ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 24, 2024

VEKALETNAME

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 14:00'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ...........................................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2- 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun
okunması, müzakeresi.
3- 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun
okunması.
4- 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması.
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi
faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6- Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi
verilmesi ve onaylanması.
7- Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın
dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8- Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle
Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu
üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması ve ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9- Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler
için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onayı.
10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
11- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
12- Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına
sunulması, 2023 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a
bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır
belirlenmesi.
13- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim
Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen
Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi
verilmesi.
14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim
Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve
ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun

395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15- Dilek ve temenniler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI