TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2024

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.

1 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin (Tüpraş) 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2024 Pazartesi günü, saat 10.00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Körfez/KOCAELİ adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve E-80122446-431.03-00095359393 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Veysi Üzunkaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2024 tarih, 11039 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.tupras.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.926.795.598 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 192.679.559.800 adet paydan; 276.221,82 TL sermayesine tekabül eden 27.622.182 adet payın asaleten, 1.312.394.576,95 TL sermayesine tekabül eden 131.239.457.695 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 1.312.670.798,77 TL sermayesine tekabül eden 131.267.079.877 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisine dahil olan, 287.258.559 TL değerindeki 28.725.855.900 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Sirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Uyesi Sn. Yağız Eyüboğlu tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sn. Fettane Sayın görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yağız Eyüboğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1.maddesi kapsamında Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili tarafından verilen teklif Sn. Doğan Korkmaz tarafından okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Yağız Eyüboğlu'nun seçilmesine, 1.110,25 TL red oyuna karşılık 1.312.669.688,52 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul İç Yönergesinin 7'nci maddesine istinaden Oy Toplama Memuru olarak Sn.lbrahim Yelmenoğlu'nu, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Doğan Korkmaz'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden kendisinin, Sn. Erol Memioğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Cihan Harman'ın toplantıya katıldığını ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti. Gündemin ikinci maddesine geçildi.

1. Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirketin 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı olarak Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. 2023 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Entegre Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Başkan Mesajı bölümü Sn. İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Sorulan sorular cevaplandı.

2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 3.197.844,25 TL red oyuna karşılık 1.309.472.954,52 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

1. Başkan gündemin 3'ncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet bölümün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Rapor özeti Tutanak Yazmanı Sn. Doğan Korkmaz tarafından okundu.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

1. Gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2023 Yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sn. Doğan Korkmaz tarafından, bilanço ve gelir tablosunun özeti okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Sorulan soru cevaplandı.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 3.193.673 TL red oyuna karşılık 1.309.477.125,77 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 5'inci maddeye geçildi. C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Yunus Elitaş'ın istifası ile boşalan üyeliğe 23 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplanacak ilk Genel Kurulun onayına tabi olmak ve ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Sn. Zekeriya Kaya'nın atanması ile ilgili bilgi verilmiş ve özgeçmişi okunmuştur.

Yıl içinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Üye Ataması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması; 244.142.444,25 TL red oyuna karşılık 1.068.528.354,52 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

1. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde 3.249.623,25 TL red oyuna karşılık 1.308.195.644,16 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler.

1. Gündemin 7'inci maddesi gereğince, 2023 yılı karının dağıtılması hususunda Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde

ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu belirtilerek Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Malı Müşavirlik A.S. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarına göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda Ek-1'de yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 53.577.336.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 56.028.515.230,26 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmamasına;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 53.577.336.000 TL net dönem karına; 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 1.434.176.000 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 55.011.512.000 TL olduğu;

Görülmüş olup, buna göre;

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ve yüksek seyrini sürdüren fonlama maliyetleri çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının;

20.000.000.000 TL ortaklara birinci kâr payı,

1.990.366.022,01 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesinin;

c) Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 20.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin:

d) Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 20.000.000.000 TL kar payının ve 1.990.366.022,01 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin gerek TFRS'ye gerekse VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda cari yıl kazançlarından karşılanmasının;

e) Kar dağıtımı sonrası; TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 31.586.969.977,99 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre kalan tutarın 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan Geçmiş Yıl Karları/Zararları hesabının alt kırılımında bırakılmasının;

f) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için % 1.037,99282 oranında ve 10,3799282 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 1.037,99282 oranında ve 10,3799282 TL brüt; % 934,19353 oranında ve 9,3419353 TL net nakit kar payı ödenmesi;

g) Kâr payı ödeme tarihinin 3 Nisan 2024 olarak belirlenmesi,

teklifi,

93.055,25 TL red oyuna kar§ilrk 1.312.577.743,52 TL kabul oyu neticesinde oy yoklugu ile kabul edildi. Yonetim kurulunun teklifi dogrultusunda, §irket yonetimince finansal piyasalardaki geli§melere ve §irketimiz likidite durumunun geli§imine gore yIlrn ikinci yansrnda uygun ko§ullar olu§mas1 halinde olaganOstu genel kurul karan ile ilave kar pay, dagrtrm imkanlannrn da aynca degerlendirilebilecegi hakk1nda da bilgi verildi.

Aynca, SPK'nrn 7.3.2024 tarihli ilke Karan uyannca, VUK kayrtlarrna gore hazrrlanan mali tablolara gore enflasyon dOzeltmesi sonucu nette ge<;mi§ yrllar zararr olu§madrgr; dolayIsIyla mahsup i§lemi gerektirir bir durum soz konusu olmad191 hakkrnda genel kurula bilgi verildi.

