UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 5, 2024

U\$AK SERAMiK SANAVi ANONiM \$iRKETi'nin 02.04.2024 Tarihli Olaganustu Genel Kurul Toplann Tutanagl

Usak Seramik Sanayi Anonim Slrketinin 2024 vrhna ait Olaganustu genel kurul toplantrsi 02.04.2024 tarihinde, saat 14:00' de , sirket merkezi adresi olan Dilek Mahallesi Husnu Cakm Caddesi No:38 Banaz / U~AK adresinde, usak il Ticaret Mudurlugu'nun 27.03.2024 ve E-29548874-431.03- 00095393894savrh vazrlanvla gorevlendlrllen BakanllkTemsilcisiOzgurOlDENgozetirnindevaprlrmstir.

1 Toplantiva ait !;agn; kanun ve esassozlesrnedeongoruldugu gibi ve gunderni de ihtiva edecek sekllde,Turkiye Ticaret SiciliGazetesinin13.03.2024tarih ve 11042savihnushasmdailan edlldlgi, Kamuyu Aydmlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve sirket internet sitesinde (www.usakseramik.com) ilan edilerek toplanti gunvesaatibildirilmesi suretiyle GenelKurul !;agnslvaprlrmstir.

Ham bulunanlar listesinin tetkikinden, sirketln 245.000.000,00 TL odenrnls sermayesinden; toplam 71.909.210,746TI'ye karsilrk gelen 71.909.210,746adet paym temsilen ve 73.464 adet paym elektronik ortamda kanlan Toplam: 71.982.674,746adet paym toplantida ham bulundugunun bovlece gerek kanun gerekseana sozlesmedeongorulen asgaritoplann nisabmm mevcut oldugunun anlastlmasi uzerlnetoplanti CunevtBiRHANtarafmdan acilarak,gundemingoru~ulmesinegecilmlstlr.

1. A!;III~ konusrnasi vapildr, Toplanti Baskarnsecirnlne gecildl. Toplanti Baskanhgmacunevt BiRHAN , katip uyelige Birol TA~KIN , oy tcplavrcihga Turan KILlNC;:teklif edildiler. Yapilan teklif 1.763.855,588 Red oyu 70.218.819,188 kabul oyu ile oy !;oklugu ile kabul edildi. Toplanti baskarn gundeme madde ekletmek isteyen olup olmadigrru sordu ortaklardan Mehmet TURGUTAnonim sirketlerln genel kurul toplannlanrnn usul ve esaslanile bu toplantilarda bulunacak bakanlik temsilcileri hakkmda yonetmelik 25-(1!;) maddesi kapsammdagorevden ahrupyenilerinin secilrneslnl teklif etti bu teklif 1.763.855,588Redoyu 70.218.819,188kabuloyu ile oy cokluguile kabuledildi. ismail TURKYILMAZ sozalarak vonetirn kurulu uyelerinin gorev sureslnin5 nisandasonaereceginln henuzolagangenel kurul vaprlmadig: ve finansal tablolar goru~ulmedigi i!;in bu maddenin goru~ulmesinegundeme bagllilk ilkesi kapsammdamuhalefet ~erhi koydugunubeyanetmi~tir.

2. Genel Kurul toplantl tutanaklarmm imzalanmasl hususunda toplantl ba~kanllgma yetki verilmesi maddesinege!;ildi.Yapllanoylamaneticesinde1.834.447,558Redoyu 70.148.227,188kabuloyu ile oy !;okluguileyetki verilmesi kabuledildi.

3. ~irket hisselerinin imtiyazll senetlere donu~tUrulmesi i!;in gerekli tekliflerin allnmasl, degerlendirilmesi, karara baglanmasl ve yapllacak i~lemlerle ilgili Yonetim Kuruluna yetki verilmesi Maddesinege!;ildi. SPKnm 15.03.2023tarihli yaZlSmaistinaden bu husustakarar almamayacaglsadece ortaklarm goru~ ve tekliflerinin goru~ulebilecegitoplantl ba~kanltarafmdan haziruna bilgi verildi. Hi!;bir ortak tarafmdan teklif ve oneri sunulmaml~tlr. ismail TURKYILMAZsoz alarak "Mevcut yonetim kurulu imtiyazongorulmesineyonelik bir !;agnyapllml~tl bu !;agnOncelikleusuleayklndlr. Yapllangenel kurul yok hukmundedir. Zira SPK29.maddesinegore 3 hafta oncesindenyapmak zorundadlr ancak ~irket KAPta birbiriyle uyu~mayan2 adet a!;lklamayapml~tlr bu baklmdan yapllan !;agn usule ayklndlr. DolaYlslyla yapllan genel kurul yok hukmundedir. Aynyetten yonetim kurulu 15.03.2024tarihinde SPKdan gelen imtiyaza iIi~kinilgili yazlyl KAPta saYlslpayla~lImaml~tlr.Bu baklmdan ku!;uk yatlnmci e~ anlamll bilgiye eri~im hakkl ihlal edilmi~tir. Yonetim kurulu imtiyaza yonelik tekliflerin toplanmasl kapsammda !;agn yapml~ ancak herhangi bir teklifte bulunmaml~ aynca gunclemde yer almamasmda ragmen yeniden yonetim kurulunun se!;imigundemeeklenmek istenmi~tir" beyanetmi~tir. Ortaklardan KemalEviN yuzde 81,17 si halkaa!;lkbir ~irkette yonetimin gorev suresininbitmesine 3 gun kala~irket hisselerininimtiyazll senetlere donu~turulmesiyle ilgili yonetime yetki verilmesi maddesine ~erh koyuyorum, muhalefet ~erhimingenel kurul tutanaklarma i~lenmesinitalep ediyorum" beyanetmi~tir. Yapllanoylama neticesinde 1.907.911,558Redoyu 70.074.763,188kabuloyu ile oy !;okluguileyetki verilmesi kabuledildi.

