OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Apr 26, 2024

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 41

• Karar Tarihi : 28.11.2022 Katılanlar : Ömer Zühtü TOPBAŞ Pınar ÇAKILKAYA Bora BEKİT Galip KARAGÖZ Bülent TOPBAŞ Erdoğan YILMAZ Demet ÖZDEMIR
• Gündem: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") nezdinde Şirket çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımı yapılmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması hakkında.

Karar:

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ("Tebliğ") "Şarta Bağlı Sermaye Artırımı" başlıklı 17'nci maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak,

• 1. Şirketin 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 20.857.759 TL (YirmimilyonsekizyüzelliyedibinyediyüzellidokuzTürk Lirası) olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların hepsinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, şarta bağlı sermaye artırımı ile 20.947.109.-TL (Yirmimilyondokuzyüzkırkyedibinyüzdokuz Türk Lirası)'na çıkarılmasına,
• 1. İşbu şarta bağlı sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek 89.350 TL (Sekendokuzbinüçyüzelli Türk Lirası) tutarındaki, 89.350 TL (Seksendokuzbinüçyüzelli Türk Lirası) adet payların B grubu, imtiyazsız ve borsada işlem gören nitelikte olmasına,
• 1. Kullanılacak opsiyon fiyat detaylarının ekte yer alan ve fiyat tespitinde kullanılan değerleme raporunun esas alınmasına,
• 1. Elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca hazırlanan Ekte yer alan raporun onaylanmasına,
• 1. İşbu şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, Şirket'in karlılığına doğrudan etki eden Ek-1 de yer alan Şirket çalışanlarının Şirket'in pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına,
• 1. Şarta bağlı sermaye artırımına bağlı olarak ihraç edilecek payların tamamının Şirket çalışanları tarafından alım hakkı kullanılabilmesi için tahsis edilmesine, alım hakkı kullanılabilecek hisse fiyatının (i) 2020 yılında 2021 yılı hisse alım hakkı elde eden çalışanlarımız için 40.06 TL (47.250 adet pay) (ii) 2021 yılında2021 yılı hisse alım hakkı elde eden çalışanlarımız için ise 43,58 TL (42.100 adet pay) olarak toplam 89.350 adet pay belirlenmesine,

• Şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların, halka arz edilmeksizin, yurt içinde, Şirket'in karlılığına doğrudan etki eden Şirket çalışanlarına tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesinin düzenlenmesine ve onaylanması için SPK'na başvurulmasına,

Pay alım hakkının kullanım süresinin, SPK'nun ihraç belgesini onayını müteakip 10 (on) iş günü olarak belirlenmesini,

Pay alım hakkı kullanım süresinin dolmasını müteakip 6 (altı) iş günü içerisinde, üzerinde pay alım hakkı kullanılmayan payların iptal edilmesine ve işlem neticesinde çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline SPK tarafından uygun görüş verilmesi amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulmasına,

işbu karara konu Şirket çalışanları lehine şartlı sermaye artırımı işlemi kapsamında KAP bildirimlerinin yapılmasına ve MKK, SPK, BİST ve sicil müdürlükleri de dahil ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde başvuru işlemlerinin yapılmasına ve neticelendirilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zühtü Topbaş T.C. Kimlik No: 35314894816

Üye Üye Pınar Çakılkaya Bora Bekit T.C. Kimlik No: 10903949498 T.C. Kimlik No: 57682399380

Üye Üye Galip Karagöz Bülent Topbaş

T.C. Kimlik No: 23452980676 T.C. Kimlik No: 35296895412

Bağımsız Üye Bağımsız Üye Erdoğan Yılmaz Demet Özdemir T.C. Kimlik No: 40820004086 T.C. Kimlik No: 10822082092