İHLAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2024

TEHİR TUTANAGI

Ihlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 30 Nisan 2024 tarihinde Saat 09:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi Ihlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2024 tarihli ve 96225433 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2024 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin www.ihlas.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)da ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi gibi yasal prosedürler süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesine dahil edilen ve şirketin toplam 1.500.000.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 150.000.000 adet hisseden, 274.207.165,70 TL'lik sermaye payına tekabül eden 27.420.716.570 adet hissenin fiziken, 853.292 TL'lik sermaye payına tekabül eden 85.329.200 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %18,34 olduğu T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1. maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile 30.05.2024 tarihinde saat 09:00 da yapılmasına, yapılacak genel kurula ilişkin açıklamaların KAP üzerinden duyurulmasına,

İşbu tehir tutanağı, toplantıda hazır bulunan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 30.04.2024 saat:09:?0

Zeki Celep Yönetim Kurulu Üyesi bel later

Mahmut Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ömer Soysal Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi

Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi

6 Abdurrahman Gök

Yönetim Kurulu Üyesi

Hayati Odabaşı Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet İyioldu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ziya Burcuoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan Küçükçirkim Bakanlık Temsilcisi