KUZEY BORU A.Ş.

Board/Management Information • May 2, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde kurulan;

- Denetim komitesinin iki üyeden oluşmasına, denetim komitesi üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünsal Sözbir ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Selim Erdoğan'ın seçilmesine; bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünsal Sözbir'in denetim komitesi başkanı olarak tayinine;

- Kurumsal yönetim komitesinin üç üyeden oluşmasına, kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Selim Erdoğan, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünsal Sözbir ve yatırımcı ilişkileri sorumlusu Emine Bozçalı'nın seçilmesine; bağımsız yönetim kurulu üyesi Selim Erdoğan'ın kurumsal yönetim komitesi başkanı olarak tayinine;

- Riskin erken saptanması komitesinin üç üyeden oluşmasına, riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünsal Sözbir'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Koyun'un yönetim kurulu üyesi Habip Özbek'in seçilmesine; bağımsız yönetim kurulu üyesi Ünsal Sözbir'in riskin erken saptanması komitesinin başkanı olarak tayinine;

-Sürdürülebilirlik komitesinin üç üyeden oluşmasına, sürdürülebilirlik komitesi üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Koyun'un, bağımsız yönetim kurulu üyesi Selim Erdoğan'ın yönetim kurulu üyesi Emine Seldüz'ün seçilmesine; bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Koyun'un Sürdürülebilirlik komitesinin başkanı olarak tayinine;

- Ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

Our Company's Board of Directors is established within the framework of the Capital Markets Board legislation;

- The Audit Committee will consist of two members; Independent Board Member Ünsal Sözbir and Independent Board Member Selim Erdoğan will be elected as Audit Committee members; appointment of Independent Board Member Ünsal Sözbir as the chairman of the audit committee;

- The Corporate Management Committee will consist of three members; Independent Board Member Selim Erdoğan, Independent Board Member Ünsal Sözbir and investor relations officer Emine Bozçalı will be elected as Corporate Management Committee members; appointment of Independent Board Member Selim Erdoğan as chairman of the Corporate Management Committee;

- The Early Detection of Risk Committee will consist of three members, Independent Board Member Ünsal Sözbir, Independent Board Member Ahmet Koyun and Board Member Habip Özbek will be elected as members of the early risk detection committee; appointment of Independent Board Member Ünsal Sözbir as the chairman of the Early Risk Detection Committee;

-The Sustainability Committee will consist of three members; Independent Board Member Ahmet Koyun, Independent Board Member Selim Erdoğan and Board member Emine Seldüz will be elected as Sustainability Committee members; appointment of Independent Board Member Ahmet Koyun as chairman of the Sustainability Committee;

- It has been decided that a separate nomination committee and remuneration committee will not be established and that the duties of these committees will be fulfilled by the Corporate Management Committee.