NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 20, 2024

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company

İnsan sağlığına yönelik, hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerini sunmak, bu hizmetler için gerekli olan; tüm tanı ve tedavi alanları, ayakta ve yatarak teşhis ve tedavi hizmetleri sunan sağlık tesisleri, laboratuvarlar, kan merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, üniteler gibi insan sağlığına yönelik kuruluşları inşa etmek, tadil etmek, kurmak, satın almak ve işletmek, koruyucu hekimlik dahil insan sağlığına yönelik tüm sağlık hizmetlerini vermekle iştigal etmektedir. Şirketin 2024 yılı bağımsız denetim çalışmalarını yürütmek üzere Lisans Bağımsız Denetim A.Ş firması 17/04/2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmiştir ve 19.04.2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 11066 nolu sayısında yayımlanmıştır.

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
NECİP NASIR		Male	Chairman of the Board	Civil Engineer	31.03.2003	Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Yes	22.45	A-B				No
ASLAN NASIR		Male	Member of the Board	Other	31.03.2003	Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	No	22.45	A-B	Dependent Member		Not Considered	No
SERVET NASIR		Male	Member of the Board	Other	31.03.2003	Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	No	22.45	A-B	Dependent Member		Not Considered	No	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - KOMİTE ÜYESİ , KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - ÜYE
NURİ NASIR		Male	Deputy Chairman of the Board	Medical Doctor	31.03.2003	Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	No	22.45	A-B	Dependent Member		Not Considered
METE AKISU		Male	Member of the Board	Medical Doctor	21.12.2021	Non-Executive		Profesör Doktor - Neonotoloji Anabilim Dalı Başkanı -Ege Üniversitesi	No	0	-	Independent Member		Not Considered	No	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - BAŞKAN , DENETİM KOMİTESİ - BAŞKAN
ALİ DENİZ		Male	Member of the Board	Medical Doctor	21.12.2021	Non-Executive		Yönetim Kurulu Başkanı / Özel Kardeniz Sağlık Eğitim İnş. Tic. A.Ş	No	0	-	Independent Member		Not Considered	No	DENETİM KOMİTESİ - ÜYE , KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ -ÜYE, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ -BAŞKAN