İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (26.04.2024) yapılan toplantısında;

Şirketin, 26 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1-) Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin seçilmesine,

2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ziya Burcuoğlu ve Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Hidayet Alev Volkan tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Ziya Burcuoğlu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve Sn. Hidayet Alev Volkan'ın seçilmesine,

3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve Sn. Ziya Burcuoğlu tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Sn. Ziya Burcuoğlu'nun seçilmesine,

4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,

Karar verilmiştir.