BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	30.04.2024
General Assembly Date	30.05.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2024
Country	Turkey
City	ADANA
District	SARIÇAM
Address	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam-Adana

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.

4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

8 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

9 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.

10 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakeresi, aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi.

11 - Şirketin 2024 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.

12 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması.

13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi.

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2024 günü Saat 14:00'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.