İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 26, 2024

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	26.04.2024
General Assembly Date	30.05.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması

4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, kalan süre için görev yapmak üzere seçilen üyelerin, genel kurulun onayına sunulması

6 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi

12 - 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - 2023 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname Formu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Duyurusu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

26.04.2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 30.05.2024 tarihinde saat 10.00'da Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanı ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, Şirketimizin (www.isbir.com.tr) internet sitesinden de ulaşılabilir.