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
• 4) 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, her üyenin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibraları oy birliği ile kabul edildi.
• 5) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; toplantı başkanı tarafından aşağıda isimleri yazan,
• T.C. Uyruklu 38353591838 T.C. Kimlik numaralı Enver GOCAY
• T.C. Uyruklu 14615382628 T.C. Kimlik numaralı Vedat VALANSİ
• T.C. Uyruklu 26794976796 T.C. Kimlik numaralı Nedim KONDU
• T.C. Uyruklu 22466120542 T.C. Kimlik numaralı Giuseppe Davit FRANCO
• T.C. Uyruklu 37171630378 T.C. Kimlik numaralı Cem SASON
• T.C. Uyruklu 14609382856 T.C. Kimlik numaralı Hayim Viko VALANSİ
• T.C. Uyruklu 37408664626 T.C. Kimlik numaralı Emre ALKİN

Sözlü olarak aday gösterildi, başka aday ve teklif olmadığından;

Oya sunuldu, gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Enver Gocay'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Giuseppe Davit FRANCO'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Emre ALKİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmeleri, önerildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi,

6) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak ;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık net 15.000.-TL , Diğer yönetim kurulu Üyelerine aylık net 20.000.-TL Huzur Hakkı ücreti ödenmesi önerildi , oya sunuldu , oy birliği ile kabul edildi.

7)Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında Şirketimizin bağımsız denetime tabi olduğu anlaşılmış olduğundan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Süleyman Kılıçali Paşa, Galataport İstanbul, Meclis-i Mebusan Cd. No: 8, 34433 Beyoğlu/İstanbul adresinde olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8)Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9)Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı sonu, toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ Hayim Viko VALANSİ Ali İbrahim AKGÜN

OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI Sultan BAYÇİFTÇİ Fatime GÖKDEMİR