ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 19, 2024

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	18.04.2024
General Assembly Date	31.05.2024
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.05.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B Bornova-İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4 - 2023 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması

6 - 2023 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2024 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

11 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

12 - 2024 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

13 - Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

14 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Çimbeton Olağan GK kap Bilgilendirme 18042023 Clean .pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

18.04.2024 tarihli ve 516 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2024 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılacaktır.