BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 2, 2024

02.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararın ekidir.

01.01.2023- 31.12.2023 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından hazırlanan ve REANDA AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından denetlenen TMS/TFRS esasına göre ("SPK") hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu ("VUK") göre oluşan özkaynak kalemleri aşağıdaki gibidir:

	SPK	VUK
Sermaye	380.000.000	380.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	1.409.572.167
Geri Alınmış Paylar (-)	-	-
Paylara İlişkin Primler	899.146.250	200.988.353
M.D.V Yeniden Değerleme Artışı	-	130.183.947
Diğer Kapsamlı Gelirler	113.101.401	0
Kısıtlanmış Yedekler	180.933.427	68.206.314
Olağan Üstü Yedekler	-	25.647.849
Yenileme Fonu	-	297.660.117
Geçmiş Yıllar Karları	164.299.613	511.052,98
Net Dönem Karı	1.404.193.543 1.401.606.314
	4.551.246.401	2.504.803.947

Şirketin kar dağıtım tutarının belirlenmesinde; paylara ilişkin primler, genel kanuni yedekler, geçmiş yıllar karları, geçmiş yıllar zararları ile 2023 yılı net dönem kar tutarlarının toplamı ile dağıtım sonrası sermayenin korunması hususu da dikkate alınarak belirlenmiştir.

Kar dağıtım teklifini oluştururken; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşmemizin 15. Maddesi ve kamuya açıklanan şirketimizin "Kar Dağıtım Politikasında belirtilen esaslarda göz önünde bulundurularak kar dağıtım teklifimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

• TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.404.193.543-Türk lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 7.793.686-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2023 yılında yapılan 1.100.000-Türk lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 1.396.399.857-Türk lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

• Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 1.401.606.314-Türk lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 7.793.686 -Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 1.393.812.628-Türk lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu, Görülmüş olup, buna göre;

• Kar dağıtımında 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması,

• Bu çerçevede; Yasal Kayıtlarda yer alan 1.393.812.628 -Türk lirası tutarındaki 2023 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 19.000.000-Türk lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,
• TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 55.100.000,00.-Türk lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 551.000.000,00.-Türk lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,

hususlarını 30.04.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Çıkarılmış Sermaye 380.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 68.206.314
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı	1.449.295.760	1.675.516.043
4.	Vergiler (-)	45.102.217	273.909.729
5.	Net Dönem Karı	1.404.193.543	1.401.606.314
6.	Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	7.793.686	7.793.686
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.396.399.857	1.393.812.628
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.396.399.857
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	1.100.000
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.397.499.857
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	19.000.000	19.000.000
	- Nakit	19.000.000	19.000.000
	- Bedelsiz	-
	Toplam	19.000.000	19.000.000
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-
	- Çalışanlara	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	551.000.000,00	551.000.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	55.100.000,00	55.100.000,00
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler	-
19.	Olağanüstü Yedek	768.712.628,21	768.712.628,21
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar-		-
	Geçmiş Yıllar Karları
	Olağanüstü Yedekler
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler

Kar Payı Oranları Tablosu

	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Toplam Dağıtılan Kar Payı/ Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü
	Nakit	Bedelsiz	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oran (%)
Brüt	570.000.000		40,79	1,50	150,00
Net	513.000.000		36,71	1,35	135,00