TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 29, 2024

Summary Info	Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	06.03.2024
General Assembly Date	29.03.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket'in 2023 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

3 - Şirket'in 2023 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2023 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,

5 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,

10 - Yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 29.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir: 1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek oy birliğiyle onaylanmıştır. 3-2023 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek oy birliğiyle onaylanmıştır. 4-Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 5-Genel Kurul toplantı tarihine kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Hakan Aygen yerine Sayın Dilek Pekcan Mişe'nin TTK'nın 363. maddesi uyarınca, seçilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılının işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. 7-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Seyit Hüseyin Gürel, Sayın Dilek Pekcan Mişe ve Sayın İlkay Güneş 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar oy birliğiyle seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Cemal Hakan Akkuş'un ve Sayın Ali Hepşen'in 1 yıl süre ile 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından oy birliğiyle onaylanmıştır. 8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 30.000-TL ücret verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 9-Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak oy birliğiyle seçilmiştir. 10-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 82.500-TL olması oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 12-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 13-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 14-Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sona erdiği bildirilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.04.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 26 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.