AI Terminal
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Audit Report / Information • Apr 30, 2024
5927_rns_2024-04-30_f9a3739f-0aa9-4d24-a89f-8b62a6df8a5e.pdf
Audit Report / Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2023 – 31.12.2023 Dönemi
Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Merkez: Maslak no1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak, Sarıyer 34485 İstanbul, Türkiye Tel : +90 (212) 366 6000 Fax : +90 (212) 3666010
Şube: Armada İş Merkezi A Blok Kat:17 No:27-28 06510 Sögütözü, Ankara Türkiye Tel: +90 (312) 295 4700 Fax: +90(312) 295 4747 www.deloitte.com.tr
Mersis No:0291001090016Ticari Sicil No : 304099
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na
1) Görüş
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
2) Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.
© 2024. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 30 Nisan 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu (devamı)
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Erdem Taş'tır.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Erdem Taş, SMMM Sorumlu Denetçi
Ankara, 30 Nisan 2024
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| Raporun Dönemi | : 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 |
|---|---|
| Ortaklığın Unvanı | : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Ortaklığın Ticaret Sicili | : Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğü / No: 005055-4349 |
| Merkez | : Öğlebeli Mahallesi Karabük Ankara Yolu No:2 Fabrika |
| Sahası–KARABÜK | |
| İnternet Sitesi | : www.kardemir.com |
1.Faaliyet Gösterilen Sektör:
Şirketimiz Demir Çelik Sektöründe faaliyet göstermektedir. Fiili faaliyet konusu Esas Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu ise her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır.
2. Demir Çelik Sektörü:
2022-2023 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Milyon ton)
| SIRA | ÜLKELER | 2022 | 2023 | %DEĞİŞİM (23/22) |
%PAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÇİN | 1.018,0 | 1.019,1 | 0,1% | 54,0 |
| 2. | HİNDİSTAN | 125,4 | 140,2 | 11,8% | 7,4 |
| 3. | JAPONYA | 89,2 | 87,0 | -2,5% | 4,6 |
| 4. | ABD | 80,9 | 80,7 | -0,2% | 4,3 |
| 5. | RUSYA | 71,7 | 75,8 | 5,7% | 4,0 |
| 6. | G. KORE | 65,8 | 66,7 | 1,4% | 3,5 |
| 7. | ALMANYA | 36,9 | 35,4 | -4,1% | 1,9 |
| 8. | TÜRKİYE | 35,1 | 33,7 | -4,0% | 1,8 |
| 9. | BREZİLYA | 34,1 | 31,9 | -6,5% | 1,7 |
| 10. | İRAN | 30,6 | 31,1 | 1,6% | 1,6 |
| 11. | DİĞER ÜLKELER | 300,5 | 286,0 | -4,8% | 15,2 |
| DÜNYA | 1.888,2 | 1.887,6 | 0% | 100,0 |
Tablo 1: Dünya Ham Çelik Üretimi Kaynak : TÇÜD
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, 2023 yılında dünya ham çelik üretimi 1 milyar 888 milyon tonda sabit kaldı. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi %0,1 artışla 1 milyar 18 milyon tondan, 1 milyar 19 milyon tona yükseldi. Çin'in arkasından en yüksek üretimi gerçekleştiren Hindistan ise, üretimini %11 oranında artırarak ilk 10 ülke arasında en fazla üretim artışı elde eden ülke oldu. Söz konusu dönemde Japonya'nın üretimi %2,5 daralarak 87 milyon mt, ABD'nin ham çelik üretimi ise %0,2 azalarak 80,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşmiştir.
Ham çelik üretimini artıran diğer ülkelerden Rusya söz konusu üretimini %5,7 arttırarak 75,8 milyon mt'a, Güney Kore %1,4 artış ile 66,7 milyon mt'a, İran ise %1,6 artış ile 31,1 milyon mt'a ulaştı. AB
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ülkelerinden Almanya'nın ham çelik üretimi %4,1 daralarak 35,4 milyon mt'a gerilemiştir. 9. Sırada yer alan Brezilya'nın üretimi %6,5 düşerek 31,9 milyon mt olmuştur.
Türkiye ham çelik üretimi, %4 azalış ile 33,7 milyon mt seviyesine gerileyerek, dünyanın 8. büyük çelik üreticisi konumundadır.
Tablo 2: Türkiye Ham Çelik Üretimi (milyon ton) Kaynak: TÇÜD
Türkiye'de ham çelik üretimi 2023 yılında %4 azalışla 33,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece ülkemiz küresel ham çelik üretiminde dünya genelinde Almanya'nın ardından 8. sırada yer alırken, Avrupa'da ise 2. sırada yer almaktadır. Elektrik Ark Ocaklı ham çelik üretimi geçen seneye oranla %3,9 oranında, Yüksek Fırın kullanarak üretilen ham çelik miktarı ise geçen seneye oranla %4,5 oranında düşüş göstermiştir.
2023 yılında Türkiye uzun ürün üretimi %0,4 düşüş ile 23,4 milyon mt olarak gerçekleşmiş olup, tüketim miktarı ise 18,5 milyon mt ile bir önceki yıla göre %21,5'lik bir oranla artmıştır.
Türkiye yassı ürün üretimi ise %0,8 artışla 13,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüketimi ise 19,5 milyon mt ile bir önceki yıla göre %13,2 oranında artış göstermiştir.
Türkiye'nin 2023 yılında miktar bazında çelik ürünleri ithalatındaki artış %15,5 olurken, çelik ürünleri ihracatındaki düşüş ise %30,6 oldu. Ülkemizin tutar bazında çelik ürünleri ihracatın ithalatı karşılama oranı 2022 yılında %89,6 iken, 2023 yılında ihracat azalır iken, ithalatın artıyor olması sebebiyle, %56,62'ye geriledi.
Toplam sıvı çelik üretimini 3,5 milyon ton/yıl seviyesine çıkarmayı hedefleyen KARDEMİR, sektördeki rekabet gücünü artırmak amacı ile yeni ürünler geliştirmekte, ülkemiz çelik sektöründe katma değerli çeliklere yönelik ithalatı azaltmak ve birim ihracat değerine katkı vermek üzere söz konusu faaliyetlerine devam etmektedir.
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Kardemir, 2023 yılı Türkiye uzun ürün üretiminde %10, dış ticaret verileri eklendiğinde ise iç pazarda %12,5'lik bir paya sahiptir.
Tablo 3. Kardemir Yıllara Göre Pazar Payı
3.Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alan Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları ile Görev Süreleri:
| Adı Soyadı | Unvanı | Grubu | Göreve Başlama Tarihi |
Görev Süresi |
Ayrılış Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. İsmail DEMİR | Başkan | A Grubu | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| Ömer DEMİRHAN | Başkan Vekili | A Grubu | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| Fatih Mehmet ERKOÇ | Üye | A Grubu | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| Muhammed Ali OFLAZ | Üye | A Grubu | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| Kamil GÜLEÇ | Üye | B Grubu | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| Mustafa AYDIN | Üye | B Grubu | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| Yusuf CANBOLAT | Üye | D Grubu | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU | Bağımsız Üye | - | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| Prof. Dr. Ercümend ARVAS | Bağımsız Üye | - | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| H. Abdullah KAYA | Bağımsız Üye | - | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ | Bağımsız Üye | - | 23.10.2023 | 3 Yıl | Görevde |
| Dr. Alparslan BAYRAKTAR (*) | Başkan | A Grubu | 02.11.2020 | 3 Yıl | 06.06.2023 |
| Zehra Zümrüt SELÇUK (*) | Üye | - | 05.05.2021 | 2 Yıl 6 Ay | 02.06.2023 |
Tablo 4. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri
(*) Sayın Dr. Alparslan BAYRAKTAR 06.06.2023 tarihinde, Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK 02.06.2023 tarihinde görevlerinden ayrılmışlardır.
- 3 –
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri:
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri Ana Sözleşmemizin 12. maddesinde belirtilmiştir.
5.1.Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu:
Yönetim Kurulu 2023 yılı içerisinde 22 defa toplanmış olup; Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı toplantılara büyük ölçüde iştirak etmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler, ücret politikası kapsamında şirketimizin yıllık genel kurul toplantılarında alınan karara göre belirlenmektedir. 2023 yılı içerisinde, üst düzey yöneticiler şirket ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamı 50.152.662 TL olarak gerçekleşmiştir.
5.2.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler:
| Yönetim Kurulu | Görevi | Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler |
|---|---|---|
| Prof. Dr. İsmail DEMİR | Yönetim Kurulu Başkanı | Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konsey Başkanı |
| Ömer DEMİRHAN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Crystal Partner Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
| Fatih Mehmet ERKOÇ | Yönetim Kurulu Üyesi | - |
| Muhammed Ali OFLAZ | Yönetim Kurulu Üyesi | T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Danışmanı Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) Yönetim Kurulu Üyesi |
| Çağ Çelik D.Ç. End. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Yönetim Kurulu Üyesi | Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Müdür | |
| Kamil GÜLEÇ | Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür Safran Sağlık Grup Eğitim Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bulak Ekolojik Tarım ve Sera Ürünleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dez Madencilik ve Lojistik İth. İhr. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
|
| Mustafa AYDIN | Yönetim Kurulu Üyesi | - |
| Yusuf CANBOLAT | Yönetim Kurulu Üyesi | - |
| Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi |
| Prof. Dr. Ercümend ARVAS | Yönetim Kurulu Üyesi | İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı |
| H. Abdullah KAYA | Yönetim Kurulu Üyesi | ITC Invest, Trading & Consulting AG Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı |
| Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ | Yönetim Kurulu Üyesi | - |
Tablo 6. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Dışı Görev Yerleri
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
6.İcradan Sorumlu Üst Yönetim:
| Üst Yönetim | Görevi | Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler |
|---|---|---|
| Dr. Dursunali YAŞACAN | Genel Müdür | Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır. |
| Ahmet AYCAN | İşletmeler Gn. Md. Yrd. | Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır. |
| Fazıl ÇİFTÇİ | Mali İşler Gn. Md. Yrd. (CFO) | Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır. |
| Mustafa KARAKUŞ | İnsan Kaynakları ve İdari İşler Gn. Md. Yrd. Satınalma Gn. Md. Yrd. (Vekaleten) |
Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır. |
| Şerif OKLUOĞLU | Strateji ve Yatırımlar Gn. Md. Yrd. | Eltemtek Yönetim Kurulu Üyesi |
| Necdet UTKANLAR (*) | Genel Müdür | Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır. |
Tablo 7. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri
Dr. Dursunali YAŞACAN, 17.01.2024 tarihi itibarıyla şirketimizde Genel Müdür olarak göreve başlamış olup, bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.
Ahmet AYCAN, 30.01.2023 tarihi itibarıyla şirketimizde İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.
Fazıl ÇİFTÇİ, 25.08.2023 tarihinde şirketimizde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak göreve başlamış olup, hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.
Mustafa KARAKUŞ, 11.08.2023 tarihi itibarıyla şirketimizde İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.
Şerif OKLUOĞLU, 28.09.2022 tarihinde şirketimizde Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 06.03.2023 tarihinden itibaren Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup hâlen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir.
(*) Necdet UTKANLAR, 12.08.2020 tarihi itibarıyla şirketimizde Genel Müdür olarak göreve başlamış olup, 18.12.2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
7.Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi:
Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulumuz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitelerin yapısı, görev alanları ve çalışma esasları, şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri kısmında yer almaktadır.
