HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Apr 29, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine;

Mehmet KAHYA - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı SABANCI - Üye

Serra SABANCI - Üye

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye

Şerafettin KARAKIŞ - Üye

Denetim Komitesi Üyeliklerine;

Hüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Hayri ÇULHACI - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;

Hayri ÇULHACI - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı SABANCI - Üye

Serra SABANCI - Üye

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeliklerine;

Hüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Hayri ÇULHACI - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet KAHYA - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

karar verilmiştir.

At the meeting of our Board of Directors held today following the 2023 Ordinary General Assembly Meeting, it was resolved that the following members be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey.

Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee:

Mehmet KAHYA - Chairman (Independent Board Member)

Suzan Sabancı SABANCI - Member

Serra SABANCI - Member

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Member

Şerafettin KARAKIŞ - Member

Audit Committee:

Hüseyin GELİS - Chairman (Independent Board Member)

Hayri ÇULHACI - Member (Independent Board Member)

Committee of Early Detection of Risk:

Hayri ÇULHACI - Chairman (Independent Board Member)

Suzan Sabancı SABANCI - Member

Serra SABANCI - Member

Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Member

Sustainability Committee:

Hüseyin GELİS - Chairman (Independent Board Member)

Hayri ÇULHACI - Member (Independent Board Member)

Mehmet KAHYA - Member  (Independent Board Member)

It was also decided that the duties of the Nomination Committee and  Remuneration Committee shall be fulfilled by the Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee.

In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.