TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

03.04.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

03/04/2024

03/04/2024

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2023 - 31.12.2023

oda_Date|

		Tarih	Date

18/04/2024

18/04/2024

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans N6 Ofis n5 Ümraniye/Istanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. 2024 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 18.04.2024 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu. Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. Şirketimizde 2023 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Şirketimizin 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Tavsiyesi görüşüldü. Bu konuda, 2023 yılı kârı 8,744.51,-TL'ndan 2,925.77,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 5,818.74,-TL'ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 290.94,-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 5,527.80,-TL'nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 2024 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Maslak N1 Plaza Blok N1 İç Kapı N1 Sarıyer / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 2910010976 vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 mersis numaralı DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 18.04.2024 tarihi itibarı ile yapılan 11. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir, kamunun bilgisine arz olunur.