2023 yılında Denetimden Sorumlu Komite beş defa toplanmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.
2023 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi altı defa toplanmış olup; risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını yönetim kurulunun bilgisine sunmuştur.
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
7.1.Denetimden Sorumlu Komite:
| Başkan : H. Abdullah KAYA | – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil | |
|---|---|---|
| Üye | : Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil | |
| Üye | : Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ | – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil |
7.2.Kurumsal Yönetim Komitesi:
| Başkan : Prof. Dr. Ercümend ARVAS – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - İcrada görevli değil | ||
|---|---|---|---|
| Üye | : Ömer DEMİRHAN | – Yönetim Kurulu Üyesi | - İcrada görevli değil |
| Üye | : Fatih Mehmet ERKOÇ | – Yönetim Kurulu Üyesi | - İcrada görevli değil |
| Üye | : Yusuf CANBOLAT | – Yönetim Kurulu Üyesi | - İcrada görevli değil |
| Üye | : Burcay YAVUZ | – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
7.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi:
| Başkan : H. Abdullah KAYA | – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | - İcrada görevli değil | |
|---|---|---|---|
| Üye | : Mustafa AYDIN | – Yönetim Kurulu Üyesi | - İcrada görevli değil |
| Üye | : Muhammed Ali OFLAZ | – Yönetim Kurulu Üyesi | - İcrada görevli değil |
7.4.Aday Belirleme Komitesi:
| Başkan : Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil | |||
|---|---|---|---|
| Üye | : Prof. Dr. İsmail DEMİR | – Yönetim Kurulu Başkanı | - İcrada görevli değil |
| Üye | : Kamil GÜLEÇ | – Yönetim Kurulu Üyesi | - İcrada görevli değil |
8.Ortaklığın Sermaye Yapısı ve Dönem İçinde Gerçekleşen Değişiklikler:
Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabi olup; kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayemiz ise 1.140.000.000 TL'dir.
Şirketimiz üç ana hisse grubuna ayrılmış olup, sermayenin gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.
| Gruplar | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| A | 21,08 | 240.303.646 |
| B | 10,48 | 119.470.352 |
| D | 68,44 | 780.226.002 |
| Toplam | 100 | 1.140.000.000 |
Tablo 8. Sermaye Yapısı
9.Dönem İçinde Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler:
Dönem içerisinde çıkarılmış menkul kıymet bulunmamaktadır.
10.Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:
Dönem içerisinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
11.İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler:
| Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler | Ödenmiş Sermaye |
|
|---|---|---|
| (TL) | ||
| Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) | 100,00 | 225.000.000 |
| Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 99,99 | 250.000.000 |
| Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 99,99 | 150.000.000 |
| Kardemir Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. | 95,00 | 70.000 |
| Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 49,00 | 1.400.000 |
| Voestalpine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,06 | 17.595.000 |
| Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. | 20,00 | 5.000.000 |
| Erdemir Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş. | 10,00 | 120.000.000 |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. | 0,67 | 61.572.770 |
| Tablo 9. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler |
(*) Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan Şirket unvanını Kardemir Enerji Elektrik Üretim ve Sanayi
A.Ş. olarak değiştirmiştir. İlgili değişiklik 16 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
12.Kâr Payı Dağıtımı Politikası:
Kâr payı dağıtım politikamız;
"Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin kârının ne şekilde dağıtılacağı ana sözleşmesinin "Kârın Dağıtımı, Ödeme Zamanı ve Şekli" başlıklı 18. maddesinde düzenlenmektedir.
Yürürlükteki mevzuata ve ana sözleşmenin yukarıda anılan maddesinde açıklanan usule göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Kârından ortaklarımıza nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak oranın tespit edilmesinde Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun asgari dağıtım zorunluluğunu göz ardı etmeden kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, kâr payı dağıtımını hedeflemektedir. Ancak, Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak yatırım harcamalarının yoğun olduğu dönemlerde bu harcamaların getirdiği mali yükler kâr dağıtımında dikkate alınmaktadır. Kâr dağıtımında pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin finansal dengeleri Yönetim Kurulumuzca dengelenmeye çalışılmaktadır.
Yukarıda ifade edildiği üzere kârın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine riayet edilmekte, kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmakta ve kâr dağıtımına ilişkin tüm hususlar Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmaktadır." şeklindedir.
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin 03.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında; ortaklara kâr payı olarak toplam 250.000.000 TL nakit ayrılmasına (brüt) ve 1 TL nominal değerli hisse başına % 23,35 oranında kâr payına tekabül eden tutarın şirketimizin nakit projeksiyonu dikkate alınarak 30 Haziran 2023 ve 30 Kasım 2023 tarihlerini geçmemek koşuluyla iki taksitte dağıtılmasına karar verilmiş olup; Yönetim Kurulumuzca birinci taksit brüt 125.000.000 TL'lik kısmının 21.06.2023 tarihinde, ikinci taksit brüt 125.000.000 TL'lik kısmının da 28.11.2023 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda birinci taksit tutarı olan brüt 125.000.000 TL'lik kısmının ödemesine 21.06.2023 tarihinde, ikinci taksit tutarı olan 125.000.000 TL'lik kısmının 28.11.2023 tarihinde pay sahiplerimize ödenmesine başlanmış ve tamamlanmıştır.
- 8 -
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
13.Özet Bilanço, Özet Kâr veya Zarar Tablosu
13.1.Özet Bilanço
| Denetimden Geçmiş |
Denetimden Geçmiş |
|||
|---|---|---|---|---|
| Cari Dönem | Önceki Dönem | |||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
| Dönen Varlıklar | 25.214.535.310 | 30.692.768.328 | ||
| Duran Varlıklar | 34.750.625.059 | 34.953.330.774 | ||
| Toplam Varlıklar | 59.965.160.369 | 65.646.099.102 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19.225.845.880 | 22.198.965.311 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.895.426.548 | 6.841.002.530 | ||
| Öz kaynaklar | 36.843.887.941 | 36.606.131.261 | ||
| Toplam Kaynaklar | 59.965.160.369 | 65.646.099.102 |
Tablo 10.Özet Bilanço
13.2.Özet Kar veya Zarar Tablosu
| Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2023 31.12.2023 |
Denetimden Geçmiş Önceki Dönem |
|||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 31.12.2022 |
||||
| Satış Gelirleri | 51.620.725.970 | %100 | 54.168.492.046 | %100 |
| Brüt Kâr | 2.189.473.175 | %4,2 | 4.177.251.686 | %7,7 |
| Faaliyet Kârı | (3.040.189.200) | (%5,9) | 2.350.013.741 | %4,3 |
| FAVÖK | 3.296.769.828 | %6,4 | 5.169.804.040 | %9,5 |
| Konsolide Dönem Net Kârı | 1.587.920.575 | %3,1 | 1.108.005.493 | %2,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Kârı | 1.587.921.349 | %3,1 | 1.108.006.893 | %2,0 |
Tablo 11.Özet Kâr veya Zarar Tablosu
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
14.Üretim Faaliyetleri
14.1.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üretim Miktarları (Ton)
| Üretim Cinsi | 01.01.2023 31.12.2023 |
01.01.2022 31.12.2022 |
|
|---|---|---|---|
| Ton | Ton | ||
| Kok+Kok Tozu | 1.128.000 | 1.168.350 | |
| Sinter | 2.846.611 | 2.515.948 | |
| Sıvı Ham Demir | 2.195.915 | 1.984.174 | |
| Sıvı Çelik | 2.472.048 | 2.296.635 | |
| Ham Çelik | 2.394.312 | 2.222.095 | |
| Net Mamul | 2.319.823 | 2.139.742 |
Tablo 12. Üretim Miktarları
14.2.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları Üretim Miktarları
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| 01.01.2023 | 01.01.2022 | ||
|---|---|---|---|
| Ürünler | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Çelik Konstrüksiyon (Ton) | 16.435 | 14.969 |
Tablo 13.Üretim Miktarları
Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Ürünler | 01.01.2023 | 01.01.2022 | |
|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
| Döküm (Ton) | 3.702 | 4.280 | |
| Talaşlı İmalat (Ton) | 3.471 | 2.746 | |
Tablo 14. Üretim Miktarları
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Ürünler | 01.01.2023 | 01.01.2022 | |
|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
| Elektrik Enerjisi (Mwh) | 51.189 | 37.960 | |
Tablo 15. Üretim Miktarları
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
15.Karşılaştırmalı Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler
15.1.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Kapasite | Kapasite Kullanım Oranı |
Kapasite Kullanım Oranı |
|
|---|---|---|---|
| Ürünler | % | % | |
| (Ton) | 01.01.2023 31.12.2023 |
01.01.2022 31.12.2022 |
|
| Kok Fırınları | |||
| Kok+Kok tozu | 1.170.000 | 96,41% | 99,86% |
| Sinter ve Yüksek Fırınlar | |||
| Sinter | 3.750.000 | 75,91% | 67,09% |
| Sıvı Ham Demir | 2.506.000 | 87,63% | 70,34% |
| Pik | 86.400 | 1,95% | 7,97% |
| Çelikhane | |||
| Sıvı Çelik | 3.500.000 | 70,63% | 65,62% |
| Sürekli Dökümler | 3.800.000 | 63,01% | 58,48% |
| SDM#1 | 1.100.000 | 79,03% | 68,58% |
| SDM#2 | 350.000 | 56,04% | 73,99% |
| SDM#3 | 1.250.000 | 53,26% | 48,05% |
| SDM#4 | 1.100.000 | 60,28% | 55,29% |
| Haddehaneler | |||
| Ray Profil Haddehanesi | 450.000 | 90,98% | 107,36% |
| Kontinü Haddehane | 700.000 | 81,00% | 78,04% |
| Çubuk ve Kangal Haddehanesi | 831.600 | 59,77% | 55,55% |
| Demir Yolu Tekeri Ürt. Tesisi (*) | 200.000 | 6,43% | 26,68% |
Tablo 16. Kapasite Kullanımları (*) Adet
15.2.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları:
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Kapasite | Kapasite Kullanım Oranı |
Kapasite Kullanım Oranı |
|
|---|---|---|---|
| Ürünler | (Ton) | (%) | (%) |
| 01.01.2023 | 01.01.2022 | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
| Çelik Konstrüksiyon | 20.034 | 82,04% | 74,72% |
Tablo 17. Kapasite Kullanımları
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Ürünler | Kapasite (Ton) |
Kapasite Kullanım Oranı (%) 01.01.2023 31.12.2023 |
Kapasite Kullanım Oranı (%) 01.01.2022 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Döküm | 14.988 | 24,70% | 31,10% |
| Talaşlı İmalat | 5.723 | 60,65% | 44,61% |
Tablo 18. Kapasite Kullanımları
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Ürünler | Kapasite (Mwh) |
Kapasite Kullanım Oranı (%) |
Kapasite Kullanım Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 01.01.2022 | ||
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
| Elektrik Enerjisi | 83.256 | 61,48% | 45,59% |
Tablo 19. Kapasite Kullanımları
16.Satış Faaliyetleri:
16.1. Ürün Bazında Satış Miktar ve Hasılatları Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Ürünler | 01.01.2023 31.12.2023 |
01.01.2022 31.12.2022 |
||
|---|---|---|---|---|
| Ton | TL | TL | ||
| Toplam | 49.922.190.446 | 52.845.493.070 | ||
| Esas Ürünler | 2.365.266 | 48.380.253.545 | 2.064.580 | 50.697.588.775 |
| Pik | 837 | 12.193.200 | 6.209 | 136.873.175 |
| Ham Çelik | 854.532 | 15.382.623.546 | 627.719 | 13.766.860.681 |
| Haddelenmiş Çelik | 1.509.897 | 32.985.436.799 | 1.430.652 | 36.793.854.919 |
| Yan Ürünler | 803.212.680 | 1.368.723.609 | ||
| Diğer | 738.724.221 | 779.180.686 |
Tablo 20. Satış Miktar ve Tutarları
16.2.Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağlı Ortaklıkları:
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Ürünler | 01.01.2023 31.12.2023 |
01.01.2022 31.12.2022 |
||
|---|---|---|---|---|
| Ton | TL | Ton | TL | |
| Çelik Konstrüksiyon | 16.357 | 1.367.216.538 | 13.785 | 1.187.967.768 |
Tablo 21. Satış Miktar ve Tutarları
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Ürünler | 01.01.2023 31.12.2023 |
01.01.2022 31.12.2022 |
||
|---|---|---|---|---|
| Ton | TL | Ton | TL | |
| Döküm | 3.702 | 174.025.862 | 4.280 | 173.854.857 |
| Talaşlı İmalat | 3.471 | 538.390.186 | 2.746 | 537.861.142 |
Tablo 22. Satış Miktar ve Tutarları
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Ürünler | 01.01.2023 31.12.2023 |
01.01.2022 31.12.2022 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Mwh | TL | Mwh | TL | ||
| Elektrik Enerjisi | 50.823 | 104.577.449 | 37.743 | 87.261.156 |
Tablo 23. Satış Miktar ve Tutarları
Konsolide Satış Hasılatı
| 01.01.2023 | 01.01.2022 | |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Satış Hasılatı Genel Toplamı | 52.106.400.481 | 54.832.437.993 |
| Eliminasyon | (485.674.511) | (663.945.947) |
| Konsolide Satış Hasılatı | 51.620.725.970 | 54.168.492.046 |
Tablo 24. Satış Miktar ve Tutarları
17. İnsan Kaynakları Faaliyetleri
17.1.Personel Sayıları:
01 Ocak-31 Aralık 2023 ve 01 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla yıl içerisinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:
| Beyaz Yaka | Mavi Yaka | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞİRKET ADI | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Kardemir | 973 | 994 | 3.161 | 3.154 | 4.134 | 4.148 |
| Karçel | 107 | 145 | 183 | 201 | 290 | 346 |
| Kardökmak | 53 | 51 | 140 | 148 | 193 | 199 |
| Enbatı | 14 | 14 | - | - | 14 | 14 |
| Toplam | 1.147 | 1.204 | 3.484 | 3.503 | 4.631 | 4.707 |
Tablo 25. Personel Sayıları
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
17.2.Toplu İş Sözleşmesi:
Şirketimiz ile Özçelik-İş Sendikası arasında 16. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 18.01.2023 tarihinde başlamış olup, taraflarca anlaşma sağlanarak 21.03.2023 tarihinde imzalanmış ve 01.01.2023 – 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 16. dönem Toplu İş Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.
