EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2024

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	20.03.2024
General Assembly Date	18.04.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.04.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ALİAĞA
Address	25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2023 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,

5 - Şirket Esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12.maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2024 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 18.04.2024 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1- Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerini brüt 360.439.034 TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri ve diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net 357.947.844,71 TL tutarında net dağıtılabilir kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %120, net %108 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 16 Mayıs 2024 Perşembe günü olarak belirlenmesi ve kalan miktardan II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2- Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunun Temsil ve İdare Yetkisi" başlıklı 12.Maddesinin ekli tadil metnindeki şekli ile onaylanması oy birliği ile kabul edilmiştir. 3- 2024 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş oy birliği ile seçilmiştir. Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.04.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Ege Gübre Genel Kurul Toplanti Tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 3	2023 Kâr Dağıtım Tablosu (SPK).pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 18.04.2024 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.04.2024 tarihinde tescil edilerek, 26.04.2024 tarih ve 11070 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,