Elektronik ortamdan toplant1ya kat1lan pay sahibi Sn. AbdOlkerim Karabudak'1n gondermi§ oldugu, kar dag1t1mrnrn daha yOksek oranda yap1lmasrna yonelik muhalefet §erhi toplantida okunmu§ olup, toplantI tutanagrna eklenmi§tir.

1. GOndemin Yonetim Kurulu Oyeliklerinin se9imi ile ilgili 8'nci maddesinin gorO§Olmesine ge9ildi. \$irketin pay sahibi Enerji Yatinmlarr A.\$. vekilinin Yonetim Kurulu Oyeleri iyin Toplant1 8a§kanl191'na verdigi onergesi okundu.

Teklif oylamaya sunuldu ve Yonetim Kurulu Oye sayrsr 4 (Dort) bag1msIz Oye ile birlikte toplam 11 (Onbir) Oye olarak belirlendi.

Yonetim Kurulu Oyeliklerine;

Mustafa Rahmi Ko9,

Semahat Sevim Arsel,

Mehmet Omer Koy,

Y1ldmm Ali Koy,

Levent <;akrroglu,

ErolMemioglu,

Yagrz EyOboglu,

Bag1ms1z Yonetim Kurulu Oyeliklerine,

\$adan Kaptanoglu Dikici,

Mine Y1ld1z GOnay,

Mehmet Cem Kozlu'nun,

C Grubu pay sahibi Ozelle§tirme idaresi Ba§kanhg1 tarafrndan 27 Mart 2024 tarihinde aday gosterilen Zekeriya Kaya'nin

2024 yrlr hesaplarrnrn gorO§Olecegi Genel Kurul'a kadar gorev yapmak Ozere 1 yrllrk sore i9in seyilmelerine 271.067.004,25 TL red oyuna kar§1hk 1.041.603.794,52 TL kabul oyu neticesinde oy 9oklugu ile karar verildi.

Yonetim Kurulu Oyelerinin ozgeymi§lerinin Genel Kurul toplant,srndan 21 gun once Kamuya (Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda,Merkezi Kay,t Kurulu§u A.\$.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, \$irketin

��}v �-

DA/�

www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Şadan Kaptanoğlu Dikici, Mine Yıldız Günay, Mehmet Cem Kozlu hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bilgisi verildi.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 08.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği, söz konusu politika kapsamında 2023 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ust Düzey Yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 28 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2023 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre toplam 671.585.105,80 TL (tarihi maliyetlere göre 637.151.378,78 TL) menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler 13.176.306,25 TL red oyuna karşılık 1.299.494.492,52 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. Yağız Eyüboğlu, "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ilişkin Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine yönelik teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 2.064.000,-TL (IkimilyonaltmışdörtTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 261.353.377,24 TL red oyuna karşılık 1.051.317.421,54 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 18.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No:27/57 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 479920-0 Sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 90.372,25 TL red oyuna karşılık 1.312.580.426,52 TL kabul oyu neticesinde oy cokluğu ile karar verildi.

4. Şirketin bağış ve sponsorluk politikası kapsamında Tüpraş tüzel kişiliği tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında nominal tutarlar esas alındığında 1.183.348 bin TL (31 Aralık 2023 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 1.434.176 bin TL) bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Elektronik ortamdan toplantıya katılan pay sahibi Sn. Mustafa Can Kaya'ın teklifi bağış üst sınırının hasılatın %0, 8'i (binde sekiz) olması 1.286.647.069,41 TL red oyu, 26.023.729,37 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile reddedilmiştir. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. Yağız Eyüboğlu'nun 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2023 yılı hasılatının 31.12.2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik teklifi oylamaya sunuldu ve 261.260.185,25 TL red oyuna karşılık 1.051.410.613,52 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabıl edildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madde, bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun

7. ve 396. maddeleri gen;evesinde izin verilmesi 5.276 TL red oyuna kar\$rllk, 1.312.665.522,77 TL kabul oyunun neticesinde oy 9oklugu ile kabul edildi.

Ayrrca Sermaye Piyasas, Kurulu Kurumsal Yonetim Tebligi dogrultusunda yonetim kontroli.i elinde bulunduran pay sahiplerinin, yonetim kurulu uyelerinin, idari sorumlulugu bulunan yoneticilerin ve bunlann 9\$ ve ikinci dereceye kadar kan ve srhri h1s1mlannin bir k1smmrn, \$irket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diger baz, Kog Toplulugu �irketlerinde yonetim kurulu uyesi olarak gorev yapmakta olduklan; 2023 yIl1 i9erisinde, Kurumsal Yonetim Tebligi'nin 1.3.6 numaralr ilkesi kapsamrnda bilgilendirme gerektiren onemli bir i\$1em olmad191 hakkmda Genel Kurul'a bilgi verildi.