17.3.Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu:
Şirketimiz çalışanları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Çalışanlarımızdan en az bir hizmet yılını doldurarak; sebepsiz olarak işten çıkarmalar, emekliliğe hak kazanma, evlenme (bayan çalışanlar için), askerliğe çağrılma veya ölüm hâllerinde her hizmet yılına karşılık (hizmet yılından artan aylar dahil) İş Kanunu'nda belirtilen tavanlar dikkate alınmak suretiyle, personelin tazminatları ödenmektedir. Hâlen çalışanlar için de aynı oranda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır.
17.4.Şirket Personeline Sağlanan Hak ve Menfaatler:
Kapsam içi statüde çalışan saat ücretli personelin hak ve menfaatleri Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca tespit edilmektedir.
Kapsam dışı statüde çalışan aylık ücretli personelin ise ücret ve sosyal hakları yönetim kurulu kararı ile tespit edilmektedir.
18.Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:
Şirketimiz tarafından 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arası yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı 249.962.307 TL'dir.
19.Yatırımlar:
1 Ocak – 31 Aralık 2023 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri aşağıdaki gibidir:
| Sıra No |
Yatırımlar (*) |
|---|---|
| 1 | Yeni SDM 2 Makinesi |
| 2 | Kok Fab. Yeni Söndürme Kulesi Yapımı |
| 3 | SM1 Revizyonu (Esp1 ve Soğutucu Dâhil) |
| 4 | 4 no'lu Pota Fırını ve Svc Sistemi |
| 5 | Ç.Ü. Konverter-3 Ek Revizyonu |
| 6 | Biyolojik Arıtma Tesisi Modernizasyonu |
| 7 | Kardemir 1 Su İşleri Seviye-1 Sistemi |
| 8 | Cüruf Tumba-Değerlendirme, Skal Hazırlama- Kesme Tesisleri |
| 9 | SDM-3 Kesit İlavesi |
| 10 | Pota Fırını 2-3 Toz Toplama Sistemi |
| 11 | Kapalı Atık Sahaları |
| 12 | Otomotiv Sektörü İçin Topuk Teli ve Last. Teli Ürt. Kul. İnce Kangal Ürt. |
| 13 | Kok Bataryaları Emisyon Düşürülmesi |
| 14 | Enerji Tesisleri Scada Sistemi Revizyonu |
| 15 | Mevcut Kg Ön Soğutucu Borularının Yenilenmesi (9 Ön Soğutucu) |
| 16 | Kok-Su Laboratuvarı Yeni Bina Yapımı |
| 17 | Konverter 1-2 Yatakları Durum İzleme Sistemi |
| 18 | 100 M3/H Ters Ozmos Sistemi (Çift Pompalı-Ön Arıtmalı-Cipli) |
| 19 | Pota Hazırlama Siperlikli Pota Arabası |
| 20 | Sdm 1-4 Tandiş Devirme Modernizasyonu |
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| 21 Modernizasyonu 22 1 no'lu Opg Buhar Kazanı Esp Sistemi Revizyonu ve Performans İyileştirme İşleri 23 Yan Ürünler Buhar, Hava, Su Boru Hatlarının Modernizasyonu 24 Dairesel Makine Dönüş Hattı Modernizasyonu 25 SDM 3 Transfer Rölelerinin 5'li Role Sistemine Çevrilmesi 26 Sekonder 2 Ana Fan Motoru Sürücüsü 27 Pota Fırını 3 Gövde Revizyonu 28 15 Mva 2 Adet 10,5kv/3,3kv Trafoların Yenilenmesi İşi 29 Demi Tesisi Mcc/Adp Panolarının Modernizasyonu Mp-2 Çelikhane Make-Up Pompaları Panosunun Modernizasyonu 30 |
|---|
| 31 Bulut Drive Sistemi |
| 32 Karabük OSB Trafo Merkezinden Elektrik Bağlantısının Yapılması |
| 33 3.Hava Ayrıştırma Tesisi Mac ve Bac Hava Kompresörleri Revizyonu |
| 34 Poınt-1 De Bulunan 3.3/0.4 Kv Yağlı Tip Eski Trafoların Yenilenmesi |
| 35 0-10 Mm Manyetik Malzeme Zenginleştirme Tesisi |
| Süspansiyon Üretiminde Kullanılan 54SİCR6 Kalite Çelik Üretiminin Geliştirilmesi ve Deneme 36 Üretimi |
| 37 Savunma Sanayi Projesi |
| 38 Lokomotif Tekerlerinin Üretimi |
| 39 Yf-5 Seviye 2 Kurulumu |
| 40 Hava Ayrıştırma Tesisleri Gaz Kolektörlerinin Yedeklerinin Yapılması |
| 41 II No'lu Tesis Hava Kompresörü Mekanik Revizyonu |
| 42 50MW Enerji Santrali Buhar Kazanı Üst Hava Ekolarının Yenilenmesi |
| 42 Makine Fabrikaları 2 Hol Revize Yatırımlar |
| 43 SMS 2.500 Tonluk Pres Dövme Makinesi |
| 44 Ar-Ge Projeleri |
Tablo 26. 1 Ocak – 31 Aralık 2023 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge projeleri
(*) Tabloda duran varlık alımları dahil edilmemiştir.
20.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama: Bulunmamaktadır.
21.Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
Bulunmamaktadır.
22.Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi:
2023 yılında Şirket aleyhine açılan ve devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli derecede herhangi bir dava bulunmamaktadır.
23.Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:
Bulunmamaktadır.
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
24. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:
Türkiye'de "Ar-Ge Merkezi Belgesi" ne sahip toplam 1.291 firma arasında 2019 itibari ile yer alan Kardemir Ar-Ge Merkezi, Türk demir ve demir dışı metal sektöründeki 28'inci, Karabük'ün de ilk kuruluşudur.
Kardemir Ar-Ge Merkezi, rekabet edebilirlik seviyesini artırmak, sanayi alanında araştırma, geliştirme ve teknolojik gelişmeleri takip etmek için üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları ve firmalar ile iş birliğine gitmektedir.
AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ticaret Bakanlıkları, TÜBİTAK, Türkiye Çelik Üreticiler Derneği (TÇÜD), farklı üniversiteler ve ulusaluluslararası araştırma kuruluşları ile iletişim içinde bulunulmaktadır. Çalışmalarımızda, Kardemir'e uygun geleceğin teknolojileri araştırılmakta, karbon yakalama, hidrojen, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik gelişmeler izlenmekte ve Kardemir Karbon Nötr Yol Haritası hazırlanmaktadır. TÜBİTAK ve AB Fonlarından yararlanmak üzere teşvik ve destek programları araştırılmaktadır. Karbon nötr hedefi doğrultusunda 2024 yılında yasalaşması beklenen Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) ve dış ticarette uygulanacak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) uygun alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir.
Otomotiv, savunma ile demiryolu sanayi tarafından kullanılan yüksek teknolojiye sahip yeni ürünlerin üretimi ve geliştirilmesine ilişkin projeler yürütülmektedir. Bu çerçevede 2019-2023 döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 24 proje sunulmuştur. Sunulan 11 proje başarılı bir şekilde sonuçlandırılırken, diğer projelerin çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanan projelerimiz otomotiv, savunma ve demiryolu sektörü ile verimlilik artışına ilişkin çalışmaları içermektedir. Devam eden projelerimiz ise savunma, otomotiv, demiryolu sektöründe ürün geliştirmek, çevre ve dijitalizasyon alanları için iyileştirme ve maliyet düşürme amacına yönelik çalışılan projelerdir.
Geleneksel ürünlerimizin yanı sıra, ithal edilen veya sınırlı sayıda üretimi bulunan katma değeri yüksek ürünleri farklı sektörlerin hizmetine sunmak amacı ile yeni ürün çalışmalarına hassasiyet ile devam edilmektedir. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde 136 adet yeni ürün, 2023 yılında ise 142 adet farklı ebat ve tipte yeni ürün üretimi gerçekleşmiştir.