4. Dilek ve temennilere ge!;ildi. Ortaklardan Mine BAGDATLIAYDINCI "SPK nm 25 kadm yonetim kurulu uye tavsiyesi konusunda ge!;en Ylldan buyana herhangi bir insiyatif aldmlz ml ~""""'I'l:"Il Idlysanlz nedenini belirtiniz" muhalefet ~erhi koymu~tur. Diger ortaglmlz Sidal HO~OGLU"Genel rulda okunmadml rica ediyorum tutanaga da i~leyin lutfen 100 katilim olmadlgl surece gundeme madde ilave edilemez hukumet temsilcisinin dikkatine sunuyoruz hukuka ayklnllgl engelieyiniz" muhalefet ,erhinde bulu~m.u,tur. Diiler ortag,mlZ Kem~rket hissedar, olarak yonetim

~~ j~ /

kurulunun gorev sureslnln bitmesinden dolavi slrketin saghkh bir sekllde lsletrnesl icin olagan genel kurul toplantismm ivedi bir sekilde vaprlrnasrru ve bu talebin genel kurul tutanagiru lslenrneslnl istiyorum" serhlnde bulunrnustur. Yaprlan oylama neticesinde 1.907.912,558 Red oyu 70.762,188 kabul oyu ile oy coklugu ile kabul edildi.

1. Ortaklanrmzdan Mehmet TURGUT' un ~irketin gorev suresi devam eden mevcut yonetim kurulunun 6102 savrh Turk Ticaret Kanunun 364/1 ve 413/3 maddeleri ile 28.11.2012 tarih ve 28481 savrh resmi gazetede vavmlanan ANONiM. ~iRKETLERiN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARIiLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSiLCiLERi HAKKINDA YONETMELiK' in 25. Maddesinin !;} bendi kapsarnmda gorev surelerinin bugun itibari ile sonlandmlarak yerlerine yenilerinin secilmesl talebi oylamaya sunuldu. Ortaklarirmzdan ismail TORKYllMAZ soz alarak "Anonim sirketlerde gundeme baghhk esastir. GOndemde yer almayan bir madde gorO~Olemez gOndeme madde ancak turn pay sahiplerinin olumlu oyu ile eklenir hali hazirda gorev yapmakta olan vonetlrn kurulunun turnu gorevden ahnmak istenmekte ve verine birebir vine avru kistler eklenmek istenmektedir. Avru kisileri gorevden ahp gOndemde madde olmamasma ragmen vine avru klsilertn vonetirn kuruluna secrnek kanuna avkmhk teskll etmektedir. Bu kapsamda ilgili gOndem maddesinin gorusulrneslne nzarn yoktur. Alman karara olumsuz oy kullamvorum ve rnuhalefetimin toplanti tutanagrna turn hazirun ve hOkOmet komseri nezdine isletlvorurn" serhlnl beyan etti. Vine Ortaklanrruzdan Sidal HO~OGlU "Genel kurulda okunmasrru rica ediyorum tutanaga da i~leyin lutfen yOzde yOz katrhrn olmadig: sOrece gOndeme madde ilave edilemez hOkOmet temsilcisinin dikkatine sunuyoruz hukuka ayklnhgl engelleyiniz" serhini beyan etti. Yapilan oylamada vonetlm kurulu uvelerlnln gorevden allnmasl ve yerlerine teklif edilen ve 3 YII sureli go rev yapmak uzere Durmu~ TANI~, Huseyin TANI~ ve Harun TANI~ Baglmslz yonetim kurulu uyeligine Tahsin YAZAN ve Hasan Fatih GO<; oylama sonucu 1.907.912,558 Red oyu 70.762,188 kabul oyu ile oy !;oklugu ile se!;ilmesi kabul edildi.

Gundemde goru~ulecek ba~ka madde olmadlgl i~in toplantlya toplantl ba~kanllglnda saat 14:54'de son verildi i~bu tutanak taraflmlzca mahallinde hamlanarak imza altma ahnml~tlr.

Tutanak Tarihi :02.04.2024 - U~ak Banaz

Tutanak Saati :14:54

"

TOPlANTI BA~KANLIGI

BiROl TA~KIN

-1~~ \ ^v

BAKANLIKTEMSilCilERi