1. \$irketin 2021 yrlrnda a91klad1g1 Stratejik Don0\$0m Plani kapsamrnda 2023 y1llnda yap1lan 9alr�malara ili�kin olarak Tutanak Yazmam Sn. Dogan Korkmaz tarafrndan pay sahiplerine bilgi verildi. Bu dogrultuda s1f1r karbonlu elektrik uretim kapasitesinin 416 MW'ye yukseltildigi, Surdurulebilir Havac1l1k Yak1t1 uretimi igin temel muhendislik 9all�malarrmn tamamlandI91, detay muhendislik 9alI�malannrn ise devam ettigi, Tupra� Enerji Giri\$imleri A.\$. arac1lrg1yla enerji donu�umu alamnda yat,nm yapan fonlara ve start up'lara yatmmlann surdugu, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlannrn 2017 baz y1la gore %15 oramnda azalt1ld191 pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gundemin bu maddesi oylamaya tabi olmad,gmdan sadece bilgi verilmi�tir.

1. Dilek ve goru�ler maddesinde, Toplant1 Ba\$kani iyi dilek temennilerinde bulunmu\$tur.

Toplant1ya fiziken ve elektronik ortamdan kat,lan yatmmc,larrn sorulan Genel Mudur ve Toplant, Ba\$kam tarafmdan yanrtlanm1�tIr. Bakanllk Temsilcisi Sn. Veysi Uzunkaya soz alarak, toplant1ya asaleten ve temsilen kat1lanlann, kat1llmlarrna ve ahnan kararlara itiraz olup olmad1grn1 sordu ve herhangi bir itiraz gelmediginin tutanaga yaz1lmasrn1 belirtti.

Bu tutanak toplant1y1 muteakip toplantr yerinde 4 nusha olarak duzenlenmi� olup okunarak imza edilmi�tir.

01.04.2024

Bakanlrk Temsilcisi Veysi Uzunkaya

Toplantı Başkanı Yağız Eyüboğlu

Oy Toplama Memuru İbrahim Yelmenoğlu

Tutanak Yazmanı Doğan Korkmaz

01.01.2023 - 31.12.2023 HESAP DONEMI KAR DAGITIM ONERISI

	1. Odenmiş / Çıkarılmış Sermaye *	1.926.795.598,00
	2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **	3.201.966.309,43
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
		SPK'ya Gore	Yasal Kavitlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı/Zararı	57.820.358.000,00	63.848.036.633,73
4.	Vergiler ( - )	3.948.197.000,00	7.819.521.403,47
5.	Net Dönem Karı/Zararı (=)	53.577.336.000,00	56.028.515.230,26
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8.	NET DAGITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	53.577.336.000,00	56.028.515.230,26
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.434.176.000,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	55.011.512.000,00	56.028.515.230,26
	Ortaklara Birinci Kar Payı
11.	- Nakit ***	20.000.000.000,00	96.339.779,90
	Bedelsiz
	- Toplam	20.000.000.000,00	96.339.779,90
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0.00
	- Yönetim Kurulu Uyelerine
	- Çalışanlara
	- Pay Sahibi Dışındakı Kışılere
14.	Intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
15.	Ortaklara İkıncı Kar Payı		19.903.660.220,10
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.990.366.022,01	1.990.366.022,01
17.	Statü Yedekleri
18.	Ozel Yedekler
19.	OLAGANUSTÜ YEDEK	31.586.969.977,99	34.038.149.208,25
20.	Dağıtılması Ongörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı
	- Olağanüstü Yedekler
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
	21. Dağıtılması Ongörülen Diğer Kavnaklardan Ayrılacak Yedek Akçe	0,00	0.00

rot .

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlarda 6.637.577.141 TL tutarında sermaye enflasyon düzelme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedeklere ilişkin 5.624.186.034 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

** Birinci kar payı tutarı, tesciledilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplannıştır.

			KAR PAYI ORANLARI TABLOSU
	GRUBU	TOPLAM DAGITILAN KAR PAYI TUTARI		TOPLAM DAGITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	I TL NOMINAL DEGERLI HISSEYE ISABET EDEN KAR PAY1
		TUTARI (TL)	BEDELSIZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET		19.082.237.915,90		35.62	9,3419353	934.19353
		0.73		0.00	9.3419353	934.19353
	TOPLAM	19.082.237.916.63	0.00	35.62

(*) Dağıdan net kar poy besaplanası, haka kəşdərən tam nükellef kurunlara ait olması dolayasıya berhangi bir sopaj besplanmayatak, gerçek kişlerden oluşan %0,21 oranıdaki talka kapal payların tanınının tanınının tanınının tanınının tanı mükelef geçek kşilerden oluştuğu varsaylarak yapılmıştır. Pay başına bilgiler stopaj uygulanarak hesaplanmıştır.

Madde No 7

105

01

abdulkerim karabudak

Katılımcı

104

5

Muhalefet Şerhi

abdulkerim karabudak

Şirketin elinde çok fazla nakit var. Bu nedenle daaha yüksek kar dağıtımı
yapılması gerekir.