Ortak Ar-Ge çalışmalarını sürdürmek, ulusal ve uluslararası çağrılara katılım sağlamak akademi dünyası ile geleceğin teknolojilerini araştırmak için özel sektör, sektörel dernekler ve üniversiteler ile iş birlikleri yapılmaktadır. Sanayi-üniversite iş birliği alanında Karabük Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile protokol imzalanmıştır. Bunun yanında kamu kurumları ve firma Ar-Ge Merkezleri ile proje bazlı iş birlikleri gerçekleştirilmiştir.
Ar-Ge Merkezi laboratuvarı altyapısında; Isıl işlem fırını, etüv, bakalit alma, otomatik zımparalama/parlatma, manyetik karıştırıcı, pirometre, hassas terazi, optik mikroskop, dijital mikroskop, mikro sertlik ölçüm cihazı, çeker ocak, masaüstü büyüteç, taşlama makinası, şerit testere, mengene, matkap, takım dolabı, kimyasal malzeme dolabı ve J-Mat Pro programı bulunmaktadır.
Mevcut durumda 1 patent başvurumuz devam etmekte olup 5 patent, 3 faydalı model tescilimiz bulunmaktadır.
25.Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi:
Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak 3 Nisan 1937'de temelleri atılan ve Türkiye'nin endüstriyel atılımlarına öncülük eden Kardemir, kurulduğu günden bu yana toplumun yaşam kalitesini
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
artıracak sosyal sorumluluk faaliyetlerini aralıksız sürdürmüş, eğitim, kültür, sanat, bilim, spor, çevre ve sağlık gibi farklı alanlarda desteklediği projelerle toplumsal refahın artırılmasına hizmet etmiştir.
Özelleştirildiği 1995 yılından sonra da bir taraftan üretim teknolojilerini yenileyen ve kapasitelerini artırarak katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği sağlayan Kardemir, diğer yandan çevre, toplum ve insan odaklı yatırımlarını da eş zamanlı sürdürmüştür.
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Kardemir "Sürdürülebilir Büyüme" anlayışı ile faaliyetlerine devam ederken, bu dönemde de çok sayıda etkinliğe aktif katılım ve katkı sağlamış, toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasına gayret göstermiştir.
Bilindiği gibi ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle, yüzyılın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalmıştır. Milletimizi yasa boğan bu büyük felaket, binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, on binlerce insanımızın yaralanmasına ve evsiz kalmasına neden olmuştur. Bu büyük felaketin yaralarını en kısa sürede sarabilmek için milletimiz yediden yetmişe tek yürek olmuş, tüm kurum ve kuruluşlar gibi Kardemir'de bağlı şirketleriyle birlikte depremzede vatandaşlarımızın imdadına koşmuştur. Bu kapsamda, şirketimizde arama kurtarma eğitimi almış gönüllü personelimizden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip ve şirket iş makinaları, Karabük Valiliği koordinasyonunda İslâhiye/Gaziantep bölgesine yönlendirilmiş ve burada arama kurtarma çalışmalarına katılarak, onlarca depremzedenin hayata tutunmasını sağlamıştır. Ayrıca, içinde gıda, temizlik, giyim ve ısınma gibi ilk etapta ihtiyaç duyulan yaşam malzemelerinin bulunduğu konteynerler hızlıca deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Çalışanlarımız da bu felaket karşısında hemen harekete geçmiş ve büyük bir dayanışma örneği göstererek, maaşlarından kesinti yaparak oluşturdukları fonun depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına aktarılmasını sağlamışlardır. Yine çalışanlarımız, 8.000 paketten oluşan Ramazan kumanyalarını deprem bölgesine göndermişlerdir. Ülkemizin kurduğu en büyük sanayi eserlerinden biri olan Kardemir, ülkemizin yaşadığı bu büyük acı karşısında, bundan sonra da depremzede vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olacaktır. Bu amaçla, 03 Nisan 2023 tarihinde yapılan şirket genel kurul toplantımızda, öncelikle deprem nedeniyle genel hayatı olumsuz etkiyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, yerel, bölgesel ve ulusal platformda faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, odalar, birlikler ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen eğitim ve kültürel odaklı projelere, iklim araştırmalarına ve çevre konulu sosyal sorumluluk projelerine harcanmak üzere 250.000.000-TL tutarında bağış bütçesi tahsis edilmiştir. Yılın ilk yarısında bu bütçenin yaklaşık 135.000.000-TL depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bağışlanmıştır.
Şirketimiz bu dönemde Karabük'te çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlere yaşam boyu spor alışkanlığı kazandırılması, Amatör Spor Kulüplerine altyapı oluşturulması, takım sporlarında ve ferdi sporlarda Milli Takımlarımıza sporcu yetiştirilmesi, ulusal alanda Karabük'ün tanınırlığına katkı sağlanması, yetiştirilecek sporcularımızın uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmelerinin sağlanması amacıyla çok sayıda spor kulübünü sponsorluklarıyla desteklemiştir. Bu kapsamda Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte "Karabük'te Spor, Kardemir'le Büyüyor" isimli sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilirken, Karabük Gençlerbirliği Spor Kulübü kız futbol takımı, Karabük'ü Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde temsil eden Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımında yer alan Karabük Folklor Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 11-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında Karabük'ün ev sahipliğinde düzenlenen 11.Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası şirketimizce bu dönemde desteklenen spor kulüpleri ve sportif etkinlikler olmuştur.
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Milli Birlik Günü voleybol turnuvasına katılan şirketimiz voleybol takımı turnuvayı gümüş madalya ile tamamlarken, şirketimiz futbol takımı ise Kamu Kurum ve Kuruluşlar Arası 3. Bahar Futbol Turnuvasına katılım sağlamıştır.
2023 TEKNOFEST yarışmalarında insansız su altı sistemleri, tarım insansız kara aracı (tarım teknolojileri), analog çip tasarımı (2 kategoride), sayısal çip tasarımı (2 kategoride), hyperloop geliştirme yarışması (2 kategoride), savaşan İHA, dikey iniş roket, model uydu, sağlıkta yapay zekâ, çevre ve enerji teknolojileri, sağlıkta inovasyon, efficiency challenge ve psikolojide teknolojik uygulamalar kategorilerinde finallere katılmaya hak kazanan Karabük Üniversitesi ekipleri şirketimizce desteklenmiş ve yarışmalarda önemli başarılara imza atmışlardır.
Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi'ne sağlanan katkı ile Karabük'teki engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye, akülü sandalye ve engelli ayakta tutma ve yürütme aparatları temin edilmiştir.
Her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi yüksek öğretim öğrencilerine karşılıksız burs imkânı sağlayan Karabüklüler Vakfı, Karabük kent meydanında millet bahçesi projesi alanında yapımına başlanılan merkez camii, Safranbolu Merkez Camiinin konferans salonu, kütüphane, yemekhane, gençlik merkezi, fuaye alanı ve eğitim sınıflarının yapımı, Karabük İlim Yayma Cemiyeti tarafından yaptırılmakta olan 132 öğrenci kapasiteli yüksek öğretim erkek öğrenci yurdu yapımı, Ankara Gölbaşı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile yapılmakta olan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Karabük Valiliğince gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri şirketimizce desteklenmiştir.
Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılarından karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay'ının kurumsal kan bağışçılarından biri olan şirketimiz, yıl içerisinde Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezi ile birlikte "Kan Ver, Can Ver" sloganı ile kan bağış kampanyası düzenlemiş ve çalışanlarımız, kan bağışında bulunarak, kurtarılacak hayatlara destek olmanın mutluluğunu yaşamışlardır.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Multislice Bilgisayarlı Tomografi kurulumu ve teşrifatı da bu dönemde sağlık alanındaki desteklerimizden biri olmuştur.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle 100. Yıl Konseri ile Havai Fişek Gösterisi, Türk Halk Müziği Konseri, Kardemir Fotoğraf Sergisi, Cumhuriyet Trenleri Demirağların Başlangıç Noktası Kardemir, Cumhuriyet Kuşakları Kardemir' de Buluşuyor, Bayrak Asma ve Keltepe Zirve Yürüyüşü, Kurtuluş Anadolu Tiyatro Oyunu gibi şirket içi ve dışı bir dizi kutlama etkinliği düzenlenmiş ve şirketimiz çalışanları bu etkinliklere yoğun bir şekilde katılarak Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusuna ortak olmuştur.
Her yıl olduğu gibi bu dönemde de mesleki eğitim projelerine ayrıca önem verilmiştir. Bu kapsamda 2023 yılında mesleki ve teknik, yönetsel, kişisel gelişim olmak üzere şirket içi, dışı ve çevrimiçi olarak toplam 301 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 126.958 saat eğitim verilmiştir. 2023 yılında kişi başı eğitim saati 31,73 olarak gerçekleşmiştir.
İSG ve Çevre eğitimlerimiz yıl boyunca aralıksız sürdürülmüş yangın, yüksekte çalışma, şaloma kullanımı, kapalı ortamda çalışma, sapan kullanımı konularında şirketimiz tarafından geliştirilen sanal gerçeklik uygulamaları İSG eğitimlerine dahil edilerek tüm personele birebir deneyimle imkânı sunulmuştur.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 1.599 personelimizin ustalık ihtiyaç analiz çalışmaları yapılmış, 12 dalda 561 kişisinin Ustalık Telafi Programına kayıt işleri
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
tamamlanarak kurs programları başlatılmıştır. Yıl sonu itibari ile program süresini 481 kişi tamamlamıştır. Bu programa katılacak personelimizin eğitim ve öğretimini yürütmek üzere 197 mühendis, formen ve mavi yaka personelimizin usta öğretici olmaları sağlanmıştır.
2022–2023 öğretim döneminde Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde şirketimizde 129 mesleki ve teknik lise öğrencisinin beceri eğitimleri tamamlanmış olup; 2023 – 2024 öğretim dönemi için 159 mesleki ve teknik lise öğrencisi beceri eğitimlerine başlatılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İkili Mesleki Eğitim programı dahilinde Karabük Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde teori eğitimlerini gören mevcut 62 öğrencimiz ve gelecek öğrenciler için okulun mevcut atölye ve bilgisayar laboratuvar donanımlarının iyileştirilebilmesi ve mesleki eğitim için gerekli olan malzeme ihtiyacı ve 20+1 bilgisayar laboratuvarı şirketimizce karşılanmıştır. Ayrıca, İkili Mesleki eğitim Programı 2023 – 2024 öğrenim dönemi için Makine Teknolojisi alanı Bilgisayarlı Makine İmalatı dalında 14 öğrenci, Metalürji Teknolojisi alanı Haddecilik ve İzabe dalında16 öğrenci kabul edilerek Eylül ayı itibari ile eğitimleri başlatılmıştır. Şirketimizde halen toplamda 92 öğrenci, ikili meslek eğitimine devam etmektedir.
Karabük Üniversitesi ile birlikte 6 farklı üniversitenin 11 farklı programında toplamda 52 öğrenci uzun dönem staj uygulamasına alınmıştır. Üniversite öğrencilerinden 188 kişinin yaz dönemi (kısa dönem) stajı kabul edilerek, eğitimlerine destek verilmiştir. Şirketimiz örgün eğitimde sürekli gelişim ve sürdürülebilir eğitim anlayışını uzun yıllardır desteklemekte olup, yıl sonu itibarıyla 29 çalışanımızın ön lisans ve lisans eğitimlerine, 53 çalışanımızın ise yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmelerine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, Açık öğretim Lisesine devam eden 5 çalışanımız desteklenmektedir.
