MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 17, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

27.03.2024

27.03.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	01.03.2024
Genel Kurul Tarihi	27.03.2024
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. N1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,

müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi

ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı

ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının

dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin

kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen

üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler

için Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine

bilgi verilmesi ve onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince

Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 - Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde

yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak

bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler

lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında

Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey

yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun

395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim

Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine

bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	16.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı_Tutanağı_TR.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır_Bulunanlar_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul kararları

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	01.03.2024
General Assembly Date	27.03.2024
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. N1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul

Agenda Items

1 - Opening and election of the Chairman of the Presiding Committee

2 - Reading, discussion and approval of the Annual Report for 2023, prepared

by the Company's Board of Directors

3 - Reading the Summary of the Independent Audit Report for the fiscal year 2023

4 - Reading, discussion and approval of the Financial Statements for the Fiscal Year 2023

5 - Release of the Board Members separately with regard to the Company's operations in 2023,

6 - Acceptance, acceptance with amendments or refusal of the Board of Directors' proposal

regarding the profit distribution for 2023 and the dividend distribution date, prepared as per

the Company's dividend distribution policy;

7 - Determination of the number and terms of office of the members of the Board of Directors,

election according to the number of members determined, election of Independent Members of the

Board of Directors;

8 - Pursuant to the Corporate Governance Principles, informing and approving the Shareholders about

the "Remuneration Policy for the Members of the Board of Directors and Senior Executives" and the

payments made as per the policy;

9 - Determination of the gross annual remuneration of the members of the Board of Directors;

10 - Approval of the Independent Audit Firm selection made by the Board of Directors in

accordance with the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board regulations;

11 - Informing the shareholders about the donations made in 2023 within the scope of the

Company's Donation and Sponsorship Policy and setting an upper limit for donations to be made in 2024;

12 - Informing the Shareholders about the guarantees, pledges, mortgages and sureties given

by the Company in favor of third parties in 2023 and the income or benefits obtained as per the

regulations of the Capital Markets Board;

13 - Authorizing the shareholders who possess management control, members of the Board of Directors,

senior executives and their spouses and next of kin by blood or marriage up to second degree in accordance

with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and informing the shareholders about the transactions

carried out in this regard in 2023 in line with the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué;

14 - Wishes and opinions.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Attached are the signed copies of minutes of the meeting and the list of attendants available in Turkish.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

Registration of Decisions Taken at the Ordinary General Assembly

Decisons registered?	Yes
Registration Date	16.04.2024

General Assembly Result Documents

APPENDIX: 1	Meeting_Minutes.pdf - Meeting Minutes
APPENDIX: 2	Hazır_Bulunanlar_Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Decisions taken at the 2023 Ordinary General Assembly held on 27.03.2024 has been registered by

Antalya Trade Registry Office on 16.04.2024