KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 3, 2024

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 03.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.05.2024 tarihində saat 10:30'da şirkətin merkez adresi olan Süksün Ənət Kurdı Avranın Mərkəzindən bəxtirilər.
Bakasində Kavari Tisana İl Milli Mənin Azərbaycan Süksün Sülen Bulvarı N adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/05/2024 tarih ve E-49351098-431.03-00096364885 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sinan HERK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.04.2024 tarih ve 11059 Sayılı mirketin ve inlive edecek şekirde, sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilkan dilmek ve toplantı günec gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 TL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hisseden 17.16.23 1,55 TL'lik sermayeye karşılık 1.716.223.155 Adet Hissenin toplantıda teveil edildiğinin; bunlardan 9.643.010,34 TL'lik sermayeye karşılık 1.10.225.139 Adc trissenin toplantıda temsil 7.519.221,21 TL'lik sermayeye karşılık 751.922.121 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve böylere yeni Kurulu Başkanı Sıla Azra SEYOK, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nevzat SEYOK ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif MOLU, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Hüseyin Sami ÇELİK, Türkay AYDIN, Hiseyin Fail AÇIKALIN, Fatih ARABACIOĞLU hazır bulunmuşlardır. Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

tarafından tarafı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞIKLAROĞLU oy birliğiyle seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet Onur ALTAY, oy toplayıcılığına Mehmet ALAN aramışır.

2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu denetçi şirket temsilcisi Ercan Birginin tarafından oy kundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı a Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

4- 2023 dönemi Finansal Tablolar Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

5- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu ibralarında oy kullanmaya katılan diğer ortakların oylarıyla elektronik ortamik ortamda katılan hisedarımız Cengiz ERDOĞAN'ın 43.500 TL itibari değerli katılımcım red oyuna karşılık 'ortanlığı' katilidir. Bullanı ile

6- Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2023 yılı kârının kullanımı ile ilgili Genel Kurul'a teklifi Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu.

Yönetim Kurulu'nun 03.04.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı gereği;

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş olan; 2023 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 139.180.110,86 TL'dir.

2-Vergi Usul Mevzuatına göre hazırlanmış 2023 dönemi finansal tablolarımıza göre (enflasyona göre düzeltilmemiş)
Net Dönem Kârı 02-01-5 17-14: Net Dönem Kârı 92.915.547,16 TL'dir.

3-Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fikrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 31.maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmanasına,

4- SPK'ya göre 139.180.110,86 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 92.915.547,16 TL kârın, Dünya'da ve ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların bir müddet daha devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatl olmak adına şirketin finansal yapışlandirmek üzere olaşanır. Geoneceği minamle kaşı daha infratılmasına ve 2023 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmişir.

Yukarda açıklanan Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 981 020 1762 vergi nolu, Üsküp Caddesi No:24/5 Capkaya- ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. " nin seçimi oy birliğiyle kabıl edilili.

8-Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 50.000 TL' üret verilmesi müzakereye açıldı, söz alanında "Əlektronik ortama" katılan hissedarımız Cengiz ERDOĞAN'ın 43.500 TL itibari değerli katılımcının red oyuna karşılık oy çokluğu ile katılan "

9- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, 2023 yılı içerisinde yapılan 732.745 TL bağışlarla ilgili ayrıntılı bilgi sunuldu.

10- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu.

11- Genel Kurul'a Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu.

12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Hissedarlarımızdan Koray SALAN, Faaliyet Raporunda geleceğe yönelik benklerikler kısmını daha açıklayıcı olmasını daha faydalı olacağını beyan etti. 2023 Tekstil belkeliler Kısminler Kısminler Kısminler Kısminler Kısminler Kısminler Kısminler Kısminler Kısminler başarıdan dolayı tebrik etti. Fabrika arazısının yeniden değerlemesi ile ilgilir. İleden ile delileri ile beklentileri sordu. Sorularını Genel Müdür Nevzat SEYOK cevapladı. Şirketin Yönetim Yönetim Yönetim Yekili Arif MOLU, 2023 dönemi faaliyetinden elde edilen başarıdan dolayı tüm çalışanları tebrik etti.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞIKLAROĞLU tarafından saat: 11:10'da kaparıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanığı toplantı tutanığı toplantı tutanığı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza alınmıştır. Kayseri, 03.05.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI Sinan HERK Mehmet ŞKLAROGLU Mehmet ASLAN A.Onur ALTAY