Şirketimiz; "Sağlıklı Çevre ve Verimli Üretim" ilkesinden hareketle, tüm üretim ve yatırım faaliyetlerinde, çevreye duyarlı olmayı ve sürekli geliştirmeyi temel prensipler olarak kabul etmektedir. Bu doğrultuda çevre yatırımları kapsamlarına ve çevre mevzuatlarına göre yatırımlarına devam etmektedir. Şirketimizde son etap çevre yatırımları kapsamındaki toplam 22 adet farklı yatırım kaleminden 21'i tamamlanmış olup, 1 farklı çevre yatırımımız ise devam etmektedir.
Şirketimizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetimi" gerçekleştirilmiş ve herhangi bir uygunsuzluk bulunmamıştır.
26.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi:
Şirketimizin 03.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ve 23.10.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 no'lu maddelerine istinaden yönetim kurulu üyelerine gerekli işlem onayı için yetki verilmiştir.
27. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:
Şirket Yönetim Kurulunun 5 Mayıs 2023 tarih ve 2023/74 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14/2/2023 tarih ve 2023/10 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurul Karar Organının i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı) sayılı İlke Kararı doğrultusunda bir geri alım programı başlatılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, 2.818.245 TL nominal değerli KRDMA ve 3.300.000 TL nominal değerli KRDMD hisse senetleri satın alınmıştır.
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
28.Şirketimizce Uygulanan Satış Politikası Bilgileri:
Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde taahhütlü mal alım hakkı tanınmaktadır. Taahhütlü mal alım hakkının kullanımı için her bir yıl itibarıyla, yıllık üretim programına göre, Ocak- Mart, Nisan-Haziran, Temmuz- Eylül ve Ekim – Aralık dönemleri arası için yılda dört defa taahhütlü mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Taahhütlü mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve taahhütlü mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Ocak – Aralık 2023 dönemine ait taahhütlü alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:
(*) 19.08.2011 tarihinde duyurulan satış prosedürümüze göre, ürün bazında günlük üretimin %40'ı oranında Kardemir ortaklarına uygulanan taahhütlü mal alım hakkı, 01.01.2018 tarihinde ilan edilen yeni satış prosedürüne göre diğer şartlar aynı kalmak kaydıyla %30'a düşürülmüştür.
| 19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN 2023 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TİCARET ÜNVANI | HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT) |
MALZEMENİN CİNSİ |
PARA CİNSİ | MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ) |
SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON) |
% 30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI |
TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ |
| ÇAĞÇELİK A.Ş. | 40.000.000 LOT | KÜTÜK | USD | 505,00 | 598 | ||
| KÜTÜK | USD | 510,00 | 6.546 | ||||
| KÜTÜK | USD | 515,00 | 1.522 | ||||
| KÜTÜK | USD | 520,00 | 8.492 | ||||
| KÜTÜK | USD | 525,00 | 204 | ||||
| KÜTÜK | USD | 530,00 | 3.276 | ||||
| KÜTÜK | USD | 532,00 | 6.434 | ||||
| KÜTÜK | USD | 535,00 | 606 | ||||
| KÜTÜK | USD | 538,00 | 175 | ||||
| KÜTÜK | USD | 540,00 | 1.993 | ||||
| KÜTÜK | USD | 543,00 | 6.784 | ||||
| KÜTÜK | USD | 545,00 | 514 | ||||
| KÜTÜK | USD | 550,00 | 1.227 | ||||
| KÜTÜK | USD | 557,00 | 540 | ||||
| KÜTÜK | USD | 558,00 | 161 | ||||
| KÜTÜK | USD | 559,00 | 5.786 | ||||
| KÜTÜK | USD | 563,00 | 979 | ||||
| KÜTÜK | USD | 565,00 | 4.246 | ||||
| KÜTÜK | USD | 569,25 | 1.491 | ||||
| KÜTÜK | USD | 573,00 | 33 | ||||
| KÜTÜK | USD | 584,00 | 1.162 | ||||
| KÜTÜK | USD | 585,00 | 500 | ||||
| KÜTÜK | USD | 589,05 | 28 | ||||
| KÜTÜK | USD | 590,00 | 200 | ||||
| KÜTÜK | USD | 610,00 | 9.867 | ||||
| KÜTÜK | USD | 620,00 | 4 | ||||
| KÜTÜK | USD | 628,00 | 287 | ||||
| KÜTÜK | USD | 630,00 | 917 | ||||
| KÜTÜK | USD | 635,00 | 5.470 | ||||
| KÜTÜK | USD | 640,00 | 348 | ||||
| KÜTÜK | USD | 645,00 | 424 | ||||
| KÜTÜK | USD | 647,00 | 216 | ||||
| KÜTÜK | USD | 650,00 | 300 | ||||
| KÜTÜK | USD | 652,00 | 1.513 | ||||
| KÜTÜK | USD | 655,00 | 436 | ||||
| KÜTÜK | USD | 657,00 | 194 | ||||
| KÜTÜK | USD | 660,00 | 1.999 | ||||
| KÜTÜK | USD | 665,00 | 5.045 | ||||
| KÜTÜK | USD | 670,00 | 306 | ||||
| KÜTÜK | USD | 681,25 | 6 | ||||
| KÜTÜK | USD | 683,00 | 405 | ||||
| KÜTÜK | USD | 683,25 | 218 | ||||
| KÜTÜK | USD | 685,00 | 1.017 | ||||
| KÜTÜK | USD | 688,25 | 205 | ||||
| KÜTÜK | USD | 690,00 | 1.518 | ||||
| KÜTÜK | USD | 710,00 | 106 | ||||
| KÜTÜK | USD | 765,00 | 1.014 | ||||
| KÜTÜK TOPLAM | 85.315 | 33.000 | 9.260 |
| 19.08.2011 TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN 2023 OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TİCARET ÜNVANI | HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT) |
MALZEMENİN CİNSİ |
PARA CİNSİ | MALZEME BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ) |
SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİKTARI (TON) |
% 30 TALEP EDİLEN TAAHHÜT TONAJI |
TAAHHÜTLÜ OLARAK VERİLEN TONAJ |
|
| TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. | 2.500.000 LOT | KÜTÜK | USD | 510,00 | 3.937 | |||
| KÜTÜK KÜTÜK |
USD USD |
519,75 525,00 |
10 | |||||
| KÜTÜK | USD | 535,00 | 2.977 111 |
|||||
| KÜTÜK | USD | 539,55 | 511 | |||||
| KÜTÜK | USD | 569,25 | 493 | |||||
| KÜTÜK | USD | 589,05 | 1.008 | |||||
| KÜTÜK | USD | 594,00 | 512 | |||||
| KÜTÜK | USD | 608,85 | 483 | |||||
| KÜTÜK KÜTÜK |
USD USD |
628,65 635,00 |
2.708 | |||||
| KÜTÜK | USD | 665,00 | 2.385 7.002 |
|||||
| KÜTÜK TOPLAM | 22.137 | 7.000 | 654 | |||||
| TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. | 2.500.000 LOT | YUVARLAK | TL | 13.723,03 | 1.083 | |||
| YUVARLAK | TL | 14.250,24 | 1.000 | |||||
| YUVARLAK | TL | 14.808,47 | 1.000 | |||||
| YUVARLAK | TL | 15.362,45 | 998 | |||||
| YUVARLAK YUVARLAK |
TL TL |
16.134,95 16.428,50 |
2.000 1.286 |
|||||
| YUVARLAK TOPLAM | 7.367 | 3.000 | 1.839 | |||||
| HAYRETTİN AYDIN | 15.000.000 LOT | KÜTÜK | USD | 504,90 | 1.938 | |||
| KÜTÜK | USD | 509,85 | 220 | |||||
| KÜTÜK | USD | 514,80 | 979 | |||||
| KÜTÜK | USD | 519,75 | 2.758 | |||||
| KÜTÜK KÜTÜK |
USD USD |
522,72 524,70 |
517 | |||||
| KÜTÜK | USD | 526,68 | 629 678 |
|||||
| KÜTÜK | USD | 529,65 | 3.424 | |||||
| KÜTÜK | USD | 534,60 | 192 | |||||
| KÜTÜK | USD | 537,57 | 518 | |||||
| KÜTÜK | USD | 539,55 | 3.135 | |||||
| KÜTÜK | USD | 544,50 | 9.857 | |||||
| KÜTÜK KÜTÜK |
USD USD |
546,48 551,43 |
237 | |||||
| KÜTÜK | USD | 553,41 | 3.009 791 |
|||||
| KÜTÜK | USD | 557,37 | 192 | |||||
| KÜTÜK | USD | 562,32 | 1.491 | |||||
| KÜTÜK | USD | 571,23 | 111 | |||||
| KÜTÜK | USD | 573,21 | 302 | |||||
| KÜTÜK | USD | 574,20 | 312 | |||||
| KÜTÜK KÜTÜK |
USD USD |
577,17 578,16 |
185 | |||||
| KÜTÜK | USD | 579,15 | 4.287 192 |
|||||
| KÜTÜK | USD | 584,10 | 2.576 | |||||
| KÜTÜK | USD | 589,05 | 797 | |||||
| KÜTÜK | USD | 594,00 | 2.110 | |||||
| KÜTÜK | USD | 598,95 | 1.860 | |||||
| KÜTÜK | USD | 603,90 | 800 | |||||
| KÜTÜK KÜTÜK |
USD USD |
608,85 613,80 |
297 | |||||
| KÜTÜK | USD | 618,75 | 4.682 1.635 |
|||||
| KÜTÜK | USD | 621,72 | 276 | |||||
| KÜTÜK | USD | 623,24 | 617 | |||||
| KÜTÜK | USD | 623,70 | 1.349 | |||||
| KÜTÜK | USD | 628,21 | 301 | |||||
| KÜTÜK | USD | 628,65 | 3.972 | |||||
| KÜTÜK KÜTÜK |
USD USD |
631,62 633,60 |
222 302 |
|||||
| KÜTÜK | USD | 638,55 | 4.783 | |||||
| KÜTÜK | USD | 641,13 | 139 | |||||
| KÜTÜK | USD | 641,52 | 221 | |||||
| KÜTÜK | USD | 648,09 | 2.441 | |||||
| KÜTÜK | USD | 648,45 | 3.174 | |||||
| KÜTÜK | USD | 653,40 | 3.009 | |||||
| KÜTÜK KÜTÜK |
USD USD |
658,35 663,30 |
1.426 | |||||
| KÜTÜK | USD | 665,00 | 338 326 |
|||||
| KÜTÜK | USD | 681,12 | 166 | |||||
| KÜTÜK | USD | 683,10 | 1.974 | |||||
| KÜTÜK | USD | 688,05 | 3.362 | |||||
| KÜTÜK | USD | 690,00 | 3.767 | |||||
| KÜTÜK TOPLAM | 82.877 | 48.000 | 5.873 | |||||
| HAYRETTİN AYDIN | 15.000.000 LOT | YUVARLAK YUVARLAK |
TL TL |
13.275,00 14.095,16 |
500 | |||
| YUVARLAK | TL | 14.647,31 | 1.000 1.500 |
|||||
| YUVARLAK | TL | 15.450,00 | 2.648 | |||||
| YUVARLAK | TL | 16.134,95 | 1.500 | |||||
| YUVARLAK TOPLAM | 7.148 | 7.000 | 6.255 |
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| Malzemenin Cinsi | Sipariş Edilen Malzeme Miktarı (Ton) |
%30 Talep Edilen Taahhüt Tonajı |
Taahhütlü Olarak Verilen Tonaj |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Taahhütlü Olarak Dağ.Yuv Toplamı: | 8.094 | Yuvarlak Genel Toplam | 14.515 | 10.000 | 8.094 |
| Taahhütlü Olarak Dağ.Kütük Toplamı: | 15.787 | Kütük Genel Toplam | 190.329 | 88.000 | 15.787 |
| Genel Toplam | 204.844 | 98.000 | 23.881 |
Tablo 27.Taahütlü Mal Alım Hakkı
29. Satın Alma Faaliyetleri-TL:
| Kardemir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||||||||
| Alımın Konusu | İç Alım Dış Alım |
Toplam | İç Alım | Dış Alım | Toplam | ||||
| Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi | 9.954.312.268 | 14.579.785.500 | 24.534.097.769 | 6.432.019.561 | 14.661.595.093 | 21.093.614.654 | |||
| Yardımcı Hammadde | 2.454.682.452 | 166.337.394 | 2.621.019.846 | 2.375.967.534 | 176.337.328 | 2.552.304.861 | |||
| İşletme Malzemeleri | 933.411.076 | 521.726.985 | 1.455.138.060 | 727.763.645 | 310.140.671 | 1.037.904.316 | |||
| Yedek Malzemeler | 653.982.964 | 81.061.104 | 735.044.069 | 547.637.109 | 87.505.647 | 635.142.755 | |||
| Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi | 390.844.764 | 227.639.885 | 618.484.649 | 344.968.783 | 168.358.805 | 513.327.587 | |||
| Yatırım &Müteahhitlik Hizmet Alımı |
736.579.500 | 102.137.752 | 838.717.252 | 254.647.901 | 191.234.478 | 445.882.379 | |||
| Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri | 159.855.617 | 8.726.710 | 168.582.328 | 98.158.096 | 18.240.459 | 116.398.555 | |||
| Muhtelif Malzemeler | 739.325.330 | 11.239.855 | 750.565.185 | 407.836.939 | 6.272.224 | 414.109.162 | |||
| Toplam | 16.022.993.971 | 15.698.655.185 | 31.721.649.157 | 11.188.999.567 | 15.619.684.703 | 26.808.684.270 |
Tablo 28. Satın Alma Faaliyetleri
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alımın Konusu | Karçel | Kardökmak | Enbatı | Toplam | Karçel | Kardökmak | Enbatı | Toplam |
| Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi |
330.671.533 | 58.724.100 | 389.395.634 | 321.772.700 | 56.434.314 | 378.207.014 | ||
| Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi |
3.262.134 | 58.973 | 3.321.108 | 1.586.679 | 10.572 | 1.597.251 | ||
| Yardımcı Hammadde | 52.093.381 | 534.618 | 52.627.999 | 37.823.108 | 598.470 | 38.421.578 | ||
| İşletme Malzemeleri | 6.201.543 | 20.297.246 | 26.498.789 | 2.167.823 | 9.430.141 | 11.597.964 | ||
| Yedek Malzemeler | 8.389.023 | 4.348.919 | 12.737.942 | 8.908.035 | 2.088.990 | 10.997.025 | ||
| Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri |
5.275.067 | 11.592.703 | 16.867.770 | 11.636 | 19.795.220 | 19.806.856 | ||
| Muhtelif Malzemeler | 985.099 | 16.886.853 | 17.871.952 | 562.082 | 13.207.830 | 13.769.912 | ||
| Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi |
101.847.858 | 101.847.858 | 28.693.483 | 28.693.483 | ||||
| Toplam | 403.615.647 | 217.494.431 | 58.973 | 621.169.051 | 371.245.385 | 131.835.127 | 10.572 | 503.091.083 |
Tablo 29. Satın Alma Faaliyetleri
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
30. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:
İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, Şirketimiz faaliyetlerinin gözetimi sorumluluğunun etkin bir şekilde yerine getirebilmesi adına, kurum içerisindeki kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerine yönelik tarafsız ve bağımsız değerlendirmelerde bulunmak suretiyle katma değer yaratmayı hedeflemektedir.
Denetim ve gözetim fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirebilmek adına Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak çalışmalarını doğrudan Yönetim Kurulu'ndan aldığı yetki ile yürütmekte olan İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite 'ye ve Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.
Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komite tarafından şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına uygun olacak şekilde, iç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin etkinliğini geliştirmeye katkıda bulunabilecek bir iç denetim faaliyeti yürütülebilmesini teminen tamamlanan Kardemir İç Denetim Yapılandırma ve İyileştirme Projesi (KİDYİP) çerçevesinde İç Kontrol Sistemi ve Süreç Analizi çalışmaları yürütülmüştür. Şirket'in tüm ana süreçlerini içerecek şekilde oluşturulan "Tüm Süreçler ve Alt Süreçler için Risk Kontrol Matrisleri" ne istinaden kontrol faaliyetleri 2023 yılı itibariyle hayata geçirilerek "Kontrol Öz Değerlendirme Çalışmaları"na başlanmıştır. Bu minvalde Şirket'in hak ve çıkarlarını korumak, şirket içi ve dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapılmış olup, 2023 yılı içinde İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı faaliyetleri kapsamında toplam 5 adet denetim/inceleme raporu hazırlanmıştır.
