GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2024

GALATA WİND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 18 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Galata Wind Enerji Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2024 tarih ve 95888554 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.03.2024 tarih ve 11051 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 540.000.000,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 540.000.000 adet paydan, 391.479.407,395-TL'lik sermayeyi temsil eden 391.479.407,395 adet payın vekaleten ve 19.632,659 -TL'lik sermayeyi temsil eden 19.632,659 adet payın asaleten olmak üzere toplam 391.499.040,054,-TL'lik sermayeye karşılık 391.499.040,054 adet payın temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bora Yalınay, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mehmet Cenk Uslu'nun hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

26.03.2024 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında belirtilmiş olduğu üzere 2023 hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için dönem içinde pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmiş herhangi yazılı bir talep bulunmamaktadır. İlaveten genel kurul ilan tarihinden işbu genel kurul tarihine kadar da bu yönde pay sahiplerinden herhangi bir yazılı talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmemiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özlen Ertuğrul Cendere, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mehmet Ali Gürpınar ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Rabia Soydan'ın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları onaya sunuldu; elektronik ortamda 1.200,031,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.200,031 adet red oyuna karşılık toplam 391.497.840,023,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 391.497.840,023 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

1

1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından üç hafta önce (21.03.2024) Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce incelemeye sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 1.200,031,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.200,031 adet red oyuna karşılık toplam 391.497.840,023,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 391.497.840,023 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, elektronik ortamda 1.200,031,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.200,031 adet red oyuna karşılık toplam 391.497.840,023,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 391.497.840,023 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin, genel kurul toplantısından üç hafta önce (21.03.2024) Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 1.200,031,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.200,031 adet red oyuna karşılık toplam 391.497.840,023,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 391.497.840,023 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti müzakere edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından pay sahiplerine sadece bilgi verildi.

1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, genel kurul toplantısından üç hafta önce (21.03.2024) Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 1.200,031,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.200,031 adet red oyuna karşılık toplam 391.497.840,023,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 391.497.840,023 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı müzakere edildi, elektronik ortamda 1.200,031,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.200,031 adet red oyuna karşılık toplam 391.497.840,023,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 391.497.840,023 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2023 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, elektronik ortamda 901.199,031,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 901.199,031 adet red oyuna karşılık toplam 390.597.841,023,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 390.597.841,023 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
• 6 Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması yönündeki önerisinin genel kurul toplantısından üç hafta önce (21.03.2024) Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi verdi.

Oylamaya geçilmeden önce söz alan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Bora Yalınay Yönetim Kurulu'nun 21.03.2024 tarihli kar dağıtım teklifinin değiştirilerek onaya sunulması hususundaki önergeyi Toplantı Başkanlığı'na sundu.

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul korarı doz dikkate alınarak;

• SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standarıları Kırımın "Evrirgi" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkive Finansılı ("TMS") ve yarıarı Standarları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 2012.2033 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın komuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine it Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 623.547.735.00-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fikrası uyarınca hesaplanan 23.385.256,61.-Türk'i Linası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan, Şirket Yönetim Karılı'nın 02.11.2023 tarihli ve 2023/29 sayılı Kararı'na istinaden dağıtılan 125.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki "Kar Pavı Avansı" düşüldükten ve 2023 yılında yapılan 14.461.357-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilaye edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 489.623.833,99.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

• Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 467.705.132,27.-Türk Lirası cari yıl karmı içeren Geçmiş Yıl Karları(Zararları) hesabının 1.488.420.866,83.-Türk Lirası negatif aktiv verdiği, toplam 1.956.125.999,10 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 467.705.132,27.-Türk Lirası tutarında net dönem karının bulunduğu;

• Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2023 – 3.1.12.2033 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dinası" 01:02:2023 — 11:12:2023 467.705.132,27 .-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTKınında Sunru

3 ,

maddesinin (1)'inci fikrası ayarınca hesaplanan 23.385.256,61.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe'' ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2023 tarihli ve 2023/29 sayılı Kararı'na istinaden dağıtılan 125.000.000,00 -Türk Lirası tutarındaki "Kar Payı Avansı" düşüldükten sonra, 319.319.875,66.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

görülerek,

• Kar dağıtımında 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

• Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 319.319.875,66 .-Türk Lirası tutarındaki 2023 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 27.000.000,00.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,

• TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fikrasının (c) bendi ıyarınca 26.574.534,15.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 260.000.000,00.-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,

• İlaveten "Olağanüstü Yedekler" hesabında yer alan tutardan 150.000.000,00.-TL olmak üzere kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin %80.93'ü oranında brüt 437.000.000,00.-Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 393.300.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 29 Ağustos 2024 tarihinde başlanması,

• SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye aygun olarak hazırlanan konsolide fınansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 161.587.944,24.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 5.745.341,51.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tuyulmasan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulması"

şeklindeki önerge okundu, müzakere edildi.

