TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 19, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	19.04.2024
General Assembly Date	15.05.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KÜÇÜKÇEKMECE
Address	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat :1

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi ‘nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi,

4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

5 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ve görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti

10 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2024 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

15 - 15. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

16 - 16. Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Olağan Genel Kurul Davet- Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2023 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document