Bunun yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından iç denetim sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir. İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, bu kapsamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Denetimden Sorumlu Komite 'ye düzenli olarak ve talepleri doğrultusunda iç denetim faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir.
31.Risk Yönetimi:
Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi (RESK) tarafından Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
2023 yılında RESK tarafından hazırlanan 6 adet Kurumsal Risk Raporu Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.
32. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:
2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Nisan 2023 tarihinde yapılmış olup toplantı nisabı %33,14'dür. Söz konusu toplantıda alınan kararlar uygulanmıştır.
Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, Yönetim Kurulu tarafından periyodik olarak düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.
SERİ II- 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 33.Diğer Hususlar:
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Faaliyet Raporunda belirtilen tutarlar TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi uygulanmak suretiyle
raporlanmıştır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak 3 Nisan 1937'de temelleri atılan Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şirketler ve tüm sermaye piyasası açısından fayda ve öneminin bilincindedir.
Bu kapsamda şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen zorunlu ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır.
31 Aralık 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
| İLKELER | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UYUM DURUMU | |||||||||
| EVET KISMEN | HAYIR | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa Numarası, İnternet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|||||
| A. Genel İlkeler | |||||||||
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | |||||||||
| A1.1 Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. |
X | Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır. Standart kapsamında çevre politikası oluşturularak web sitesinde yer almaktadır. Çevre yönetimi kapsamında şirketimizde çalışmalar yürütülmekte olup yapılan çalışmalara yönelik genel bilgiler web sitemizde (sürdürülebilirlikbaşlığı altında) diğer paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||||||
| A1.1 Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmaktadır. Standart kapsamında çevre politikası oluşturularak web sitesinde ve Sürdürülebilirlik raporunda yer almaktadır. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||||||
| A1.2 ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | Çevre yönetimi kapsamında şirketimizde çalışmalar yürütülmekte olup yapılan çalışmalara yönelik genel bilgiler web sitemizde (sürdürülebilirlik başlığı altında) diğer paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||||||
| A2. Uygulama/İzleme | |||||||||
| A2.1 ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |
X | Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan alınmış olan Çevre Yeterlilik Belgesi alınmıştır. Yönetmelik ve Standartlar kapsamında da ilgili kamu kurumlara sorumlu kişiler bildirilmiştir. |
|||||||
| A.2.1 Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. |
X | Üst yönetimimiz ile yıllık Gözden Geçirme (YYG) toplantıları yapılmakta ve raporlanmaktadır. |
|||||||
| A2.2 ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | İlgili Çevresel hedefler, planlar şirket içi prosedürler ve talimatlara uygun olacak şekilde hazırlanmaktadır. |
|||||||
| A2.3 ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. |
X | Çevre ile ilgili performans göstergeleri takip edilmektedir. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||||||
| A2.4 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik Raporu'nda yüzeysel düzeyde bilgi yer almaktadır. |
|||||||
| A3. Raporlama | |||||||||
| A3.1 Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. |
X | Raporun muhtelif bölümlerinde yüzeysel düzeyde bilgi yer almaktadır. |
|||||||
| A3.2 Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. |
X | Detaylara Sürdürülebilirlik Raporu'ndan erişilebilir. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||||||
| A3.3 ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. |
X | Böyle bir dava bulunmamakta olup açılması durumunda kamuoyu ile gerekli paylaşım yapılacaktır. |
|||||||
| A4. Doğrulama | |||||||||
| A4.1 Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. B. Çevresel İlkeler |
X | Çalışmaların tamamının doğrulatılmasına yönelik süreçler devam etmektedir. |
|||||||
| Şirketimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | |||||||||
| belgesi bulunmaktadır. Standart kapsamında çevre | https://www.kardemir.com/do |
| B1 Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. |
politikası oluşturularak web sitesinde yer almaktadır. Çevre yönetimi kapsamında şirketimizde çalışmalar yürütülmekte olup yapılan çalışmalara yönelik genel bilgiler web sitemizde (sürdürülebilirlik başlığı altında) diğer paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. |
syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
|---|---|---|---|---|
| B2 Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun X kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. |
İlgili raporlama dönemine yönelik çevresel veriler raporlama koşullarına uygun hazırlanmaktadır. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
| B4 Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | Çevresel konularla ilgili hedefler üst yönetimimizce onaylandıktan sonra ilgili paydaş ve kurumlarla paylaşılmaktadır. (Örn: Çevre Yatırımları,vb.) |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
| Çevresel sorunlar ve bunların etkileri kurumsal | https://www.kardemir.com/do | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B5 Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | risk çalıştaylarında ilgili süreçlerle takip edilmektedir. Çevresel konularla ilgili hedefler üst yönetimimizce onaylandıktan sonra ilgili paydaş ve kurumlarla paylaşılmaktadır. (Örn: Çevre Yatırımları,vb.) |
syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
| B7 Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | Yaşam döngüsü çerçevesinde çevresel konuların yönetimi şirket içinde yer alan prosedür ve talimatlara göre yürütülmektedir. Bu süreç içerisine tedarikçi ve müşterilerimizde entegre edilerek form ve belirlenen prosedüler ile çevresel açıdan takip edilmektedir. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
| B8 Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | Türkiye Çelik Üreticiler Derneği (TÇÜD) ile çevre komitesinde görev alarak politika oluşturulması konularında görüşlerini beyan etmektedir. |
|||
| B9 Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam 1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |
X | Çevresel göstergeler her sene düzenli periyotlarla takip edilerek ilgili raporlarda karşılaştırmalı olarak sunulur. (Kapsam-3 hariç) |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
| B10 Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X | İlgili çevresel veriler toplanırken şirket içi prosedürler ve talimatlara uygun olacak şekilde, hesaplamalar mevzuat veya standart çerçevesinde ilgili doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanarak yapılmaktadır. |
|||
| B11 Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik ve hazırlanan çevre raporlarında belirlenen hedeflere yönelik göstergelein durumları en az bir önceki sene olmak üzere karşılaştırılmalı olarak belirtilir. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfal ar_1338_10112023.pdf?v=3d 46910c_9227_d829_470f_8e6 285172ab8 |
||
| B12 Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. |
X | Çevresel konularla ilgili hedefler üst yönetimimizce onaylandıktan sonra ilgili paydaş ve kurumlarla web sitemizde Çevre Yatırımları Raporu ile paylaşılmaktadır. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1180/1711202 2/2022111708185605_sayfala r_1180_17112022.pdf?v=704 d5f0a_7edd_76c2_49ee_960b c55018f7 |
||
| B13 İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. |
X | 14.07.2021 tarihinde AB komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeşil Eylem Planı doğrultusunda şirketimizdeki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışma gurubu oluşturulmuştur. Konu kapsamında danışmanlık hizmeti alımı ve diğer çalışma faaliyetleri devam etmektedir. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
| B14 Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | ||||
| B14 Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. |
X | Kardemir, faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik yönetim sistemi kapsamında değer zincirinde yer alan müşteri ve tedarikçilerinin çevresel etkilerini de titizlikle incelemektedir. Kardemir, satın alma süreçlerinde düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen, doğal kaynak kullanımını ve atık oluşumunu azaltan verimli üretim yöntemlerini benimseyen tedarikçilere öncelik vermektedir ve tüm tedarikçilerini çevresel, sosyal ve insan hakları kriterlerine ilişkin standartlarına uyum sağlamaya teşvik etmektedir. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
| B15 Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. |
X | Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin çalışmalara ait fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarına sürdürülebillirlik raporlarında yer verilmektedir. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
| B16 Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. |
X | Yasal bildirim yükümlülüğü kapsamında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından takibi yapılan; Enerji Verimliliği Veritabanı: ENVER Portalı ile ABYS (Anket Yönetim Bilgi Sistemi Genel Enerji Denge Tabloları ) sistemi üzerinden; enerji üretim ve tüketim veri girişleri yapılmaktadır. Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Enerji |
https://www.kardemir.com/dosyal ar/sayfalar/1338/10112023/20231 11014063998_sayfalar_1338_101 12023.pdf?v=3d46910c_9227_d8 29_470f_8e6285172ab8 |
||
| Verimliliği başlığında, Kardemir Enerji Verileri tablosunda sunulmuştur. |
SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
- 27 -
| B17 Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. |
X | Yasal bildirim yükümlülüğü kapsamında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından takibi yapılan; Enerji Verimliliği Veritabanı: ENVER Portalı ile ABYS (Anket Yönetim Bilgi Sistemi Genel Enerji Denge Tabloları ) sistemi üzerinden; üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma veri girişleri yapılmaktadır. Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Enerji Verimliliği başlığında, Kardemir Elektrik Verileri Tablosu mevcuttur. (Sayfa:80) |
https://www.kardemir.com/dosyal ar/sayfalar/1338/10112023/20231 11014063998_sayfalar_1338_101 12023.pdf?v=3d46910c_9227_d8 29_470f_8e6285172ab8 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| B18 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu'nda; yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yatırım projesi çalışmaları (200 MW GES ve RES kurulumu) ve Kardemir düşük karbonlu çeliğe geçiş senaryo çalışmaları sunulmuştur. |
https://www.kardemir.com/dosyal ar/sayfalar/1338/10112023/20231 11014063998_sayfalar_1338_101 12023.pdf?v=3d46910c_9227_d8 29_470f_8e6285172ab8 |
||
| B19 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik Raporumuzda enerji verimliliğine ilişkin bilgiler verilmektedir |
|||
| B20 Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. |
X | Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Enerji Verimliliği başlığında, enerji verimliliği projeleri ve bu çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı hakkında bilgi verilmektedir. |
https://www.kardemir.com/dosyal ar/sayfalar/1338/10112023/20231 11014063998_sayfalar_1338_101 12023.pdf?v=3d46910c_9227_d8 29_470f_8e6285172ab8 |
||
| B21 Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. |
X | Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu-Su Yönetimi başlığında, yer altından ve yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen su miktarları ile kaynak ve prosedürleri paylaşılmıştır. Kardemir Sürdürülebilirlik Raporu- Atıksuların Değerlendirilmesi başlığında, deşarj edilen su miktarı paylaşılmıştır. |
https://www.kardemir.com/dosyal ar/sayfalar/1338/10112023/20231 11014063998_sayfalar_1338_101 12023.pdf?v=3d46910c_9227_d8 29_470f_8e6285172ab8 |
||
| B22 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. |