Önerge oylamaya sunuldu ve elektronik ortamda 1.200,031,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.200,031 adet red oyuna karşılık toplam 391.497.840,023,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 391.497.840,023 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin oyçokluğu ile kabul edilen önergede belirtilen hususlar çerçevesinde değiştirilerek kabulü, önergede yer aldığı şekliyle kar dağıtımı yapılması, kar dağıtımına en geç 29 Ağustos 2024 tarihinde başlanılması ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 1.200,031,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.200,031 adet red oyuna karşılık toplam 391.497.840,023,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 391.497.840,023 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

1. Toplantı Başkanı, Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; yönetim kurulu üye adayların açıkladı. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in www.galatawindenerji.com, adresindeki Kurumaal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşkiline; işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

• ·· T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
  • T.C. kimlik numaralı Burak Kuyan,
• T.C. kimlik numaralı Bora Yalınay,
• ! T.C. kimlik numaralı Neslihan Sadıkoğlu

Bağımsız üye olarak,

.

• 1 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Faik Açıkalın,
  • T.C. kimlik numaralı Ozan Korkmaz'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine; elektronik ortamda 13.480.643,692-TL itibari değeri olan payı temsil eden 13.480.643,692 adet red oyuna karşılık 378.018.396,362,-TL itiban değeri olan payı temsil eden 378.018.396,362 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

• 1. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurılı'ca belirlenen huzur halkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne (şirketin üst düzey yönetim kadrosu, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde toplam 16.561.854,-TL ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilib şeçmine şeyrine doğrultusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 70.000,-Tirk Lirası ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise aylık det 15.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine; elektronik ortamda 9.251.367,805-TL itibari değeri olan payı temsil edan 9.251.367,805 adet red oyuna karşılık toplam 382.247.672,249,-TL itibari değeri olan payı temsil odeli eden 382.247.672,249 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemindeki finansal raporlarının, bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ticaret Sicil No: 304099, Mersis No: 029100109760016) (A member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlaması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekliş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına; elektronik ortamak 1.590,144, TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.590,144 adet red oyuna karşılık 391.449,91,-11. değeri olan payı temsil eden 391.497.449,91 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karav verili.
• 1. Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin önerisi çerçevesinde; 1 Ocak 2024 -31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırmın, 20.000.000 TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde bağış ve yardımda bulunmak konusunda yetkili kılınması elektronik ortamda 9.250.977,692,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 9.250.977,692 adet red oyuna karşılık toplam 382.248.062,362,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 382.248.062,362 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; 9.250.977,692,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 9.250.977,692 adet red oyuna karşılık toplam 382.248.062,362,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 382.248.062,362 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
• 1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususları görüşüldü; elektronik ortamda 1.200,031,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.200,031 adet red oyuna karşılık toplam 391.497.840,023,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 391.497.840,023 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 1.201,04,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.201,04 adet red oyuna karşılık toplam 391.497.839,014,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 391.497.839,014 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
• 1. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
• 1. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2023 31 Aralık 2023 hesap döneminde aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 14.461.357,-Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Yararlamıcılar	TL
Aydın Doğan Vakfı	6.000.000
Nilüfer Belediyespor Kulübü Derneği	2.670.716
Deprem Yardımı	2.404.057
Çorum Köy Okulu Yapımı	1.937.063
Oğrenci Bursu	368.144
Koç Universitesi Anadolu Bursiyer	337.945
Yuvam Dünya İklim Değişikliği İle Mücadele Derneği	314.118
İst. Tekn. Üni. Güneş Arabası Projesi	279.356
Bursa Orman 2. Bölge Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü	90.436
Türk Eğitim Vakfı	3.590
Diğer	23.930
Toplam	14.461.357

• 1. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
• 1. Şirket'in mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 18.04.2024

BAKANLIK TEMSİLCİŞİ FEYYAZ BAL

OY TOPLAMA MEMURU MEHMET ALİ GÜRPINAR

. .

TOPLANTI BAŞKANI ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

TUTANAK YAZMANI RABİA SOYDAN

f