X | 14.07.2021 tarihinde AB komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmî Gazete' de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili ETS vb. kurulması ve fiyatlandırmalar ülkemizde daha belli değildir. Değişen yatırım evreninde fonlar daha sürdürülebilir portföyler arıyor. Bu anlamda ÇSY performansı büyük önem kazanmış durumda. Diğer taraftan, birçok ülkede başlayan karbon vergisi rejimleri ve emisyon ticaret sistemleri (ETS'ler) karbondan arınma yönündeki baskıyı artırıyor. ÇSY ölçütlerinde sağlanacak iyileştirilme, çelik üreticileri için düzenlemelere ve paydaş beklentilerine uyumun ötesinde faydalar sağlayacaktır. Mevzuat tamamlanınca karbon kredisi için çalışmalara başlanacaktır. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e6 285172ab8 |
||
| B23 Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. |
X | Konuyla ilgili ETS vb. kurulması ve fiyatlandırmalar ülkemizde daha belli değildir. Mevzuat tamamlanınca karbon kredisi için çalışmalara başlanacaktır. |
|||
| B24 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X | ||||
| B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. |
X | Çevresel açıdan yapılan beyanlar ve gönüllü platformlarda yapılan bildirimlere ait açıklamalara ilgili raporlarda yer verilmektedir. |
|||
| C. Sosyal İlkeler | |||||
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları C1.1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. |
X | Kardemir, insan haklarına dair yasal sorumluluklarını titizlikle yerine getirmekte ve faaliyetlerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UDHR), Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Temel İnsan Hakları Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları üzerine Rehber İlkeleri, OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri ile ulusal mevzuat ve iç politikalara sıkı sıkıya uygun şekilde sürdürmektedir |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e6 285172ab8 |
||
| C1.2 Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
X | Çocuk işçiliği, zorla veya mecburi çalıştırma, aşırı çalıştırma, çalışan haklarının ihlali ve insan onuruna aykırı uygulamalar Kardemir bünyesinde kesinlikle yasaklanmıştır. Aynı şekilde, tedarikçilerin ve iş ortaklarının da bu doğrultuda hareket etmeleri beklenmektedir. Tedarikçilere yıllık bazda düzenli olarak gönderilen Tedarikçi Periyodik Performans Değerlendirme Formu ile Kardemir tedarikçilerinin; çocuk işçiliği, zorla veya mecburi çalıştırma, aşırı çalıştırma, çalışan haklarının ihlali ve insan onuruna aykırı uygulamalarda bulunmadıkları denetlenmektedir. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfal ar_1338_10112023.pdf?v=3d 46910c_9227_d829_470f_8e 6285172ab8 |
|
|---|---|---|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- | -- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| C1.3 Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. |
X | Kardemir'de, işe alım aşamasından başlayarak tüm insan kaynakları süreçlerinde objektif ve eşitlikçi bir yaklaşım benimsenmiştir. Yaş, cinsiyet, etnik köken veya başka bir kişisel özelliğe bakılmaksızın her adaya ve çalışana eşit ve adil olarak yaklaşılır. Kardemir çatısı altında, hiçbir süreçte ayrımcılığa izin verilmez. Kardemir'de ücretlendirmelerde, cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaz. "Eşit işe, eşit ücret" prensibi benimsenmiştir. Bu sebeple Kardemir'de ücret açıklığı oranı %0'dır. Aynı işi yapan kadın çalışan ile erkek çalışan arasında bir ücret farkı bulunmamaktadır. Özellikle dünya genelinde kadınların erkeklerle birlikte aynı sektör ve sermaye altında, erkeklerle eşit verim göstererek çalışmalarına rağmen daha düşük ücretlere tabi tutulmaları uygulamaları olsa da Kardemir bu kapsamda özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkar ve bu tür düşük ücret uygulamalarını kesinlikle reddeder. Tüm bunlara ek olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak adına kadınların iş gücüne katılmaları için yapılan tüm proje ve çalışmaları da desteklemektedir. |
https://www.kardemir.com/dos yalar/sayfalar/1338/10112023/ 2023111014063998_sayfalar_ 1338_10112023.pdf?v=3d469 10c_9227_d829_470f_8e6285 172ab8 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| C1.4 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. |
X | Çocuk işçiliği, zorla veya mecburi çalıştırma, aşırı çalıştırma, çalışan haklarının ihlali ve insan onuruna aykırı uygulamalar Kardemir bünyesinde kesinlikle yasaklanmıştır |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
| C1.5 Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
X | Kardemir'in yetenek yönetimi alanındaki hedefi eşitlikçi, adil ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmak; çalışanların gelişimini destekleyip, potansiyellerini ortaya çıkarmaktır. Çalışanların yüksek motivasyonunun ve mutluluğunun kurumsal başarıyı da beraberinde getireceğine inanan Kardemir, çalışan gelişimi ve fırsat eşitliği konularına özel önem vermektedir. Kardemir'de, yasalar çerçevesinde, çalışanların toplu örgütlenme haklarına ve sendikal yapılanmaya destek verilmekte ve bu doğrultuda çalışanların sendika ve/veya sivil toplum kuruluşlarına üye olabilmeleri için gerekli olanaklar sağlanmaktadır |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
| C1.5 Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. |
X | Çalışan şikayetleri için etik hattı ve e-posta adresleri oluşturulmuş olup, tüm şikayetler ve uyuşmazlıklar etik kurulu nezdinde değerlendirilmektedir. |
https://www.kardemir.com/eti k_kurallar |
||
| C1.5 Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | Kardemir iş-yaşam dengesini sağlamak için esnek çalışma saatlerine ve uygulamalarına sahiptir. Böylece çalışanlarımız kişisel sorumluluklarına, ailelerine ve özel yaşamlarına daha fazla vakit ayırabilmektedir |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/1011202 3/2023111014063998_sayfala r_1338_10112023.pdf?v=3d4 6910c_9227_d829_470f_8e62 85172ab8 |
||
| C1.6 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1190/0107202 1/2021070117542712_sayfal ar_1190_01072021.pdf?v=60 42ef41_7e43_cae9_0b07_e3a bbcdaa6c5 |
|||
| C1.6 İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | İstatistiklerin sınırlı bir kısmı paylaşılmaktadır. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler yöneticilerle paylaşılmaktadır. |
|||
| C1.7 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | https://www.kardemir.com/kvkk | |||
| C1.8 Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır |
X | Kurumsal yönetim modelini ve uygulamalarını bu temel üzerine inşa eden Kardemir, tüm faaliyetlerini Etik Kurallara en yüksek seviyede ve her zaman bağlı kalarak yürütmektedir |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/15/30122022/2 022123009245759_sayfalar_1 5_30122022.pdf?v=bef67e6d_ 52f5_6819_83ca_59458e8172 40 |
||
| C1.9 Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamında çalışmalar açıklanmıştır. |
X | ||||
| C1.10 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. |
X | Çevre mevzuatı kapsamında verilmesi gereken çevre eğitimleri her yıl düzenli olarak verilmektedir. Eğitim içeriğinde çevre politikası ve uygulamalarına yer verilmekte olup, 2023 yılında tüm personele online olarak eğitimler verilmiştir. |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1338/10112023 /2023111014063998_sayfalar _1338_10112023.pdf?v=3d46 910c_9227_d829_470f_8e628 5172ab8 |
||
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler |
SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| C2.1 Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve web sitemizde paylaşılmıştır. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin detaylarda web sitemizde paylaşılmıştır |
https://www.kardemir.com/do syalar/sayfalar/1190/04082021 /2021080413360526_sayfalar _1190_04082021.pdf?v=b550 a225_7a32_67ef_e3f6_b5f987 86020b https://www.kardemir.com/sat is_sikayet |
||
|---|---|---|---|---|---|
| C2.2 Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik raporunda ilgili detaylar paylaşılmıştır. |
|||
| C2.3 Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. |
X | Önümüzdeki yıllarda konsey ve kuruluşlara ilişkin çalışmaların yapılması planlanmaktadır. |
|||
| C2.4 Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. |
X | Bahsedilen kurumların imzacı veya üyesi konumunda bulunulmamaktadır. |
|||
| C2.5 Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. |
X | ||||
| D. Kurumsal Yönetim İlkeleri | |||||
| D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. |
X | ||||
| D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. |
X |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama | ||
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI |
|||||||
| 1.1.2- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. |
X | ||||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | |||||||
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. |
X | ||||||
| 1.3. GENEL KURUL | |||||||
| 1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. |
X | ||||||
| 1.3.7- İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |
X | Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır. |
|||||
| 1.3.8- Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
X | ||||||
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. |
X | ||||||
| 1.3.11- Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
X | Genel kurul iç yönergesi kapsamında yapılmaktadır. |
|||||
| 1.4. OY HAKKI | |||||||
| 1.4.1- Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. |
X | ||||||
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. |
X | ||||||
| 1.4.3- Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. |
X | Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. |
|||||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | |||||||
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. |
X | ||||||
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. |
X | Esas Sözleşmede düzenlenmemiş olup Esas Sözleşmemizin 22. maddesi uyarınca sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ile SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama | |||
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | |||||||
| 1.6.1- Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. |
X | ||||||
| 1.6.2- Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. |
X | ||||||
| 1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. |
X | Kar dağıtımı yapılmıştır | |||||
| 1.6.4- Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. |
X | ||||||
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | |||||||
| 1.7.1- Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
X | ||||||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | |||||||
| 2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. |
X | ||||||
| 2.1.2- Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |
X | %5 fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. |
|||||
| 2.1.4- Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. |
X | ||||||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | |||||||
| 2.2.1- Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. |
X | ||||||
| 2.2.2- Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. |
X | ||||||
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI |
|||||||
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. |
X | ||||||
| 3.1.3- Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. |
X | ||||||
| 3.1.4- Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. |
X | ||||||
| 3.1.5- Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. |
X | ||||||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ |
|||||||
| 3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. |
X | Mavi Yaka ve Beyaz Yaka personelin kurullarda faaliyetlerinin yürütülebilmesi için çalışan temsilciliği yapılıyor. Mavi Yaka için de hak ve sorumluluklarının temsilciliği için sendika bulunmaktadır. |
|||||
| 3.2.2- Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. |
X |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama | ||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | |||||||
| 3.3.1- Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve | |||||||
| tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir |
X | ||||||
| 3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak | |||||||
| belirlenmiştir. | X | ||||||
| 3.3.3- Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası | |||||||
| bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. |
X | ||||||
| 3.3.4- Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer | |||||||
| planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların | X | ||||||
| bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | |||||||
| 3.3.5- Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da |
X | ||||||
| görüşü alınmıştır. | |||||||
| 3.3.6- Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar | |||||||
| için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve | X | ||||||
| ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. 3.3.7- Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve |
|||||||
| çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü | |||||||
| muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, | X | ||||||
| farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları | |||||||
| gibi önlemler alınmıştır. 3.3.8- Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi |
|||||||
| hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. | X | ||||||
| 3.3.9- Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. | X | ||||||
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | |||||||
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz | Müşterilerimize sunduğumuz bazı | ||||||
| müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. | ürünlerde, ithal fiyatlara göre | ||||||
| X | rekabetçi konuma gelebilme hususunda, maliyet açısından |
||||||
| kısıtlarımız mevcuttur. | |||||||
| 3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin | |||||||
| işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. |
X | ||||||
| 3.4.3- Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına | |||||||
| bağlıdır. | X | ||||||
| 3.4.4- Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki | |||||||
| hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. |
X | ||||||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |||||||
| 3.5.1- Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek | |||||||
| şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. | X | ||||||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. | |||||||
| Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ |
X | ||||||
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli | |||||||
| çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi | X | ||||||
| uygulanmasını sağlamaktadır. | |||||||
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç |
|||||||
| duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının | X | ||||||
| denetlendiğini ortaya koymaktadır. | |||||||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | |||||||
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. |
X | ||||||
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık | |||||||
| faaliyet raporunda açıklanmıştır. | X | ||||||
| 4.2.3- Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin | X | ||||||
| karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. | |||||||
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. |
X | ||||||
| 4.2.5- Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) | |||||||
| görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. | X | ||||||
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal | |||||||
| yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların |
X | ||||||
| giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri | |||||||
| bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde | |||||||
| çalışmıştır. | |||||||
| 4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, |
|||||||
| sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk | X | ||||||
| sigortası yaptırmıştır. |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama | |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | ||||||
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |
X | Yönetim Kurulumuzda bir kadın üye bulunmamaktadır. Yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir asgari %25'lik hedef belirlenmemiş ve bu hedefe ulaşmak için politika oluşturulmamıştır. |
||||
| 4.3.10- Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. |
X | |||||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | ||||||
| 4.4.1- Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu | X | |||||
| toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. 4.4.2- Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. |
X | |||||
| 4.4.3- Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. |
X | |||||
| 4.4.4- Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | |||||
| 4.4.5- Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm |
X | |||||
| maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. |
X | |||||
| 4.4.7- Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
X | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. |
||||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN | ||||||
| KOMİTELER 4.5.5- Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev |
Yönetim Kurulu üye sayısı | |||||
| almaktadır. | X | nedeni ile bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. |
||||
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. |
X | |||||
| 4.5.7- Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
X | |||||
| 4.5.8- Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. |
X | |||||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
||||||
| 4.6.1- Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. |
X | |||||
| 4.6.4- Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
X | |||||
| 4.6.5- Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |
X | Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmıştır. |
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı |
64 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120208 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı |
Evet |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Böyle bir işlem olmamıştır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120229 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120229 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/289049 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası |
14. madde |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri ve görevliler dışında katılım olmamıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları |
- |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | - |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Hayır |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. |
- |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif | 2023 yılında kar dağıtılmıştır. |
| etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni |
|
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
2023 yılında kar dağıtılmıştır. |
| Genel Kurul Tarihi |
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı |
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı |
Doğrudan temsil edilen payların oranı |
Vekaleten temsil edilen payların oranı |
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı |
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası |
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 0 | 33,14% | 2,92% | 30,22% | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul |
Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Verilen Cevaplar |
Gündemin 9. maddesi |
listesi) |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|
|---|---|
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131261 |
SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
- 36 -
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları |
Sürdürülebilirlik, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri /Sunum, Raporlar ve Tablolar, Bilgi Toplumu Hizmetleri, Sıkça Sorulan Sorular |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm |
- |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe / İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları |
|
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler, |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi |
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
- |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Başmüşaviri, Kurumsal İletişim Müdürü ile Yatırımcı İlişkileri Şefi'dir. |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | [email protected] |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı |
Sürdürülebilirlik/Sürdürülebilirlik Raporu |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Kurullar, Yönetim Sistemleri, Sendika |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü |
Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
- |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor. |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
- |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı |
11 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı |
Sürdürülebilirlik/Etik Kurallar |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler |
Sürdürülebilirlik |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler |
İş Etiği Kurallarında belirtilmektedir. |
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|---|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 22.01.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı |
Hayır |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | İbra edilmişlerdir. |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği |
Prof. Dr. İsmail DEMİR - Yönetim Kurulu Başkanı Ömer DEMİRHAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı |
5 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası |
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Prof. Dr. İsmail DEMİR |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Dr. Dursunali YAŞACAN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı |
Aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı |
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar için teminat limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı |
- |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | - |
| Yönetim Kurulu Yapısı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı |
İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
| Prof. Dr. İsmail DEMİR |
İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye Değil |
06.06.2023 | - | - | Hayır | Hayır |
| Ömer DEMİRHAN | İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye Değil |
02.11.2020 | - | - | Hayır | Evet |
| Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU |
İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye | 23.10.2023 | - | Değerlendirildi | Hayır | Hayır |
| Prof. Dr. Ercümend ARVAS |
İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye | 02.11.2020 | - | Değerlendirildi | Hayır | Hayır |
| Fatih Mehmet ERKOÇ |
İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye Değil |
02.11.2020 | - | - | Hayır | Hayır |
| H. Abdullah KAYA | İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye | 23.10.2023 | - | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Kamil GÜLEÇ | İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye Değil |
02.11.2020 | - | - | Hayır | Hayır |
| Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ |
İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye | 23.10.2023 | - | Değerlendirildi | Hayır | Hayır |
| Muhammed Ali OFLAZ |
İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye Değil |
02.11.2020 | - | - | Hayır | Evet |
| Mustafa AYDIN | İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye Değil |
02.11.2020 | - | - | Hayır | Evet |
| Yusuf CANBOLAT | İcrada görevli değil |
Bağımsız Üye Değil |
02.11.2020 | - | - | Hayır | Evet |
SERİ II - 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı |
22 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 99% |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı |
Evet |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
2 gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Ana sözleşme/12. maddesi |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
- |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı |
Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220308 |
Yönetim Kurulu Komiteleri –I
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetimden Sorumlu Komite | H. Abdullah KAYA | Evet | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Denetimden Sorumlu Komite | Prof.Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Denetimden Sorumlu Komite | Prof.Dr. Mehmet Cahit ENSARİ | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Prof. Dr. Ercümend ARVAS | Evet | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Ömer DEMİRHAN | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Fatih Mehmet ERKOÇ | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Yusuf CANBOLAT | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Burcay YAVUZ | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi Değil | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | H. Abdullah KAYA | Evet | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Mustafa AYDIN | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Muhammed Ali OFLAZ | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Aday Gösterme Komitesi | Prof. Dr. Mehmet Cahit ENSARİ | Evet | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Aday Gösterme Komitesi | Prof. Dr. İsmail DEMİR | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Aday Gösterme Komitesi | Kamil GÜLEÇ | Hayır | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" altında ve Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
- |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı |
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu'nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı |
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|
| Denetimden Sorumlu Komite |
100 | 100 | 5 | 6 | ||
| Kurumsal Yönetim Komitesi |
100 | 20 | - | - | ||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi |
100 | 33 | 6 | 6 | ||
| Aday Gösterme Komitesi | 100 | 33 | - | - |